大连华锐重工集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施管理办法 为保证大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工"、"本公司"或"公 司"）2025年限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完善公 司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以 及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营 目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 （一）股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。 股东会可以在其权限范围内将与本计划相关的全部或部分执行事宜授权董事会办理。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订 和修订本计划，经董事会审议通过后，报公司股东会审议通过和主管部门审核批准，并 在股东会授权范围内办理本计划的相关事宜。薪酬与考核委员会已建立完善的议事规则。 （三）董事会薪酬与考核委员会是本计划的监督机构，负责审核激励对象的名单， 就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发 表意见，对本计划的实施是否 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称公司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法 律、法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本单位及所属单位财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价 和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告和相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制 公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负 责，重 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇相关业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营 造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《大连市国 资委监管企业投资监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定本《大连华锐 重工集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"品种包括：以套期 保值为目的的远期结售汇业务、货币互换业务、汇率掉期业务等其 他外汇及外汇利率衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司、国内的发生外币交易业务的全资 及绝对控股子公司，各经营单位发生外币交易业务的下属公司及委 托代管的境外子公司应根据本制度建立相关管理体系。 第四条 公司从事外汇套期保值业务必须以正常的生产经营产 生的外汇资金为基础，以 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核办法 为保证大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"大连重工"、"本公司" 或"公司"）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良 好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人 员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。人事管理部门负责 具体考核工作，并同财务管理等相关部 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-063 大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展2025 年应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 开展应收账款无追索权保理业务的议案》，具体情况公告如下： 二、保理业务主要内容 1.交易标的：公司及纳入合并报表范围内子公司在日常经营活 动中产生的部分应收账款。 2.合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务 第 1 页/共 3 页 资格的非关联机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、 融资期限、服务能力等综合因素选择。 3.业务期限：自董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日 止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 一、交易概述 1.为加速流动资金周转、提高资金使用效率，降低应收账款风 险，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行、商业保理公 司等具备相关业务资格的非关联机构，开展 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-062 大连华锐重工集团股份有限公司 关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》等 9 项制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订<关联交易决策制度><募集资金管理办法>的议案》《关于修 订<董事会专门委员会实施细则><信息披露事务管理办法><重大经 营与投资决策管理制度><委托理财管理制度><外汇套期保值业务 管理制度><合规管理工作制度><内部审计工作制度>的议案》和《关 于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><总法律顾问制度>的 议案》，现将相关制度制修订情况公告如下： 一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《总法律顾问制度》 1.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 该制度根据中国证监会于 2025 年 4 月颁布的《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-064 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次 股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年7月18日（星期五）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面送达和电子邮 件的方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 23 日在大连华锐大厦十三 楼国际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司部分高级管理人员和职能部门负责人列席会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先 生主持。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-060 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心员 工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益结合在一起，确保公司经营目标及发展战略的实现，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（ 境内）实施股权激 励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》等法律、法规、规范性文件以及（《公司章程》的规定，并 参照（《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》，大连华锐重 工集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会薪酬与考核委员会 对（《大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（ 草 案）》 以下简称（ （《激励计划（ 草案）》"或（ 本激励计划"）及其摘要 等相关资料进行了仔细阅读和核查，现发表核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的核查意见 一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 ...

Group 1 - The national support policies for the new energy industry are positively impacting the company's wind power product business, with the wind power segment accounting for approximately 32.5% of the company's total orders [2] - Over 85% of the wind power orders come from the top 10 domestic wind turbine manufacturers, indicating a strong market position [2] - The company is actively researching industry policies, aligning with customer needs, optimizing product and customer structure, and enhancing management of the wind power segment to drive order growth [2] Group 2 - The national marine economy support policies are providing positive assistance for the company's marine engineering market expansion [2] - The company's related business is primarily focused on shipbuilding and marine engineering, with the order scale for ship crankshafts reaching 700 million yuan this year, showing a year-on-year increase since 2022 [2] - Other marine-related products have an average annual order of about 100 million yuan, which is relatively small in proportion [2]