证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-044 东华能源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会 成员任期至 2025 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求， 进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》、《上市公司独立董 事规则》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举 王耀华先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 王耀华先生将与公司股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第 七届董事会，任期自公司股东大会选举产生第七届董事会非职工代表董事之日起 三年。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 15 日 1 / 2 附件： 东华能源股份有限公司 第七届董事会职工代表董事简历 王耀华，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳化工大 学化学工程专业本科，南京大学化学工程专业工程硕士，具有高级工程师、高级 ...

东华能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华能源股份有限公司董事会现就提名徐桂华为东华能 源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 一、被提名人已经通过东华能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规 ...

东华能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华能源股份有限公司董事会现就提名陈志红为东华能 源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过东华能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

东华能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐桂华作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东华能源股份有限公司董事 会提名为东华能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

东华能源股份有限公司 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人赵云山尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市 公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：赵云山 2025年7月15日 1 ...

☑是 □否 如否，请详细说明： 东华能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈志红作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东华能源股份有限公司董事 会提名为东华能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

东华能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵云山作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东华能源股份有限公司董事 会提名为东华能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质。 综上所述，我们同意提名周一峰女士、邵晓先生、王耀华先生为公司第七届 董事会非独立董事候选人，同意提名赵云山先生、陈志红女士、徐桂华女士为公 司第七届董事会独立董事候选人。 东华能源股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资 格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件及《东华能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为东华能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会提名委员会的委员，对公司第七届董事会董事候 选人的有关资料进行了认真审阅，发表审查意见如下： 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-045 东华能源股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十七 次会议审议通过，提请召开 2025 年第四次临时股东大会，有关事项刊登于 2025 年 7 月 16 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 1 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日上午9:15至下午15:00期 间的任意时间。 ...

第六届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会 第五十七次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式或直接送达方式送达全体 董事。本次董事会于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到会的董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会成员任期至 2025 年 7 月 15 日届满，为顺利完成董事 会的换届，根据《公司法》与《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会 资格审查，公司董事会同意提名周一峰女士、邵晓先生、方涛先生为公司第七届 董事会非独立董事的候选人。与会董事对第七届非独立董事候选人进行了逐项表 决，具体情况如下： 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-042 东华能源股份有限公司 1.1 选举周一峰女士为非独立董事 ...