证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-042 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专 门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次选举完成后，肖林女士由公司第九届董事会非独立董事变更为公司第九 届董事会职工代表董事，公司第九届董事会成员数量及构成人员未发生变动。公 司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规 定。 三、关于补选董事会专门委员会委员的情况 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于 补选董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事肖林女 士担任公司第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。完成补选后，公司第九届 董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会成员不变。 四、备查文件 一、非独立董事辞职情况 广州达意隆包装机械股份有限公司（以 ...

1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 16 日 15:00 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-040 广州达意隆包装机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张颂明先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州达意隆包装机 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-041 一、会议审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员 会议事规则的有关规定，经董事长提名，公司董事会同意补选肖林女士为第九届 董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期相 同。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董 事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于 2025 年 10 月 16 日 16:30 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公 楼一楼会议室以现场表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知 时间要求，会议 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 广州达意隆包装机械股份有限公司： 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾省）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为广州达意隆包装机械股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以及《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州达意隆包装机械 股份有限公司股东大会议事规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-039 广州达意隆包装机械股份有限公司 2、乐丰投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持股份计划的实施 不会导致公司控制权发生变化，也不会对公司的治理结构、持续经营产生影响。 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 深圳乐丰投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、持有广州达意隆包装机械股份有限公司股份 5%以上的股东深圳乐丰投资 管理有限公司于 2025 年 10 月 15 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 306,800 股，持股比例由 11.15%变更为 11%，权益变动触及 1%的整数倍。 董事会 2025年10月16日 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-033）。 近日，公司收到持股 5%以上股东深圳乐丰投资管理有限公司（以下简称"乐丰 投资"）出具的《关于减 ...

Group 1 - The company has released a new corporate charter aimed at improving governance structure and protecting the rights of stakeholders, including shareholders, employees, and creditors [1][2] - The company aims to become a global leader in liquid product packaging solutions, with a business scope that includes specialized equipment manufacturing, software development, and technical services [1] - The company has established strict rules regarding share issuance, repurchase, and transfer, allowing share buybacks only under specific circumstances and following proper procedures [1] Group 2 - The shareholders' meeting is the company's governing body, responsible for electing directors and reviewing profit distribution plans, with detailed regulations on the meeting's procedures [2] - The board of directors consists of seven members, including one employee representative and three independent directors, tasked with significant responsibilities such as convening shareholder meetings and executing resolutions [2] - The revised charter will help the company standardize operations and enhance governance, laying a solid foundation for long-term development [2]

广州达意隆包装机械股份有限公司《股东会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会依法有效履行职 责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名； 董事会设董事长一人，副董事长一人。 第三条 经公司股东会批准，董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究， 提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事， ...

广州达意隆包装机械股份有限公司章程 广州达意隆包装机械股份有限公司 章 程 二O二五年九月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促 | 第一条 为了完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）法 | | | 人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事会依法有效履行职责， | | 使董事会依法有效履行职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 | 确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 | | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 | 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 | | 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广 | | | 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 | 下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限 | | | 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 ...