证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-032 天融信科技集团股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日收到独立 董事吴建华先生的辞职报告。2025 年 7 月 7 日，吴建华先生连续担任公司独立董事届 满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定， 吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会召集人、董 事会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。辞任后，吴建华先生将不再在公司及 其控股子公司担任任何职务。 由于吴建华先生离任将导致公司董事会及其相关专门委员会中独立董事所占比例 不符合相关法律法规、公司章程的规定，且公司独立董事中欠缺会计专业人 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-034 天融信科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘伟作为天融信科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天融信科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第七届董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过天融信科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-036 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 7 月 24 日召开 公司 2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年7月7日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》，决定召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第三次临时股东会 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年7月24日14:30 网络投票时间：2025年7月2 ...

一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以直接送达、电子邮件等方 式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实 际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于补选公司第七届董事会独 立董事的议案》； 公司于 2025 年 7 月 4 日收到独立董事吴建华先生的辞职报告。2025 年 7 月 7 日，吴 建华先生连续担任公司独立董事届满六年，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定， 吴建华先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会审计委员会召集人、董事 会提名委员会委员的职务。吴建华先生原定任期为 2023 年 10 月 20 日至 2026 年 10 月 19 日，其辞任自公司收 ...

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-030 天融信科技集团股份有限公司 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）通过回购专户持有的公 司股份 16,250,907 股不享有参与本次利润分配的权利。 2、本次权益分派实施后计算除权除息参考价时，按公司总股本折算的每 10 股现金 分红比例=本次实际现金分红总额/公司总股本（含已回购库存股）*10 股=23,264,059.44 元/1,179,453,879 股*10 股=0.197244 元（保留小数点后六位），即每股现金红利为 0.0197244 元。本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0197244 元 /股。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司于2025年5月9日召开2024年年度股 ...

Group 1 - The company, Tianrongxin, has developed a comprehensive "mining" governance solution that integrates defense, protection, monitoring, and blocking [1] - The company offers various products related to data security operations, data classification and grading, data privacy protection, data leakage prevention, and cross-border security compliance [1] - These solutions are specifically designed to provide security guarantees for scenarios related to stablecoins [1]

Group 1 - Beijing Tianrongxin Network Security Technology Co., Ltd. applied for a patent titled "A Web Asset Operation and Maintenance Recording Method, Program Product, Device, and Medium" with publication number CN120151172A, filed on March 2025 [1] - The patent involves a method for recording operations of web assets, which includes receiving web asset access requests from user terminals and triggering a browser plugin to record the target page [1] - Beijing Tianrongxin Network Security Technology Co., Ltd. was established in 1995, has a registered capital of 350 million RMB, and has invested in 44 companies [1] Group 2 - Beijing Tianrongxin Technology Co., Ltd. was founded in 2003, has a registered capital of approximately 75.76 million RMB, and has invested in 11 companies [2] - Beijing Tianrongxin Software Co., Ltd. was established in 2012, has a registered capital of 50 million RMB, and has invested in 1 company [2] - All three companies have participated in various bidding projects and hold multiple patents and trademarks, indicating active engagement in their respective fields [1][2]

Group 1: Company Overview and Strategy - The company has maintained a unique equity structure and management mechanism since October 2020, focusing on continuous innovation in various fields such as data security and AI+ security [3] - The company aims to become a leading provider of network security and intelligent computing solutions in China, embracing new technology directions [3] Group 2: Market Predictions and Growth - According to IDC, the Chinese cybersecurity market is projected to grow from $11 billion in 2023 to $17.1 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 9.2% [4] - The overall ICT market in China is expected to reach approximately $751.76 billion by 2028, with a CAGR of 6.5% [4] Group 3: Product Development and Sales Performance - The company has actively developed new products in emerging security fields, including IoT and cloud security, and has launched several innovative products [5] - As of April 2025, the company reported sales of over 2 million yuan for its intelligent computing integrated machine, with a target to exceed 100 million yuan in sales for the year [5] Group 4: Financial Performance - The company reported a net profit of 83.01 million yuan for 2024, recovering from a loss of 371.40 million yuan in 2023 [7][8] - The company anticipates a pre-loss of 65 to 75 million yuan for the first quarter of 2025, attributing this to seasonal business cycles [8][10] Group 5: Challenges and Future Outlook - The cybersecurity industry faces short-term demand pressures due to macroeconomic factors, but long-term support from policies and technological innovations is expected [6] - The company is focused on improving operational efficiency, reducing costs, and enhancing product quality to drive profitability and sustainable growth [10][12]

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-029 天融信科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 14:30 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6 栋 1407 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东代理人共计 520 人，代表股份数量 211,341,310 股，占 公司有表决权股份总数的 18.1689%（截至股权登记日，公司总股本为 1,179,453,879 股， 其中公司回购专户中库存股 16,250,907 股，该等股份不享有 ...

天融信科技集团股份有限公司： 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 斯 德 哥 尔 摩 纽 约 马 来 西 亚 柬 埔 寨 广州市天河区华夏路 32 号太平洋金融大厦 19 楼 邮编：510620 电话：(+86)(20) 3879 9346 、3879 9348 传真：(+86)(20) 3879 9348-200 国浩律师(广州)事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 (二)本次股东会的召开 本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股 东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受天融信科 技集团股份有限公司(以下简称"天融信")的委托，指派郭佳、陈伟律师(以下 简称"本所律师")出席天融信 2025 年第二次临时股东会(以 ...