证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-027 东华能源股份有限公司 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六 届监事会第十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为提高决策 效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责任险购买的相关事 宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；商谈、签署相关法律文件及 处理与投保、理赔相关的其他事项等）。本事项尚需公司股东大会审议通过。 公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：东华能源股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 ...

1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）及东华 能源（新加坡）国际贸易有限公司、宁波百地年液化石油气有限公司（以下简 称"宁波百地年"）与马森能源（张家港）有限公司（以下简称"马森张家港"） 于 2023 年 12 月 22 日签署《增资协议》。2023 年 12 月 29 日，马森张家港已按 照协议约定完成首次出资实缴，宁波百地年不再纳入公司合并报表范围。本次 增资前，公司为宁波百地年提供的担保属于对合并报表范围内子公司提供的担 保。本次增资后，将被动形成对关联企业提供担保。 2、本关联担保事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 东华能源股份有限公司 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-025 一、关联担保情况概述 本公司对合并报表范围外的联营企业暨关联方提供担保，其业务实质为公司对原 合并报表范围内的子公司原有担保的延续。 3、截至本公告披露日，公司对宁波百地年提供担保金 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 东华能源股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定（以下简称"企业内部控制规范体系"），东华能源股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》、公 司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 报告期内，公司未发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关 规定的情形。 公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建设、风 险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的 内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司内部控 ...

东华能源股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕17 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 审 内〔2024〕17 号 内部控制审计报告 东华能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

二○二三年度监事会工作报告 东华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二四年四月 1 / 5 证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于 2023 年度经营性关联交易预计的议案》； 8、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 9、《关于选举卢根旺先生为第六届监事会监事长的议案》。 东华能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，东华能源股份有限公司（简称"公司"）全体监事严格依照《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《东华能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及《 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-024 东华能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或者"东华能源"）已于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议与第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度的审计机构，本议案需提交 公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 苏亚金诚具备从事证券与期货相关业务资格，该会计师事务所担任公司2023 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关的规定， 勤勉尽责，坚持独立、客观且公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见， 较好地履行了双方所约定的责任与义务，如期出具公司 2023 年度财务报告审计 意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名拟继续聘请苏亚金诚为公司 2024 年度财务审计 ...

证券代码：002221 股票简称：东华能源 东华能源股份有限公司 ORIENTAL ENERGY CO.,LTD. 二○二三年董事会工作报告 1 / 13 二○二四年四月 东华能源股份有限公司 二〇二三年董事会工作报告 2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《东华 能源股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）以及《董事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守与勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好保障了公司、员工与公众股东的 合法权益。 一、公司经营情况 （一）公司报告期内行业概况 （二）主营经营指标及经营情况 1、主要经营指标 （单位：元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 27,123,098,303.36 | 29,198,998,605.42 | -7.11% | | 利润总额 | 216,231,535.05 | -5,625,766.09 | 3943.59% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 150,516,687.55 | 42,373,2 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-022 东华能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了公司第 六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 205,536,725.20 元，加上年初未分配利润 171,343,275.53 元，加上其他调 整 177,793,105.12 元，扣除提取的法定盈余公积金 20,553,672.52 元，期末 母公司可供分配的利润为 534,119,433.33 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 、 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-028 东华能源股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年12月修订）等有关 规定，东华能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行募集资金的基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 12.7 元，募集 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-019 东华能源股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第三 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。 二、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会表决通过《2023 年度董事会工作报告》，报告内容详见 2024 年 4 月 18 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司独立董事赵湘莲、陈 ...