天融信科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天融信科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，我们作为天融信科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第六届董事会第三十七 次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定，我们对公 司 2023 年半年度第一大股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行 了核查，现发表意见如下： （一）关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金情况发表的独立意见 报告期内，公 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-060 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三十七次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场表决方式召开，会议决定于 2023 年 9 月 4 日 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以 外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年8月17日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳 ...

北京市金杜律师事务所 关于天融信科技集团股份有限公司 注销"奋斗者"第一期股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：天融信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"）受天融信科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"天融信"）委托，作为公司"奋斗者"第一期股票期权 激励计划（以下简称"奋斗者一期激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《天融信 科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划（修订稿）》（以下 简称"《奋斗者一期激励计划》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就公司注销奋斗者一期激励计划部分股票期权（以 下简称"本次注销"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜根据中华人民共和国（以下简称"中国"）境内 （为本法律意见书之目的 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-055 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期（增补）员工持股计划 （完善与修订稿）摘要 二〇二三年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、天融信科技集团股份有限公司（以下称"天融信"或"公司"）"奋斗 者"第一期（增补）员工持股计划（以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 7、本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份，受让 价格为6元/股。 8、本次员工持股计划的存续期为84个月，自公司公告最后一笔标的股票过 户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分3期解 3 锁，解锁时点分别为自公司 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-061 天融信科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十六次会议 于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。公司应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。会议由监事会主席马炳怀先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份 有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2023 年半年度报告全 文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 "奋斗者"第一期股票期权激励计划 （完善与修订稿） 天融信科技集团股份有限公司 二零二三年八月 天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期股票期权激励计划（完善与修订稿） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以 及《天融信科技集团股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行天融信科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予 7,127.0350 万份股票期权，涉及的标的股 票种类为 A 股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额 118,581.3147 万股 的 6.01%。其中首次授予 6,477.0350 万份，约占本激励计划公告时公司股本总额 的 5.4621%，首次授予部分占 ...

2023 年 8 月 证券代码：002212 证券简称：天融信 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天融信科技集团股份有限公司完善与修订"奋斗者" 第一期股票期权激励计划相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、本次完善与修订激励计划的情况 10 | | 六、独立财务顾问意见 17 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、天融信 | 指 | 天融信科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于天融 信科技集团股份有限公司完善与修订"奋斗者"第一期股 | | | | 票期权激励计划相关事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 天融信科技集团股份有限公司"奋斗者"第一期股票期权 | | | | 激励计划 | | 股票期权、 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者。 参与单位名称 因本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，参会者无法签署调研 及人员姓名 承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真 实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。 时间 2023 年 06 月 21 日 15:00-16:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 形式 网络远程方式 李雪莹：董事长、总经理 孔继阳：董事、副总经理、财务负责人 上市公司 吴亚飚：董事、副总经理 接待人员姓名 吴建华：独立董事 彭韶敏：副总经理、董事会秘书 1 | --- | |------------------------------------------------------------ ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-037 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将在 2022 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 1 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-021）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 天融信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | √ 其他（投资者交流会） | | | | 本次电话会议在线参会人员 | 50 人，详细名单信息请参阅文末附表。 | | 参与单位名称 | | 因本次投资者关系活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承 | | 及人员姓名 | | 诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、 准确、及时、公平，没 ...