天融信科技集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为制定适合天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要 负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少包含董事长和一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由公司董 事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任职期限与 ...

天融信科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作 指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件 以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事及高级管理人员内部问责制度 (2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治 理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及其他 相关法律、法规、规章、规范性文件和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及公司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意 ...

天融信科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）和中国证监 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供担保，包括为控股 子公司提供担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外担保决策行为。 公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不限于纳入公司合并报表范围的产业 基金等结构化主体，参照本制度执 ...

天融信科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一条 为了建立防范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他 关联方资金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司与公司控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并报表范围内各公司为控股股东及其他关联方垫 支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代控股股东及其他关 联方偿还债务；有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股 ...

对外提供财务资助管理制度 天融信科技集团股份有限公司 （2025年11月21日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适用 本制度，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人以及中国 证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 ...

天融信科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议后实施并对外披露。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节，包括销货与收款、采购及付款、存货管理、固 ...

天融信科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对天融信科技集团股份有限公司（下称"集团公司"）子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（下称"集团公司章程"），结合集团公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指纳入集团公司合并报表范围内的子公司，纳入集团 公司合并报表范围内的产业基金等结构化主体参照执行。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对集团公司的组织、资 源、资产、投资和集团公司的运作进行风险控制，提高集团公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 集团公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 ...

天融信科技集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一条 为进一步完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告信息披露 工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《天融信科技集团股份有限公司 信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 第三条 在公司年度报告编制过程中，公司独立董事对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公 司独立董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 第四条 独立董事在审议财务报告和年度报告中的财务信息及其披露时，重 点关注和审查下列事项： （一）与公司财务报告有关的重大财务问题和判断、 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进 一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。 第三章 委员会职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本细则考核范围内的董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级 ...