新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十四次（临时）会议相关事项的 独立意见 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 一、关于补选非独立董事的独立意见 1.我们作为董事会提名委员会委员，审阅了公司非独立董事候选人的个人简历及相关 资料，候选人不存在公司法第一百四十六条规定的情况，不属于被中国证监会确定为市场 禁入者、并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法合规。 2.拟补选的非独立董事候选人的提名程序符合公司法和公司章程的有关规定，候选人 按照有关规定自查确认具备相应的履职能力，并书面同意被提名为公司第七届董事会非独 立董事候选人。 3.拟补选的非独立董事候选人的专业知识、教育背景、工作经历等能够胜任拟任职务 的职责要求，同意提名林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第七届董事会 独立董事候选人。 4.本次董事会的召集召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，我们同意提交 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-038 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2023年9月27日 1 新疆准东石油技术股份有限公司 关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公 司"）第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于办理设备售后回租融资业务暨关 联交易的议案》，以自有的六套连续油管设备与关联方新疆聚晟融资租赁有限公司（以下简称 "聚晟融租"）开展融资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%。具体情况详 见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于办理设备售后回租融资业务暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。近日，公司与聚晟融租办理了相关手续，并于 2023 年 9 月 25 日收到融资租赁设备款 2,500 万元。 2023 ...

2．公司尚未收到两个项目的中标通知书，亦未签署正式合同，存在一定的不确定性。 3．公司中标承揽相应业务是否能增加公司当期及今后的盈利，受外部环境、内部管理等 多重因素影响，存在不确定性。 新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"）近日参与了关联 方克拉玛依市富城技术服务有限公司（以下简称"富城技服"）"2023 年富城技术服务公司井 下作业辅助施工（框架）项目"（本公告中简称"标的项目一"）和克拉玛依市城投油砂矿勘探 有限责任公司（以下简称"城投油砂矿公司"）"富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井 工程（框架）项目"（本公告中简称"标的项目二"）的投标，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-035）。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-037 新疆准东石油技术股份有限公司 关于参与关联方相关项目投标的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-031 本次会议于 2023 年 9 月 14 日，在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四 会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任 5 名董事全部出席了会议，其中独立董事汤洋、李晓龙、刘红现以 通讯方式出席。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 11 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十三次（临时）会议的通 知和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司监事及高级管理人员 列席。 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-033 新疆准东石油技术股份有限公司 关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚晟融租的主要股东：克拉玛依金融发展集团有限公司持股 79.52%，克拉玛依聚生国有 资本投资运营有限责任公司持股 12.75%，克拉玛依三合实业投资有限公司持股 7.73%。实际 控制人为克拉玛依市国有资产监督管理委员会。 一、关联交易概述 新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"公司"或"本公司"）根据生产经营需 要，拟与新疆聚晟融资租赁有限公司（以下简称"聚晟融租"）合作。公司以自有的六套连续 油管设备开展融资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%，期限至 2023 年 12 月 10 日。 聚晟融租的股东克拉玛依金融发展集团有限公司，和克拉玛依聚生国有资本投资运营有限 责任公司的唯一股东克拉玛依融汇投资集团有限公司，均为公司控股股 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 事前认可意见 作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 根据相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们本着认真、负 责的态度，对拟提交公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议的相关关联交易议案， 基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于办理设备售后回租融资业务构成关联交易的事前认可意见 本次公司与关联方新疆聚晟融资租赁有限公司开展售后回租业务，主要是为了满足公 司经营发展方面的资金需求。本次交易不会影响公司对相关资产的正常运营，对公司生产 经营不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。我 们同意将《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第 十三次（临时）会议审议，公司董事会审议该关联交易事项时，现任 5 名董事均为非关联 董事，无需回避表决。 二、关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保构成关联交易 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-036 新疆准东石油技术股份有限公司 关于向子公司增资、变更其经营范围暨修改章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据国家对重点行业进行分类监管的安全管理要求，为进一步理顺公司业务管理机制， 2022 年 4 月 7 日公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于整合公司工程 建设业务并整体转移至子公司的议案》和《关于向浩瀚能科增资并变更其经营范围等登记 信息的议案》（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《关于 向子公司增资并变更其经营范围等事项的公告》，公告编号：2022-025）。决定将公司工 程建设相关业务进行专业化整合，整体转移到子公司新疆浩瀚能源科技有限公司（简称"浩 瀚能科"），并按照有关规定办理公司名称及经营范围变更、工程建设相关资质转移等事 宜。同年 5 月，浩瀚能科名称变更为"新疆准油建设工程有限公司 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 本项关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 1 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-034 新疆准东石油技术股份有限公司 关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次关联交易涉及关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司为公司向银行 申请贷款提供担保，并按照市场化原则向公司收取担保费用，公司以自有资产提供反担保。公 司为自身债务向关联方提供反担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》6.2.12"上市公司及其控股子公司提供反担保应当比 照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但 上市公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担 ...

1.发出监事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-032 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 该议案有表决权的监事 3 名，经表决：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案获得通 过。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 11 日 以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十次（临时）会议的会议通知、会议 议案及相关资料。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2023 年 9 月 14 日在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室以 通讯方式召开。 3.监事出席会议情况： 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.监事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由全体监事共同推举监事赵树芝主持，公司董事会秘书列席。 5.本 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十三次（临时）会议相关事项的 独立意见 作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 根据相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作细则》等有关规定，我们本着认真、负 责的态度，对公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议的相关关联交易议案发表如下 独立意见： 一、关于办理设备售后回租融资业务构成关联交易的独立意见 该议案在提交董事会审议前，我们发表了同意的事前认可意见。 本次公司与关联方新疆聚晟融资租赁有限公司开展售后回租业务，主要是为了满足公 司经营发展方面的资金需求。本次交易不会影响公司对相关资产的正常运营，对公司生产 经营不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。我 们同意公司办理本次售后回租融资业务。公司审议该议案的决策程序合法合规。 二、关于关联方为公司银行贷款有偿提供担保构成关联交易的事前认可意见 该议案在提交董事会审议前，我们发表了同意的事前认可意见。 本次关联担保事项是为公 ...