证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－052 浙江大立科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议决议，公司决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，会议有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9：15，结束时间为 2023 年 11 月 15 日下午 3：00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 1 决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-055 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 杨婕 为 浙江大立 科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 一、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见 经审阅，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；被 提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的 职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在 有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形； 也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独 立董事的情形。 二〇二三年十月二十七日 二、关于部分募投项目结项的独立意见 公司本次部分募投项目结项并将相应剩余募集资金继续投资尚未完成的募 集资金投资项目是根据实际情况安排，有利于提高募集资金的使用效率，提升公 司经营业绩，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法利益的情况，不会影响公司在建募投项目的正常进行。该事项审议 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-054 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 潘彬 为 浙江大立 科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-053 浙江大立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 现就提名 王仁春 为 浙江大 立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为 浙江大立科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

浙江大立科技股份有限公司 章程修订对照表 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求结 合公司实际情况，浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司 章程》进行如下修改： | 原章程内容 | 修改后内容 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经中国 | 第三条 | 公司于 | 年 | 月 | 日经中国 | 2008 | 1 | 17 | 2008 | 1 | 17 | | 证券监督管理委员会批准，首次向社会公 | 证券监督管理委员会（以下简称"中国证 | | | | | | | | | | | | | | | | 众发行人民币普通股 | 万股，于 | 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币 | 2500 | 2008 | | | | | | | ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-057 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 潘彬 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提名 为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-056 浙江大立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王仁春 ，作为浙江大立科技股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江大立科技股份有限公司董事会 提 名为 浙江大立科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 浙江大立科技 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023-059 浙江大立科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度资产处置及计提资产 减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，现将本次资产处置及计提资产减值准备现将相关事项公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备情况概述 （一）本次资产处置及计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反 映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行处置及计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 2023 年第三季度公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计 为 4,850.78 万元，占 2022 年度经审计归 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2023－047 浙江大立科技股份有限公司关于 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2023 年 5 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2023-032）。 2023 年 6 月 14 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于首次回 购公司股份的公告》（公告编号：2023-035）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况，公告内容应当包括已回购股份数量和比例、 购买的最高价和最低价、 ...