证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－060 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 通知的更正和提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，公司已在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2023-052）。经事后核查发现，会议通知附件二：《授权委托书》的提案表格格 式有误，现给予更正。 1 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 1.00 《浙江大立科技股份有限公司关于选举公司第 七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人 1.01 《选举庞惠民先生为第七届董事会非独立董 事》 √ 1.02 《选举姜利军先生为第七届董事会非独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥54,212,921.87, a decrease of 34.78% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥58,804,904.25, representing a decline of 46.36% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0995, down 47.84% from the previous year[3]. - The company reported a net loss of ¥187,650,275.89 for Q3 2023, compared to a loss of ¥47,152,404.48 in the previous year[27]. - The total revenue for the third quarter was approximately ¥229.99 million, an increase from ¥217.76 million in the same period last year, representing a growth of about 5.7%[29]. - The net profit for the third quarter was a loss of ¥172.20 million, compared to a loss of ¥43.84 million in the previous year, indicating a significant increase in losses[28]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both -¥0.2778, compared to -¥0.0628 in the same period last year[28]. - The total comprehensive loss for the quarter was ¥172.20 million, with a loss attributable to the parent company of ¥164.41 million[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,567,446,700.14, a decrease of 7.41% from the end of the previous year[3]. - Current assets decreased to ¥1,781,743,021.09 from ¥2,054,582,109.71, a decline of 13.3%[24]. - The company's total assets decreased to ¥2,567,446,700.14 from ¥2,772,845,720.19, a reduction of 7.4%[25]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,102,808,573.80 from ¥2,311,359,959.11, a decline of 9.0%[25]. - Total liabilities increased slightly to ¥469,459,950.31 from ¥463,513,232.18, reflecting a growth of 1.0%[25]. - The company’s total liabilities decreased by 7.41% compared to the previous year, reflecting a reduction in financial obligations[3]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥133,060,514.55 for the year-to-date, with a slight increase of 1.60% compared to the previous year[3][13]. - The operating cash flow for the third quarter was negative at ¥133.06 million, slightly improved from a negative ¥135.22 million in the same period last year[29]. - The company experienced a decrease in cash flow from operating activities, with total cash inflows of ¥248.74 million and outflows of ¥381.80 million[29]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥270.40 million at the end of the quarter, down from ¥430.44 million at the end of the previous year[30]. - Cash and cash equivalents dropped significantly to ¥282,754,715.43 from ¥500,722,932.61, a decrease of 43.4%[24]. - The total cash inflow from financing activities was ¥130.60 million, while cash outflow was ¥98.78 million, resulting in a net cash flow of ¥31.82 million from financing activities[30]. Shareholder Information - As of September 30, 2023, Zhejiang Dali Technology Co., Ltd. repurchased a total of 1,577,200 shares, accounting for 0.26% of the company's total share capital, with a total transaction amount of RMB 19,991,683.84[20]. - The maximum transaction price for the repurchased shares was RMB 13.06 per share, while the minimum was RMB 12.41 per share[20]. - The company plans to use the repurchased shares for employee stock incentives or employee stock ownership plans[18]. - The company has a total of 160,159,085 shares held by its largest shareholder, Pang Huimin, representing 26.73% of the total shares[16]. - The second-largest shareholder, Peng Guohua, holds 12,020,000 shares, which is 2.01% of the total shares[16]. - The company approved a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million[18]. - The repurchase price was adjusted to a maximum of RMB 19.95 per share following the implementation of the 2022 annual equity distribution[19]. - The employee stock ownership plan was approved in 2022, with 4,880,000 shares transferred to the plan at a price of RMB 6.65 per share[21]. - The company has a total of 3,667,448 shares held in a repurchase special account, accounting for 0.61% of the total shares[17]. - The company has engaged in margin trading activities, with significant holdings by various shareholders through margin accounts[17]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥179,580,662.61, a decrease of 46.9% compared to ¥333,107,442.91 in the same period last year[27]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥333,675,102.55, down from ¥382,422,294.21 year-over-year, reflecting a reduction of 12.8%[27]. - Research and development expenses increased to ¥127,030,154.52, up from ¥120,141,136.55, indicating a growth of 5.4% year-over-year[27]. - The company experienced a 46.09% decrease in operating income, primarily due to market factors and delays in equipment procurement plans[9].

1、公司本次部分募投项目结项并将相应剩余募集资金继续投资尚未完成的 募集资金投资项目事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。 2、公司本次部分募投项目结项并将相应剩余募集继续投资尚未完成的募集 资金投资项目事项，能够提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。 3、同意公司本次部分募投项目结项并将相应剩余募集资金继续投资尚未完 成的募集资金投资项目事项。 浙江大立科技股份有限公司监事会 对相关事项的专项意见 一、关于部分募投项目结项的专项意见 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管 理制度》等有关规定，我们作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《浙江大立科技股份有 限公司关于部分募投项目结项的议案》发表专项意见如下： 浙江大立科 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－048 浙江大立科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长庞惠民先生主持。 会议审议通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根 ...

浙江大立科技股份有限公司 信息披露制度 浙江大立科技股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大立科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江大立科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： (一) 公司及公司董事、监事和高级管理人员； (二) 公司各部门、下属公司的负责人； (三) 持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自 然人）和公司的实际控制人。 (四) 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本制度所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发 布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-058 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨婕 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－051 浙江大立科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次结项的募集资金投资项目名称：全自动红外测温仪扩建项目 2、本次部分募投项目结项的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。 一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 2840 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股 份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,259,038 股， 发行价为每股人民币 23.51 元，共计募集资金 969,999,983.38 元，坐扣承销和 保荐费用 8,000,000.00 元后的募集资金为 961,999,983.38 元，已由主承销商国 泰君安证券股份有限公司于 2021 年 1 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除律师费、审计费、用于本次发 ...

浙江大立科技股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据我国相关 法律、法规及《浙江大立科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 浙江大立科技股份有限公司 独立董事工作条例 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职 ...

截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募 集资金金额如下： | 3 | 研发及实验中心建设项目 | 14,521.42 | 14,521.42 | 13,450.66 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 光电吊舱开发及产业化项 | 25,753.95 | 25,753.95 | 25,753.95 | | | 目 | | | | | 5 | 补充流动资金项目 | 24,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | | | 合计 | 97,000.00 | 97,000.00 | 95,929.24 | 二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募投项目为"全自动红外测温仪扩建项目"。截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下： 部分募投项目结项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大立科技股份有限公司（简称"大立科技"或"公司"）2020 年非公开发行股 票之保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法（2023 年修订）》 ...

浙江大立科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）和《浙江大立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙 江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会提名委员会成员， 现就公司第七届董事会独立董事候选人王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士的任职 资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士具备《管理办法》《股 票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事 的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 ...