证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024030 合肥城建发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第三十九次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 92,247,028.30 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润 219,414,836.46 元），加年初未分配利润 1,883,478,440.55 元，减去 2023 年 度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2023 年支付 2022 年度的现金股利40,164,594.70元，2023年末可供分配的利润1,935,560,874.15 元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2023 ...

国元证券股份有限公司 关于 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 一、募集资金基本情况 二〇二四年四月 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为合肥城 建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集 资金总额为人民币 999,9 ...

关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024037 合肥城建发展股份有限公司 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 4、定价方式或者价格区间 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式 为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 ...

（一）第七届监事会第二十六次会议 2023 年 2 月 24 日，公司第七届监事会第二十六次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。 合肥城建发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国 家有关规定，公司监事出席了监事会所有会议，对公司的董事、高级管理人员履 行职务情况、生产经营情况、财务状况行使了监督权利，尽职地履行了公司章程 所赋予监事会的各项职责。 一、监事会的工作情况 2023 年度，合肥城建发展股份有限公司第七届监事会共召开 10 次会议，会 议召开情况和会议议案内容如下： （二）第七届监事会第二十七次会议 2023 年 3 月 27 日，公司第七届监事会第二十七次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案： 1、《关于注销清算全资子公司的议案》。 （三）第七届监事会第二十八次会议 2023 年 4 月 18 日，公司第七届监事会第二十八次会议在公司十四楼会议室 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以 ...

本人徐淑萍，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

本人 2023 年度独立性自查情况如下： 合肥城建发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性的自查报告 本人陈青，现任合肥城建发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立 董事。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024033 合肥城建发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,897,418,988.41, representing a 96.17% increase compared to ¥4,025,884,819.24 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.37% to ¥219,414,836.46 in 2023 from ¥334,324,543.79 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥200,298,671.74, down 34.44% from ¥305,496,928.43 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 35.71% to ¥0.27 in 2023, down from ¥0.42 in 2022[22]. - The company reported a total revenue of 349.59 million in the industrial sector, with a year-on-year increase of 15%[44]. - The company achieved a net profit margin of 13.37% in the industrial sector, reflecting effective cost management strategies[45]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY, representing a year-over-year growth of 15%[105]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[105]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.85 CNY per 10 shares based on a total of 803,291,894 shares, with no stock bonus[4]. - A cash dividend of CNY 0.85 per 10 shares (including tax) will be distributed to shareholders, totaling CNY 68,279,810.99[126]. - The cash dividend distribution plan was approved at the 2022 annual general meeting held on May 26, 2023[124]. - The company maintains a cash dividend policy that aligns with its growth and future development plans, ensuring shareholder interests are protected[124]. Market Environment and Challenges - The company acknowledges potential management risks due to the expansion of its operational scale and the complexities involved[3]. - The company is aware of the impact of housing tax reforms and changes in residential demand on sales expectations and gross margins[3]. - The company faces uncertainties in project development due to factors like urban planning adjustments and fluctuations in construction material prices[3]. - The company is navigating a challenging market environment with declining sales and investment, but is adapting to policy changes aimed at stabilizing the real estate sector[33]. Project Development and Construction - The company has 12 residential projects and 5 industrial real estate projects under construction, with 3 residential and 1 industrial project completed during the reporting period[37]. - The company is expanding its industrial real estate segment, with a project in Hefei's High-tech Zone showing a construction progress of 80% and an area of 68,106 square meters[41]. - The company reported a construction progress of 100% for several residential projects, including the "Amber Spring Tree" and "Amber Economic Development" projects, with total areas of 51,775 square meters and 38,376 square meters respectively[40]. - The company has ongoing projects in Nanjing, with a construction progress of 50% for the "Nanjing School Field" project, covering an area of 16,515 square meters[41]. Inventory and Assets - Total assets at the end of 2023 were ¥37,388,666,808.38, an increase of 11.78% from ¥33,448,916,775.65 at the end of 2022[22]. - The company's total assets include approximately ¥24.97 billion in inventory, accounting for 66.79% of total assets[66]. - The company reported an inventory balance of CNY 25,224.12 million and inventory impairment provision of CNY 250.36 million, resulting in a net inventory value of CNY 24,973.76 million, which accounts for 66.79% of total assets[198]. Shareholder and Governance - The company's major shareholder, holding 57.89% of the total shares, underwent a transfer of state-owned shares to Hefei Xingtai Holding Group[21]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[93]. - The board of directors has undergone changes, including the election of a new chairman and the appointment of a new chief accountant[90]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, designating the chairman as the primary responsible person for disclosures[92]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is actively pursuing market expansion, with multiple projects in various stages of development across Hefei and Nanjing, indicating a strategic focus on regional growth[41]. - The company plans to invest 50 million in technology upgrades to improve operational efficiency[45]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational capabilities[41]. - The company has outlined plans for new product development in the residential sector, aiming to enhance its portfolio and meet market demand[40]. Internal Control and Compliance - The internal control system of the company is sound, with 99.80% of total assets and 98.88% of total revenue included in the evaluation scope[130]. - No significant internal control deficiencies were identified during the reporting period, with zero major defects in both financial and non-financial reports[131]. - The company has actively responded to national environmental protection initiatives, adhering to relevant laws and regulations without facing any administrative penalties during the reporting period[136]. Employee and Management - The company has a total of 563 employees, with 182 in technical roles and 91 in production[119]. - The company has a total of 382 employees with a bachelor's degree or higher, reflecting a strong educational background among its workforce[120]. - The management team is experienced and has a strong background in real estate, finance, and law, contributing to the company's strategic growth[49].

合肥城建发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合合肥城建（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1724 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1724 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了合肥城建公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于合肥城建公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...