新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2023-048 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 24 日下午在新疆阜康市准东石油基地公司办 公楼第四会议室，以现场会议与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席 9 人。其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事汤洋现场出 席；独立董事李晓龙、刘红现以通讯方式接入。会议由全体董事共同推举简伟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程及《董事会 议事规则》的规定。 会议审议了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举林军先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期自 2023 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-046 新疆准东石油技术股份有限公司 关于股东股份质押的公告 根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙） （本公告中简称"燕润投资"）应当保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别风险提示： 新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"）持股 5%以上 股东燕润投资质押其所持有的公司股份数量，占其所持公司股份数量的比例 100%，请投 资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 公司近日收到燕润投资的告知函，并通过中国证券登记结算有限责任公司网上业务平 台查询，获悉燕润投资所持有的本公司股份 31,446,310 股（占公司总股本的 11.9999%） 被质押。具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-044 新疆准东石油技术股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"）因生产经营 需要，经 2023 年 5 月 16 日公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，将原控 股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供的 2,500 万元借款展期至不超 过 2023 年 12 月 31 日；2023 年 9 月 26 日，公司结合资金状况，提前归还了上述借款本 金 1,800 万元及相关利息。具体情况详见公司 2023 年 5 月 17 日、2023 年 9 月 27 日在 指定信息披露媒体发布的《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）、《关联交 易进展公告》（公告编号：2023-038）。 2023 年 10 月 17 日，公司归还了上述借款本金 500 万元及相关利 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-043 特别提示： 1．标的项目一的进展为：公司与城投油砂矿公司签署了第一批次的《钻井工程合同》， 合同金额暂定不含税 1,096 万元，按实际完成工作量进行结算。后续工作量城投油砂矿公 司将根据开发进度分批确定、并另行签署合同，存在不确定性。 2．标的项目二的进展为：公司收到城投油砂矿公司转来的招标代理机构发送的项目 招标入围结果通知，本公司排名第二。目前尚未签署正式合同，存在一定的不确定性。 3．公司中标承揽相应业务是否能增加公司当期及今后的盈利，受外部环境、内部管 理等多重因素影响，存在不确定性。 经新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"）2023 年 9 月 14 日第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司参与了关联方克拉玛依市城 投油砂矿勘探有限责任公司（本 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 刘红现 2023年10月2日 独立董事：汤 洋 李晓龙 新疆准东石油技术股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 根据相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们本着认真、负 责的态度，对拟提交公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议的《关于参与富城能源 风城B区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目投标暨关联交易 的议案》进行了审阅，发表如下事前认可意见： 为寻求新的收入和利润增长点，公司参与关联方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任 公司作为招标人开展的有关项目投标，该事项符合公司生产经营及未来发展需要。本次关 联交易不影响公司的独立性，交易价格通过公开招标方式确定，不存在损害公司和股东利 益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议该关联交易事项时， 现任5名董事均为非关联董事，无需回避表决。 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司（简称"城投油砂矿公司"）于 2023 年 9 月 19 日在中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com）公开发布了关于"富 城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井井场与附属简易道路工程（框架）项目"（简称"标 的项目"）的招标公告。新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"） 鉴于公司具有建筑工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级等资质，依法取得安全生产 许可证且安全生产许可证在有效期内；公司长期在油田、地方从事地面工程建设，曾承揽彩南 油田油区道路建设、奇台江布拉克加油站进出口道路工程等项目，具备从事井场与附属简易道 路工程施工的能力，符合标的项目招标条件，拟参与标的项目的投标。 城投油砂矿公司的唯一股东均为克拉玛依市富城能源集团有限公司（简称"富城能源"）， 富城能源为公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（简称"克拉玛依城投"） 的全资子公司；公司与上述企业的实际控制人均为 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-039 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 2 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十四次（临时）会议的 通知和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2023 年 10 月 7 日，在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四 会议室，以通讯的方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任 5 名董事全部出席了会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司监事及高级管理人员 列席。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 鉴 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-042 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律 法规及公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）10:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的 独立意见 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 一、关于补选非独立董事的独立意见 1.我们作为董事会提名委员会委员，审阅了公司非独立董事候选人的个人简历及相关 资料，候选人不存在公司法第一百四十六条规定的情况，不属于被中国证监会确定为市场 禁入者、并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法合规。 2.拟补选的非独立董事候选人的提名程序符合公司法和公司章程的有关规定，候选人 按照有关规定自查确认具备相应的履职能力，并书面同意被提名为公司第七届董事会非独 立董事候选人。 3.拟补选的非独立董事候选人的专业知识、教育背景、工作经历等能够胜任拟任职务 的职责要求，同意提名林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第七届董事会 独立董事候选人。 4.本次董事会的召集召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，我们同意提交 ...

一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-040 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 3 日以 电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十一次（临时）会议的会议通知、会议 议案及相关资料。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2023 年 10 月 7 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以 通讯方式召开。 3.监事出席会议情况： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.监事会会议的主持人： 本次会议由全体现任监事共同推举监事赵树芝主持。 5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议了《关于补选公司第七届监事会非职工代表 ...