本人陈志红尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市 公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 东华能源股份有限公司 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 承诺人：陈志红 2025年7月15日 1 ...

东华能源股份有限公司 2025年7月15日 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 1 本人徐桂华尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市 公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：徐桂华 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-046 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信 额度及为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在有效期限内，为子公司提供 总额折合不超过人民币 386.50 亿元的担保，其中对资产负债率低于 70%的子公 司的担保额度为折合不超过人民币 336.50 亿元，对资产负债率不低于 70%的子 公司的担保额度为折合不超过人民币 50 亿元。同意授权公司董事长（或其授权 代表）在担保额度范围内办理担保具体事项，签署相关担保文件，不再另行召开 董事会或股东大会。有效期限为：自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在上述担保额度范围内，公司董事长已在上述授权范围内决策 同意本次担保事项，具体 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-044 东华能源股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会 成员任期至 2025 年 7 月 15 日届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求， 进一步完善公司治理，推进公司业务发展，根据《公司法》、《上市公司独立董 事规则》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会以民主选举的方式选举 王耀华先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 王耀华先生将与公司股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第 七届董事会，任期自公司股东大会选举产生第七届董事会非职工代表董事之日起 三年。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 15 日 1 / 2 附件： 东华能源股份有限公司 第七届董事会职工代表董事简历 王耀华，男，1978 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，沈阳化工大 学化学工程专业本科，南京大学化学工程专业工程硕士，具有高级工程师、高级 ...

东华能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华能源股份有限公司董事会现就提名赵云山为东华能 源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过东华能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

东华能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华能源股份有限公司董事会现就提名徐桂华为东华能 源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 一、被提名人已经通过东华能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规 ...

东华能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东华能源股份有限公司董事会现就提名陈志红为东华能 源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过东华能源股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

东华能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐桂华作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东华能源股份有限公司董事 会提名为东华能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

东华能源股份有限公司 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人赵云山尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市 公司东华能源股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：赵云山 2025年7月15日 1 ...

☑是 □否 如否，请详细说明： 东华能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈志红作为东华能源股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人东华能源股份有限公司董事 会提名为东华能源股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东华能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...