证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-059 浙江大立科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度资产处置及计提资产 减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，现将本次资产处置及计提资产减值准备现将相关事项公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备情况概述 （一）本次资产处置及计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行处置及计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2023 年第三季度公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计 为 4,850.78 万元，占 2022 年度经审计归 ...

浙江大立科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求结 合公司实际情况，浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司 章程》进行如下修改： | 原章程内容 | 修改后内容 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经中国 | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经中国 | 2008 | 1 | 17 | 2008 | 1 | 17 | | 证券监督管理委员会批准，首次向社会公 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | | | | | | | | | | | | | | | 众发行人民币普通股 | 万股，于 | 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币 | 2500 | 2008 | | | | | | | ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-054 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 潘彬 为 浙江大立 科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-053 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 王仁春 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-057 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 潘彬 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 一、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见 经审阅，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在 有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形； 也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独 立董事的情形。 二〇二三年十月二十七日 二、关于部分募投项目结项的独立意见 公司本次部分募投项目结项并将相应剩余募集资金继续投资尚未完成的募 集资金投资项目是根据实际情况安排，有利于提高募集资金的使用效率，提升公 司经营业绩，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法利益的情况，不会影响公司在建募投项目的正常进行。该事项审议 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-049 浙江大立科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2023 年 10 月 27 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 崔亚民先生主持。 会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届监事会非职 工监事候选人的议案》 与会监事认为崔亚民先生、申屠红毅先生符合《公司法》和《公司章程》规 定的监事任职资格，同意提名上述二人为公司第七届监事会非职工监事候选人， 职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。非职工监事候选人简历见附件。 本议案 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-055 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 杨婕 为 浙江大立 科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提 ...

浙江大立科技股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 通知 第二节 公告 浙江大立科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府以浙政 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－052 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，会议有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 3：00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 1 决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定 ...