大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为 大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们 认真审阅了公司第六届董事会第三次会议相关会议材料，基于独立 判断的立场，现发表独立意见如下： 公司本次吸收合并下属全资子公司大连华锐重工数控设备有 限公司（以下简称"数控公司"），符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等现行法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的要求。通过本次吸收合并，有助于优化公司管理体系和 组织架构，提高公司运营效率，降低管理成本和控制经营风险。本 次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公 司吸收合并下属全资子公司数控公司，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》的独 立意见 本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，有助 于进一步完善公司法人治理结构，提升环境、社会及 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权[2007]58 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"），于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1884 号 文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 大连华锐重工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2023 年半年度业绩网 | | 人员姓名 | 上说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事、总裁、董事会秘书（代行总会计师职责）：陆朝昌先生 | | 员姓名 | 独立董事：唐睿明女士 | | | 公司于 2023 年 9 月 26 日 15:00-17:00 ， 通过全景网 （http://rs.p5w.net）以网络互动、文字问答的形式举办了公司 | | | 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 2023 年半 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-070 大连华锐重工集团股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者深入全面了解公司 情况，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在全景 网举行 2023 年半年度业绩网上说明会。本次半年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事、总裁、董事会 秘书陆朝昌先生（代行总会计师职责），公司独立董事唐睿明女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-069 大连华锐重工集团股份有限公司 截至公司 2022 年度股东大会通知发出之日，丛丽芳女士尚 未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定， 丛丽芳女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事丛丽芳女士的通知，获悉 丛丽芳女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市 公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事资格证书》（证书编号：2308133658）。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于换届选 举董事会独立董事的议案》，同意选举丛丽芳女士为公司第六届董 事会独立董事，任期自 2023 年 6 月 16 日起至第六届董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 6,227,186,413.07, representing a year-on-year increase of 26.75%[45]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 222,968,313.53, reflecting a growth of 35.48% compared to the previous year[45]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 141,116,737.07, up by 34.68% year-on-year[45]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.1154, marking a rise of 35.45% from CNY 0.0852 in the same period last year[45]. - Total profit reached 252.92 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 28.80%[71]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥222,968,313.53, an increase of 35.48% compared to ¥164,580,007.27 from the previous period, primarily due to revenue growth in engineering contracting and metallurgical equipment products[82]. - Total operating revenue amounted to ¥6,227,186,413.07, reflecting a year-on-year increase of 26.75% from ¥4,912,890,079.08[84]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,471,489,508.15, an increase of 3.68% from the end of the previous year[45]. - The company's total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 11,085,348,289.11, compared to CNY 10,480,868,294.49 at the end of the previous period[133]. - The total equity of the company increased to CNY 6,977,678,437.65 from CNY 6,857,320,697.70[133]. - The company's total assets reached CNY 22,471,489,508.15, up from CNY 21,673,583,003.11, marking a growth of about 3.7%[190]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were CNY 15,629,286,493.18, compared to CNY 15,005,676,180.65 at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 4.1%[190]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -CNY 228,353,803.83, a 51.09% increase compared to -CNY 466,910,475.32 in the previous year[45]. - The cash flow from operating activities improved by 51.09%, resulting in a net cash flow of -228.35 million yuan[71]. - The net cash flow from investing activities was negative CNY 766,753,640.33, compared to a positive cash flow of CNY 48,263,604.42 in the previous period[137]. - The net cash flow from financing activities was CNY 678,248,925.84, indicating a significant inflow compared to the previous period[137]. Research and Development - The company has established multiple national and provincial-level R&D platforms, enhancing its technological innovation capabilities[41]. - Research and development investment increased by 41.51%, totaling 403.77 million yuan[71]. - The company completed 111 new product development and key technology projects, with 16 projects such as the intelligent grab unloading machine passing acceptance tests[86]. - The company applied for 48 patents, including 23 invention patents, and received recognition for its products, including the "Single Champion Product" award in Liaoning Province[86]. Industry Position and Strategy - The company is a key player in the heavy machinery industry, focusing on material handling equipment, metallurgy equipment, and new energy equipment, among others[58]. - The company has fully mastered international high-end marine crankshaft production technology, achieving leading capabilities in large crankshaft series and mass production[64]. - The company has a significant presence in the new energy sector, producing components for wind and nuclear power generation[61]. - The heavy machinery industry is supported by national policies aimed at revitalizing and developing the equipment manufacturing sector, particularly under the "Made in China 2025" initiative[73]. - The company anticipates benefiting from national policies aimed at transforming the manufacturing sector and enhancing competitiveness by 2025[85]. Legal and Compliance Issues - The company is actively preparing to submit creditor claims materials in response to the bankruptcy reorganization of Hebei Shenghua, with a focus on protecting its rights[100]. - The arbitration case against DFA Company involves a counterclaim of AUD 17,339.12 million due to product delivery delays and quality defects[100]. - The company has estimated a provision for expected liabilities of CNY 193.227 million related to the potential repurchase obligations from a financing lease agreement[109]. - The company is involved in ongoing litigation with Dalian Equipment Financing Leasing Co., with a claim for remaining repurchase payments of CNY 301.9729 million and penalties of CNY 4.0232856 million[109]. Operational Efficiency - The company employs a centralized management and decentralized procurement model to enhance procurement quality and reduce costs, with a focus on strategic supplier certification[72]. - The production model is characterized by discrete manufacturing, with all products produced on an order basis, reflecting a non-standard customized production approach[72]. - The company maintained a contract fulfillment rate of 99.7% and improved production organization efficiency, with project production cycles reduced by over 20% in some cases[86]. Market Expansion - The company successfully entered the paper-related field and expanded its overseas market presence, winning contracts in Indonesia, Australia, and Turkey[86]. - The company reported a significant increase in export orders, reaching 276 million USD, a growth of 51%[69]. - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development efforts[121].

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-066 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 3.公司监事会没有发现参与 2023 年半年度报告及其摘要编 制与审阅人员有违反保密规定的行为。 经审核，监事会认为董事会编制和审核大连华锐重工集团股 份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 21 日在大连华锐大厦十 三楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司监事会主席王琳女士主持。 会议以举手表决的方式逐项审 ...

大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大连 华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们认 真审阅了公司第六届董事会第二次会议相关会议材料，基于独立判 断的立场，现发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计 原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》 和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止 2023 年 6 月 30 日 的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符 合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。 截至2023年6月30日，公司为全资及控股子公司提供担保的期 末总额为30.13亿元人民币和1,200万美元，实际担保余额11.30亿 元人民币和150万美元，约占公司2023年6月30日归属于上市公司股 东的净资产68.42亿元的16.67 ...

公司负责人：孟伟 主管会计工作的负责人：陆朝昌 会计机构负责人：张慧 | 其它关联资金往 | | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年半年度占用累计 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度 | 2023年半年末占 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如 有） | 偿还累计发生 额 | 用资金余额 | 往来形成原因 | 营性往来、非经 营性往来） | | | 瓦房店轴承集团有限责任 | 实际控制人控制 | | | | | | | | | | | 公司 | 的法人 | 应收账款 | 0.24 | 0.26 | | 0.49 | 0.01 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 瓦房店轴承股份有限公司 实际控制人控制 | 的法人 | 应收账款 | 78.10 | 2.12 | | 74.82 | 5.40 | 销售商品 | 经营性往 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-065 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 第六届董事会第二次会议决议公告 公司 2023 年上半年实现营业收入 62.27 亿元，同比增长 26.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.23 亿元，同比增长 35.48%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》和 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号:2023-067）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成 果，公司对 2023 年 6 月末存在可能发生资产减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进行减 值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2023 年 6 月 30 日合并会 计报表范围内相关资产计提资产减值准备 4, ...