新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）监事 会《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》 "） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新里程健康科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予预留限制性股票激励对 象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层 管理人员及核心技术（业务）骨干，均与公司（含分公司及控股子公司）具有雇 佣或劳务关系。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留限 制性股票激励对象名单（授予日）》、公司相关董事会会议文件、独立董事独立 意见、监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件， 并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文 件资料和事实进行了核查和验证。 - 1 - 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中， ...

| 人员 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 本的比例 | | 林杨林（董事长） | 600.00 | 4.09% | 0.18% | | 张延苓（副董事长） | 500.00 | 3.41% | 0.15% | | 周子晴（董事） | 340.00 | 2.32% | 0.10% | | 朱钿（副总裁） | 100.00 | 0.68% | 0.03% | | 公司中层管理人员、核心技术（业务） 骨干（42 人） | 1360.00 | 9.28% | 0.40% | | 合计（46 人） | 2,900.00 | 19.78% | 0.86% | 新里程健康科技集团股份有限公司 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职级 | | --- | --- | --- | | 1 | 林杨林 | 董事长 | | 2 | 张延苓 | 副董事长 | | 3 | 周子晴 | 董事 | | 4 | 朱钿 | 副总裁 | | 5 | 张磊 | 公司中层管理人员 | | 6 | 谢晓光 | 公司中层管 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-063 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届监事会第十一次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以邮件及电话等形式发出，会议 于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会 主席李海涛先生召集并主持，公司现任监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为本次预留授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划中关于激励对象条件和范围的规定， ...

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-060 新里程健康科技集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 5、现场会议主持人：董事长林杨林先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和 《公司章程》的规定。 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第六 届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 根据公司经营管理需要，选举张延苓女士为公司第六届董事会副董事长（简 历附后），任期至第六届董事会届满之日止。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2023-061 新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康 ...

新里程健康科技集团股份有限公司章程 新里程健康科技集团股份有限公司 公司章程 2023 年 8 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 41 | | 第二节 ...

北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范为规范新里程健康科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及《新里程健康科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由九至十三名董事组成，设董事长一人，根据公司经营管理 需要可以设副董事长一人。 第四条 董事长行使下列职权： （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）在董事会闭会期间，根据董事会已通过的决议，在授权范围内，行使 如下职权： 1、签发公 ...

证券代码：002219 证券简称：新里程 新里程健康科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 头并进。计划本轮控股股东定增完成后安排下一步资产注入。 Q：几家核心医院的情况，瓦三医院、兰考医院都比较好，泗阳医院相对慢一 些，原因是什么？ 泗阳医院东院区编制 800 张床位，去年年底投入使用，上半年东院区开放 200-300 张床位，新院区产生的毛利在扣除新增折旧摊销和固定费用后，净利 率尚未达到相应水平。下半年几个大的科室如普外、神内、心内都在东院区有 新开病区的规划，开放床位数会进一步增长，收入和利润率水平也会相应提高。 Q：兰考医院肿瘤中心的进度更新？下半年净利率是否能够维持上半年的较好 趋势？ 编号：2023-04 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称（排 | 中金公司、中信建投、中信证券、海通证券、国盛证券、华鑫证券、 | | 名不分先后） | 华创证券、安信证券、AIHC、Goldman Sachs Ass ...