北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-2 ...

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-063 天融信科技集团股份有限公司 一、会议召开情况 2、网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月4日9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年9月4日 9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 309 室 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代理人共计 93 人，代表股份数量 42 ...

天融信科技集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）和 《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，我们 作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 现就补选公司第六届董事会独立董事事宜发表独立意见如下： 经核查，我们认为： 1、本次提名的独立董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》 《上市公司治理准则》《管理办法》和公司章程等相关规定。 2、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《主板上市公司规范 运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定 ...

一、被提名人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-066 天融信科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会现就提名蒋庆哲先生为 天融信科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为天融信科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 ...

2、独立董事候选人蒋庆哲先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能 力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《主板 上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具 备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名蒋庆哲先生为公司第六届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）和《天融信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"），我们作为天融信科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的第六届董事会提名委员 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-067 天融信科技集团股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋庆哲作为天融信科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人天融信科技集团股份有限公司第六届董事会 提名为天融信科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天融信科技集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-064 天融信科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销公司 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-063）。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2021 年股权激励计划及《2021 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于公司 2021 年 股权激励计划授予限制性股票的激励对象中，35名激励对象因个人原因已离职， 100 名在职激励对象 2022 年个人绩效考核结果不是"A"， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 2 日以直接送达、电子邮 件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董 事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第六届董事会独 立董事的议案》； 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-065 天融信科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 公司于 2023 年 7 月 25 日收到独立董事冯海涛先生的辞职报告。2023 年 7 月 27 日， 冯海涛先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律法规及规范性 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-068 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第三十八次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月4日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-062 天融信科技集团股份有限公司 关于公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司"奋斗者" 第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。 2023 年 8 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司已完成上述 24,532,309 份股票期权的注销事宜。 本次注销部分股票期权事项符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和公司章 程、公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划等的相关规定。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 1、公司本次注销股票期权24,532,309份，占公司目前总股本的2.0705%，占授予 股票期权总量的34.4994%，涉及首次授予人数1,265人，涉及预留授予（第一批次） 人数40人 ...