证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-068 东华能源股份有限公司 关于签署股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董 事会第四十九次会议已审议同意《关于签署股权转让协议的议案》，同意与广 西海川能源有限公司（以下简称"广西海川"）签署《关于广西天盛港务有限 公司股权转让之协议书》，将持有广西天盛港务有限公司（以下简称"天盛港 务"或"标的公司"）55%股权转让给广西海川。 2、本次交易各方同意以《东华能源股份有限公司拟股权转让涉及的广西天 盛港务有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告》（以下简称"资产评估 报告"）为基础，双方协商确定本次交易价格为 30,800.00 万元。股权转让款 的支付方式为现金。本次交易完成后，公司持有天盛港务 45%股权，天盛港务不 再纳入公司合并报表范围。预计本协议对公司生产经营及本年度业绩不构成重 大影响。 3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次交易事项 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-067 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十九次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了 全体董事。本次董事会于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 截至本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经 董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 310.93 亿元，其中：东华 能源 65.28 亿元，控股子公司 245.65 亿元。已实际使用额度 229.29 亿元，其中： 东华能源 47.61 亿元，控股子公司 181.68 亿元（不含本次董事会审议的额度）。 表决 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-072 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监 事。本次监事会于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数， 公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司 章程》等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 1 / 2 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 公司持有广西天盛港务有限公司 55%股权转让完成后，不再纳入公司合并报 表范围，天盛港务将成为公司关联方。截至会议召开日，公司为天盛港务担保总 额度为 8.3 亿元，担保余额为 5.94 亿元。 由于天盛港务向银行借款尚未到期，为不影响天 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-070 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十九 次会议审议通过，提请召开 2024 年第四次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 12 月 3 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年12 月2日召开的第六届董事会第四十九次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券 交易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-071 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第四十九次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、东华能源（张家港）新 材料有限公司（以下简称"张家港新材料"）、东华能源（茂名）有限公司（以 下简称"东华茂名"）向相关合作银行申请的共计 9.2 亿元人民币综合授信额度 提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 ...

东华能源股份有限公司 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-069 （以下简称"天盛港务"）45%股权，天盛港务不再纳入公司合并报表范围。公 司对原合并报表范围内的子公司担保将被动形成对关联企业提供担保。 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 2、本关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、关联担保情况概述 1、公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第四十九次会议，审议通过 了《关于签署股权转让协议的议案》，同意将持有广西天盛港务有限公司（以下 简称"天盛港务"或"标的公司"）55%股权转让给广西海川。 2、交易完成后，天盛港务不再属于公司控股子公司，成为公司关联方。由 于天盛港务向银行借款尚未到期，为不影响天盛港务正常业务运营及发展，公司 拟继续为天盛港务提供担保。因此，该担保余额将被动形成本公司对合并报表范 围外的企业暨关联方提供担保，其业务实质为公司对原合并报表范围内的子公司 原有担保的延续。 3、截至本公告披露日，公司对天盛港务提供担保金额合计 5.94 亿元。明细 1/5 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-066 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）近日接到股东通知：2023年11月28 日，周一峰女士将其所持有的37,150,000股本公司股票办理了质押手续，质权人 为中国中金财富证券有限公司，上述质押于2024年11月27日解除质押。 具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 周一峰 | 是 | 37,150,000 | 24.34% | 2.36% | 2023 年 11 | | 2024 11 | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-065 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押与质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 周一峰 | 是 | 9,352,000 | 6.13% | 0.59% | 2021 年 11 | | 2024 | 年 | 11 | 中信证券股 | | | | | | | 月 25 | 日 | 月 | 25 | 日 | 份有限公司 | 1、本次股份解除质押基本情况 上述股份的质押情况详见2021年11月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-064 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第四十八次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（简称"宁波新材料"）、东华能源（新加坡）国际贸 易有限公司（简称"东华新加坡"）向相关合作银行申请的共计 10.8 亿元人民 币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对宁波新材料的担保额度为 120 亿，对东华新加坡的担保 额度为 20 亿，本次 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-063 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十八次会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下 议案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（简称"宁波新材料"）、东华能源（新加坡）国际贸易有 限公司（简称"东华新加坡"）拟向相关合作银行申请共计不超过 10.8 亿元人 民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 / 3 单位：亿元（人民币） 序号 公司 名称 金融机 ...