新疆准东石油技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 式带合 您可使用手机"扫一扫"或进入 新疆准东石油技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10710 号 新疆准东石油技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"准油股 份")财务报表,包括 2023年 12月 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-014 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15 －9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场会议表决与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会） ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚会计师事务所"） 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-013 新疆准东石油技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2．前任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）。 3.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和公司《会计师事务所选聘管理制度》的 规定，公司连续聘任立信会计师事务所从事年度审计已超过十年，需进行变更。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七 届董事会第十九次会议（2023 年度董事会），审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚事 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司《章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监督职责，充分发挥服务与监督 并重的功能。通过召开监事会会议，列席股东大会和董事会会议，参与公司重大事项的决 策，对公司定期报告进行审核，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了 公司规范运作，切实维护了公司、股东和员工的合法权益。现将监事会 2023 年度开展的 主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会完成的主要工作 5. 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开的第七届监事会第十次（临时）会议，审议通 过了《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》《关于关联方为公司银行贷款 有偿提供担保暨关联交易的议案》《关于参与井下作业辅助施工（框架）项目投标暨关联 交易的议案》《关于参与富城能源凤城 B 区油砂矿开发工程项 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告和2024年第一 季度报告，已于2024年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 新疆准东石油技术股份有限公司 关于举行业绩说明会的公告 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度经营情况，广泛听取 投资者的意见和建议，公司定于2024年5月6日（星期一）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn），通过网络互动方式举行业绩说明会。投资者可于2024年5月6日前访 问网址 https://eseb.cn/1dNX03ednoY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘 ...

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第九次（2022 年度董事会）会议和 2022 年度股东大会审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，独 立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为新疆准东石油技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-011 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十六次会议（2023 年度监事会）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 14 日 以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十六次会议（2023 年度监事会）的 会议通知、会议议案及相关资料。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2024 年 4 月 25 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产 楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。 3.监事出席会议情况： 公司现任 5 名监事全部现场出席。 4.监事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。 5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024年4月26日 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关要求，就公司 2023 年度在任独立董事汤洋女士、李 晓龙先生、刘红现先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-010 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 14 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十九次会议（2023 年度董事会）的通知 和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科 研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席，因担任克拉玛依城 投收购公司实际控制权履行 ...