天融信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和天融信科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况及聘任履行的程序 （一）会计师事务所基本情况 1、资质情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于 2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座 办公楼8层。 毕马威华振首席合伙 ...

可信网络 安全世界 2024年度社会责任报告 天融信科技集团股份有限公司 目录 | 关于天融信 | 01 | | --- | --- | | 企业文化理念概述 | 03 | | 勇担责任，为网络安全行业赋能 | 05 | | 共赢共利，保障股东和投资者安全 | | | 共享共创，关注员工赋能和核心需求 | 13 | 结语 09 红色引领，促进企业高质量发展 作为国内第一台商用防火墙的缔造者，依托30年来在行业中的持续创新与业务深耕，公司目前已形成覆盖云、管、 边、端的业界最全自研产品体系，在政府、运营商、金融、能源、医疗卫生、教育、交通等全行业场景广泛应用。在中国 IT安全市场，防火墙产品已连续25年稳居国内第一，VPN、WAF、网闸等产品连续多年位列市场前三，IDPS、数据安 全、零信任、工业互联网安全等领域的软硬件产品均处于市场领导地位。态势感知产品连续三次位居市场领导者位置，安 全管理、EDR、安全资源池、响应与编排、工控安全等产品均保持行业领先。此外，在安全服务方面，综合安全服务、专 业安全服务、工控安全服务均位居市场第一，安全咨询服务连续五年稳居市场前三，充分展现了我司在网络安全领域的深 厚实力和行 ...

（一）2024年1月8日，第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<"奋斗者" 第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<"奋 斗者"第一期（2024年增补）员工持股计划管理办法>的议案》； （二）2024年2月21日，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施2020 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销2019年 股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的议案》； （三）2024年4月18日，第七届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023年度监事 会工作报告>的议案》《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于<2023年度利润分 配预案>的议案》《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司监事2023年度 薪酬情况的议案》； 天融信科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事 ...

天融信科技集团股份有限公司 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-012 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 9 日 召开公司 2024 年年度股东会。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年4月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东会的议案》，决定召集本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2025年5月9日14:30 网络投票时间：2025年5月9日 通过深圳证券交易所 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日 以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。 公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》； 监事会对报告期内的监督事项无异议。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-015 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《2024年度监事会工作报告》于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-008 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事蒋庆哲先生以通讯方式出席 会议。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《天融信科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报 告>的议案》； 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程等的要求，本着对公司股东 会、公 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-010 天融信科技集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第七 届董事会第二十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024年度合并财务 报表（毕马威华振审字第2512761号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润为83,013,165.90元，合并报表期末的未分配利润为2,492,218,935.02元；母公司 2024年度实现净利润-2,650,002.82元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润 718,367,030.76元，扣除实施2024年半年度利润分配的现金分红20,937,6 ...

天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于天融信科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502964 号 天融信科技集团股份有限公司董事会： 毕马威华振专字第 2502964 号 本专项说明仅供天融信为 2024 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用 于其他任何目的。 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准 ...

天融信科技集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天融 信科技集团股份有限公司 (以下简称"天融信") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天融信董事会的责任。 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马 ...

天融信科技集团股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512761 号 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天融信科技集团股份有限公司 (以下简称"天融信") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...