本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十四次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-046 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，公司制定了《舆 情管理制度》。 内容详见同 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-049 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第四十四次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（张家港）新 材料有限公司（简称"张家港新材料"）、东华能源（茂名）有限公司（以下简 称"东华茂名"）向相关合作银行申请的共计 5.1 亿元人民币综合授信额度提供 担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 1 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-044 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（以下简称"公司" 或者"东华能源"）第六届董事会第四十三次会议审议同意：公司为子公司东华 能源（宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（新加坡） 国际贸易有限公司（以下简称"新加坡东华"）向相关合作银行申请的共计 14 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，对新加坡东华的担保额 度为 20 亿，本次审议提供担保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生 效。预计情况具体如下： | | | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东华能源股份有限公司拟转让 两艘液化气船评估项目 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020009202400482 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-418 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 两艘液化气船评估项目 | | 报告名称: | 东华能源股份有限公司拟转让两艘液化气船评估项 目 | | 评估结论: | 1,270,025,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月05日 | | 评估机构名称: | 江苏华信资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 会员编号:32160026 沙勇 | | | 肖锐 (资产评估师) 会员编号:32190193 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年07月12日 东华能源股份有限公司拟转让两艘液化气船评估项目资产评 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-043 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十三 次会议审议通过，提请召开 2024 年第二次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 7 月 23 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年7月 22日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-042 东华能源股份有限公司 关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，该事项经公司股东 大会审议通过且协议各方签署盖章方可生效。标的资产尚在抵押期内。本次交 易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）Alpha 13 Limited 1、基本信息 公司名称 Alpha 13 Limited 1 / 5 | 成立日期 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 10 | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | HM12 Bermuda | | | | | Swan B ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-041 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十三次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体 董事。本次董事会于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数， 公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案： 一、《关于出售福基 1 号、福基 2 号船舶的议案》 在国际船舶价格高位运行的背景下，出于资产效益最大化，同时增强现金流 安全、优化资产负债结构、提升盈利水平，公司拟与Alpha 13 Limited签署福基1 号船舶资产出售协议、Alpha 14 Limited签署福基2号船舶资产出售协议。 根据江苏华信资产评估有限公司出具的《东华能源股份 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-040 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担保 | | | | 截至 | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 方 | 被担保方 | | 本次新增 | 目前 | 度占上 | 否 | | 保 | 被担保方 | 持股 | 最近一期 | 金融机构 | 担保额度 | 担保 | 市公司 | 关 | | 方 | | 比例 | 资产负债率 | | （亿元） | 余额 | 最近一 | 联 | | | | | | | | （亿 | 期 | 担 | 1/7 | | | | | | | 元） | 净资产 | 保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 比例 | | | 公 | 宁波 | 75.31% | 54.55% | 中 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-039 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十二次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（茂名）有限公司 （以下简称"东华茂名"）、东华能源（张家港）新材料有限公司（简称"张家 港新材料"）拟向相关合作银行申请共计不超过 13.5 亿元人民币的综合授信， 上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 ...

事件：公司万吨级碳纤维项目正式开工。项目具体分两期建设完成。项目一期 新建 2 条纺丝线、2 条碳化线，配套 1 套两步法工艺用万吨级聚合生产线，并 配套建设溶解、回收、制水、制氮、动力等相关生产装置，建设完成后可实现 年产能 4800 吨高性能碳纤维。项目二期新建 2 条纺丝线、2 条碳化线，1 条两 步法工艺用 3 万吨级聚合线，两期建设完成后可实现年产能 8000 吨高性能碳 纤维，23840 吨聚丙烯腈粉料。项目一期建设投资约 16 亿元，总投资约 18 亿 元；项目整体建设需投资约 29 亿元，总投资约 35 亿元。项目一期预计 2025 年上半年首条千吨线投产运行，2026 年上半年项目一期完成建设并达产 风险提示。项目建设进展不及预期；产品价格大幅波动。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------|-------|------ ...