董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 第一章 总则 第二章 工作规程 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审 计与合规管理委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活 动等重大事项的进展情况；公司首席财务官（CFO)应当向审计与 合规管理委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况；审计与合 规管理委员会应当对有关重大问题进行检查。 第五条 审计与合规管理委员会应当对公司拟聘的会计师事务 所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的 注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第六条 审计与合规管理委员会在续聘下一年度年审注册会计 师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执 第 1 页 共 4 页 业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会及股 东大会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第七条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审注册会计师 事务所。如确需改聘，审计与合规管理委员会应约见前任和拟改聘 会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董 事会审议 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规和规范性文件，并结合《公司章程》和 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的信息；本办法中的"披露"是指在规定的时间内，在规定的媒体 （包括网站）上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达 证券监管部门的行为。 第三条 公司的信息披露义务人包括但不限于: （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分公司负责人； （三）单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人 和实际控制人； （四）关联人，包括关联法人、关联自然人和潜在关联人； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，加强决策 科学性，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化董事会决策功能，提高审计工作质量， 进一步规范公司董事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG、提名、审计与合规管理、薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 本实施细则自公司董事会通过之日起施行，解释权归属公司董 事会；未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行， 并立即修订，报董事会审议通过。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 ...

第一章 总 则 第三条 工作报告要坚持实事求是原则，客观、全面、具体地反 映实际工作，内容不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 凡首席执行官（CEO）责权范围内能解决的事项，可不 再向董事会请示报告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公 司名义的对外公务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时 请示报告（必要时以书面形式请示报告）。 第三章 报告要求 第五条 授权管理机制 （一）经理层对授权范围内事项的决策，应以首席执行官（CEO） 办公会等方式进行。如相关法律法规及规范性文件对决策程序有要 求的，应符合相关规定。 第一条 为促进提高大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）管理效率和水平，规范首席执行官（CEO）行使职权、 履行职责行为，进一步规范工作程序、严肃工作纪律，根据《中华 人民共和国公司法》、《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《首席执行官（CEO）办公会议事规 则》以及其他有关法律法规规定，并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 首席执行官（CEO）主持公司生产经营全面工作，负责 谋经营、抓落实、强管理，组织实施董事会各项决议，行使 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 重大披露信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告及披露工作，明确公司各部门以及有关人员 重大信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、 真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信 息披露管理办法》《公司章程》《公司信息披露事务管理办法》《内幕 知情人登记管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可 能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件 时，负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告。 第三条 本制度所指"信息报告义务人"包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分公司负责人、财务主管； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）单独或合计持有公司 5%以上股份 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-024 大连华锐重工集团股份有限公司 关于与控股股东签订《委托管理协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东大连重工装备集团有限公司（以下简称"重工装备集团"） 签订《委托管理协议》，重工装备集团将其部分职能部门的日常管 理职能委托本公司行使。本次委托期限自 2025 年 3 月 21 日起至 2025 年 12 月 31 日止，委托管理费用为 1,981.86 万元。双方将在 期满前协商 2026 年委托事宜，预计后续每年续期一次，具体以 双方后续协商为准。如续期时委托管理内容不变，则重工装备 集团按 2,548.11 万元/年支付委托管理费用。委托管理期间，如 重工装备集团除公司外其他资产发生重大变化，即委托管理期 间重工装备集团除公司外其他资产总额（以 2024 年 12 月 31 日 为节点，按重工装备集团年度审计报告为准）单次或累计增加、 减少不超过 20%（含 20%）， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 20 日在大连华锐大厦 十三楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 公司监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式审议通过了《关于与控股股东签订< 委托管理协议>暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司利益，没有 违反公开、公平、公正的定价原则，也不存在损害公司股东特别是 中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，不会对公司的独立性 造成影响，监事会一致同意公司本次与控股股东签署《委托管理协 议》暨关联交易事项。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-023 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 监 事 会 2025年3月21日 第 1 页 共 1 页 具体内容详见同日刊载于《中 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-022 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 20 日在大连华锐大厦十三楼国 际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部 分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》 经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避）， 董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与第 六届董事会相同（至 2026 年 6 月 15 日）。 董事孟伟先生已回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》 经公司首席执行官(CEO)孟伟先生 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-025 大连华锐重工集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）股票交易连 续 2 个交易日（2025 年 3 月 19 日、2025 年 3 月 20 日）收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.经查询，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 4.截至本公告披露日，除以下已披露的事项外，公司及控股股 东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 （1）重工装备集团于 2023 年 7 月 28 日面向合格机构投资者 非公开发行了规模为 7 亿元的可交换公司债券(以下简称"本次可 交换债券")，债券期限 3 年，标的股票为公司 ...

辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2025］001 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2025 年 3 月 12 日召开 的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资 格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》； 3、《大连华 ...