对外提供财务资助管理制度 天融信科技集团股份有限公司 （2025年11月21日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章 和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适用 本制度，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人以及中国 证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 ...

天融信科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一条 为了建立防范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他 关联方资金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司与公司控股股东、实 际控制人及其他关联方之间的资金往来。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并报表范围内各公司为控股股东及其他关联方垫 支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代控股股东及其他关 联方偿还债务；有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股 ...

天融信科技集团股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一条 为进一步完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告信息披露 工作中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《天融信科技集团股份有限公司 信息披露事务及对外报送管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年度报告的指导性文件。 第三条 在公司年度报告编制过程中，公司独立董事对公司负有忠实义务， 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；公 司独立董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通 常应有的合理注意。 第四条 独立董事在审议财务报告和年度报告中的财务信息及其披露时，重 点关注和审查下列事项： （一）与公司财务报告有关的重大财务问题和判断、 ...

天融信科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议后实施并对外披露。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节，包括销货与收款、采购及付款、存货管理、固 ...

天融信科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对天融信科技集团股份有限公司（下称"集团公司"）子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（下称"集团公司章程"），结合集团公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指纳入集团公司合并报表范围内的子公司，纳入集团 公司合并报表范围内的产业基金等结构化主体参照执行。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对集团公司的组织、资 源、资产、投资和集团公司的运作进行风险控制，提高集团公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 集团公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 地运作企业法人财产。同时，应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进 一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。 第三章 委员会职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本细则考核范围内的董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级 ...

天融信科技集团股份有限公司 信息披露事务及对外报送管理制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露及对 外报送行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务及对外报送管理，确保信 息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》《规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股 票及其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）， 亦包括公司自愿披露的可 ...

天融信科技集团股份有限公司 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为落实科学发展观， 构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及广东省人民政 府颁布的《关于加强人文关怀改善用工环境的指导意见》等法律、法规、规章、规范性 文件和地方政策的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承 担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工 的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、 社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则， 遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。公司不得依靠夸大宣传、虚假 广告等不当方式 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月 21 日第七届董事会第二十八次会议审议修订） （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深 圳证券交易所报告并公告； 1 （五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及 时回复深圳证券交易所问询； 第一章 总 则 第一条 为促进天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公 司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则 ...

天融信科技集团股份有限公司 第一条 为了促进天融信科技集团股份有限公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机制，加强内部控 制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和 规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第五条 审计委员会应对年度报告中的财务信息进行审核，并经审计委员会全体成 员过半数同意后，方可提交董事会审议。 审计委员会成员无法保证年度报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异 议的，应当在审计委员会审核年度报告时投反对票或者弃权票。 董事会审计委员会年报工作制度 （2025年11月21日第七届董事会第二十八次会议审议修订） 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的 ...