新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-021 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 4．董事会会议的主持人和列席人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 29 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第二十一次（临时）会议的通知和会议议案 及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 7 月 2 日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公 楼 A 座 515 室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况 本次会议应出席董事九名、实际出席会议九名。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、 全源、吕占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。 本次会议由董事长林军先生主持 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-022 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 6 月 29 日 以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十七次（临时）会议的会议通知、会 议议案及相关资料。会议于 2024 年 7 月 2 日在克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研 生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监 事五名。本次会议由监事会主席甘建萍主持，董事会秘书吕占民列席会议。会议的召集与 召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议了《关于公司向关联方融资的议案》。 本议案有表决权监事两名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-024 新疆准东石油技术股份有限公司 关于清算注销能安合伙的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 宁波能安管理咨询合伙企业（有限合伙）（本公告中简称"能安合伙"）于 2021 年 2 月 5 日设立，为公司控股子公司浙江能安智慧科技有限公司（简称"能安智慧"）实施管 理层股权激励的平台，组织形式为有限合伙企业。公司控股子公司新疆准油建设工程有限 公司（简称"准油建设"）为执行事务合伙人，持有 1%份额；公司时任董事长和合资方因 士（上海）科技有限公司（简称"因士科技"）的总经理为有限合伙人，分别认缴有限合 伙企业 49.5%份额，代全体激励对象持有激励份额，后续在能安智慧激励对象确定后，将 且应把所持份额转让给控股子公司的激励对象、并由其实缴到位。具体情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《关于投资设立控股子公司的公告》（公告 编号： ...

关于第二大股东被申请实质合并破产清算的公告 根据相关规定，信息披露义务人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（为公司持 股 5%以上股东，以下简称"燕润投资"）应当保证向公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-020 近日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）在进行舆情监测时，查 询到中植企业集团有限公司（以下简称"中植集团"）的微信公众号"中植企业集团"于 2024 年 6 月 28 日登载了编号为（2024）京 01 破申 775 号的《北京市第一中级人民法院 公告》，其中涉及公司第二大股东燕润投资被申请与中植集团进行实质合并破产清算事宜。 经与燕润投资相关人员联系沟通，2024 年 6 月 29 日公司收到燕润投资致公司控股股东克 拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依城投"）的《告知书》，主 要内容如 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"或"准油股份"）于近期收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市公司管理一部下发的《关于对新疆准东石油技 术股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 324 号），现将 回复内容公告如下： 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-019 新疆准东石油技术股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 截至目前，公司及子公司通过参加相关项目投标，已中标金额约 3.37 亿元。具体情 况详见下表： 1 （一）结合公司所在行业、在手订单及未来订单预测情况，详细说明未来盈利能力的 评估过程；结合业务回款周期、供应商的信用周期、月度固定付现成本项等历史数据及银 行总体授信预期，详细说明现金流预测过程。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 【 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年年报的问询函回复之专项说明 信会师函字[2024]第 ZA244 号 深圳证券交易所上市公司管理一部： 由新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）转来贵部于 2024 年 5 月 29 日下发的"公司部年报问询函〔2024〕第 324 号《关于对新疆准东石油技 术股份有限公司 2023 年年报的问询函》"（以下简称"年报问询函"）已收悉，立 信会计师事务所（以下简称"我们"）作为公司 2023 年度的年审会计师，对年报 问询函中提出的问题进行了认真研究和核查，相关事项说明如下： 1、年报显示，年审会计师将持续经营能力识别为关键审计事项。截至报告 期末，你公司资产负债率为 74.94%，于未来 12 个月内到期的金融负债金额为 2.02 亿元，高于货币资金中未受限的货币资金余额 0.33 亿元，且本期归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）为-0.19 亿元。年报显示，你公司管理层对持续经营能力进行了评估，并编制了 2024 年 度现金流量预测，制定了应对措施和计划。请你公司： （1）结合 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-018 新疆准东石油技术股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2024 年6 月14 日（周五）16:00-18:00。届时公司董事、总经理 简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘艳女士，证券事务代表 战冬先生将出席本次集体接待日活动，就公司 2023 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 324 号 新疆准东石油技术股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，年审会计师将持续经营能力识别为关键审计事 项。截至报告期末，你公司资产负债率为 74.94%，于未来 12 个 月内到期的金融负债金额为 2.02 亿元，高于货币资金中未受限 的货币资金余额 0.33 亿元，且本期归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）为-0.19 亿元。年报显示，你公司管理层对持续经营能力进行了评估，并 编制了 2024 年度现金流量预测，制定了应对措施和计划。请你 公司： （1）结合公司所在行业、在手订单及未来订单预测情况， 详细说明未来盈利能力的评估过程；结合业务回款周期、供应商 1 的信用周期、月度固定付现成本项等历史数据及银行总体授信预 期，详细说明现金流预测过程。 （2）请结合问题（1）的回复，以及营运资金需求、可自由 支配的货币资金、融资能力与计划、债务情况等，说明持续 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-017 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场会议与 ...

北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为新疆准东石油技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师现场 出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的 ...