证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－048 浙江大立科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长庞惠民先生主持。 会议审议通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 本决议经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-058 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨婕 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

浙江大立科技股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据我国相关 法律、法规及《浙江大立科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 浙江大立科技股份有限公司 独立董事工作条例 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 第二章 任职资格 第五条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职 ...

截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募 集资金金额如下： | 3 | 研发及实验中心建设项目 | 14,521.42 | 14,521.42 | 13,450.66 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 光电吊舱开发及产业化项 | 25,753.95 | 25,753.95 | 25,753.95 | | | 目 | | | | | 5 | 补充流动资金项目 | 24,700.00 | 24,700.00 | 24,700.00 | | | 合计 | 97,000.00 | 97,000.00 | 95,929.24 | 二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 公司本次结项的募投项目为"全自动红外测温仪扩建项目"。截至 2023 年 9 月 30 日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下： 部分募投项目结项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大立科技股份有限公司（简称"大立科技"或"公司"）2020 年非公开发行股 票之保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法（2023 年修订）》 ...

浙江大立科技股份有限公司 信息披露制度 浙江大立科技股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大立科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江大立科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： (一) 公司及公司董事、监事和高级管理人员； (二) 公司各部门、下属公司的负责人； (三) 持有公司5%以上股份的股东、公司的关联人（包括关联法人和关联自 然人）和公司的实际控制人。 (四) 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 本制度所称"公平信息披露"是指当公司及相关信息披露义务人发 布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息 ...

浙江大立科技股份有限公司 第六届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范 运作》"）和《浙江大立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并参照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为浙 江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会提名委员会成员， 现就公司第七届董事会独立董事候选人王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士的任职 资格发表审查意见如下： 经审核独立董事候选人的相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士具备《管理办法》《股 票上市规则》《主板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事 的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人王仁春先生、潘彬先生、杨婕女士的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-049 浙江大立科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2023 年 10 月 27 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席 崔亚民先生主持。 会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于提名公司第七届监事会非职 工监事候选人的议案》 与会监事认为崔亚民先生、申屠红毅先生符合《公司法》和《公司章程》规 定的监事任职资格，同意提名上述二人为公司第七届监事会非职工监事候选人， 职工代表监事将由公司职工代表大会推选产生。非职工监事候选人简历见附件。 本议案 ...

浙江大立科技股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 通知 第二节 公告 浙江大立科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府以浙政 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－052 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，会议有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 3：00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 1 决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-055 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 杨婕 为 浙江大立 科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提 ...