法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆准东石油技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为新疆准东石油技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师现场 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意 见。 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-003 新疆准东石油技术股份有限公司 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 11:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-005 新疆准东石油技术股份有限公司 本届监事会监事分工详见附件。 本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体监事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第一次（临时）会议于 2025 年 1 月 16 日在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办 公楼 A 座 515 会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。其中监事甘建萍、原野、佐军、焦波现场出席，监事刘艳以通讯方式参加。会议由与 会监事共同推举监事甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公 司法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 会议选举甘建萍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第一次（临时）会议，于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由林军 先生主持，公司监事及拟聘任高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公 司章程及《董事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2025-004 经公司董事长林军先生提名，董事会审议决定聘任简伟先生为公司总经理（兼） ...

石油板块16日盘中发力走高，截至发稿，准油股份涨停，潜能恒信涨近7%，通源石油涨近6%，博汇股 份、蓝焰控股、和顺石油、海油发展等涨超3%。 校对：刘榕枝 消息面上，美国对俄罗斯的制裁加剧了市场供应紧张的情绪。日前，美国财政部发布对俄罗斯新制裁。 制裁的主要目标是俄罗斯主要能源公司Gazprom Neft和Surgutneftegas。2024年前10月，两家公司海运出 口石油97万桶/日。本次制裁将超过150个实体和个人以及183艘船只列入了SDN清单。此外，市场担忧 对俄制裁导致供应减少及特朗普上任后实施对伊朗最大施压的可能，国内进口伊朗油可能数量进一步减 少。制裁短期推升供应紧张的情绪。 国泰君安证券表示，特朗普上任后将放大原油价格的波动率。布伦特原油头寸已从去年9月以来的净空 头寸转为净多，拜登政府短期仍可能宣布对委内瑞拉制裁，短期制裁仍将对供应产生影响。同时市场关 注近期美国寒潮对油气生产可能产生的影响，当前全球原油整体库存偏低；因此如果特朗普上任后宣布 对伊朗施压短期市场将处于利好叠加状态，原油价格易涨难跌，市场情绪或在此时到达顶峰。 国信证券指出，预计2025年随着全球经济不断修复，石油需求温和 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 12 million and 16 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 18.58 million yuan in the same period last year[3]. - The projected operating revenue for 2024 is between 330 million and 350 million yuan, representing a significant increase from 271.75 million yuan in the previous year[3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 13 million and 17 million yuan, compared to a loss of 19.29 million yuan last year[3]. - The basic earnings per share are projected to be a loss of 0.05 to 0.06 yuan per share, improving from a loss of 0.07 yuan per share in the previous year[3]. Revenue Drivers - The increase in revenue is attributed to a rise in workload and the expansion into new markets, including drilling and testing projects, although it is not sufficient to cover the period expenses[5]. Financial Data Communication - The company has communicated with the accounting firm regarding the preliminary financial data, and there are no discrepancies noted at this time[4]. - The financial data provided is a preliminary estimate and investors are advised to consider the associated investment risks[6].

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓龙作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公 司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名刘红现为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李晓龙为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红现作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公 司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说 ...