审计报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1724 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z1724 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了合肥城建公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于合肥城建公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024032 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的公告》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子 公司对各项资产进行减值测试，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审定， 2023 年度公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 35,239.95 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产减值准备 公司对于应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产等，以预期信用损 失为基础确认损失准备。 2023 年合计计提坏账准备 10,555. ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024043 合肥城建发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024年5月17日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月17日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及 公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，合肥城建发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1363 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于合肥城建发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1363 号 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 李生敏 中国注册会计师： 杨和龙 中国·北京 中国注册会计师： 胡 成 2024 年 4 月 24 日 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称合肥城建公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z1724 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐淑萍） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 （二）董事会专门委员会履职情况 2023 年度，本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法 规的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1364 号 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1364 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供合肥城建公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为合肥城建公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是合肥城 建公司 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024041 合肥城建发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 法定代表人：张磊 注册资本：10,000 万元人民币 成立时间：2021 年 8 月 25 日 经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接 总公司工程建设业务；物业管理；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁； 建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目） 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。 公司全资子公司合肥城建新站置业有限公司（以下简称"新站置业"）于近 日向恒丰银行合肥分行申请了总额 4 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024044 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长宋德润先生，董事、总经理王庆生先 生，董事、董事会秘书田峰先生，总会计师周骅先生，独立董事尹宗成先生。 合肥城建发展股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告及摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程 序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提 问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： ...

本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是 | 否 | | | 要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是 | 否 | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是 | 否 | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是 | 否 | | | 父母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 | 是 | 否 | | | 实际控制人任职的人员 | | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 | | | | 6 | 务、法律 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周亚娜） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 2023 年度，本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法 规的规定，在 2023 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。2023 年度，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会会议，本人应出席 14 次，实际出席 14 次， ...