大连华锐重工集团股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥审计与合规管理委 员会年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会的有关要求 以及《公司章程》《董事会审计与合规管理委员会实施细则》《信息 披露管理办法》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计与合规管理委员会委员在公司年报编制和披露过 程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执 业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会及股 东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 第七条 公司原则上在年报审计期间不得改聘年审注册会计师 事务所。如确需改聘，审计与合规管理委员会应约见前任和拟改聘 会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘 理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董 事会审议通过后，公司召开股东会 ...

第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面的专业知识； 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、 法 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理 制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露事 务管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证 监会以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕知情人的登记入档 和报送事宜。 公司审计与合规管理委员会应当对内幕信息知情人登记管理 制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权[2007]58 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"），于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司均 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）股东会的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效 率，保证公司股东会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有效、 合法，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》，并结合本公司实 际情况制定。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司股东会及其参会者除遵守《公司法》、《证券法》及 相关法律、法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面 修订（修订后的《公司章程》内容对比表详见附件）。同时，相应 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度（见 下表）。其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事 规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 批准机构 | | ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-056 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披 露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 042），定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事 规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编 号:2025-055）。 同日，公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重 工装备集团") ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-054 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相 关制度的公告》（公告编号:2025-055），以及巨潮资讯网上发布的 修订后的制度全文。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 会议以记名投票方式，审议通过了《 ...

编号：2025-002 | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2024 年年度业绩网上 | | 人员姓名 | 说明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 董事长、首席执行官（CEO）：孟伟先生 | | 上市公司接待人 | 董事、高级副总裁、首席财务官（CFO）、首席合规官（CCO）、总 | | 员姓名 | 法律顾问、董事会秘书：陆朝昌先生 | | | 独立董事、审计与合规管理委员会主任委员：唐睿明女士 | | | 公司于 2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 ， 通 过 全 景 网 （http://rs.p5w.net）以网络互动、文字问答的形式举办了公司 | | | 2024 年年度 ...