证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-018 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十三 次会议审议通过，提请召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年3月 24日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-017 东华能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）（以下简 称"《会议通知》"）。经核查发现，《会议通知》中部分内容需予更正，本次 更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 …… 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统向公司的股东提供 网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一 表决权只能选择现场投票与网络投票中的一种。其中网络投票包含证券交易系统 与互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的表决 结果以第二次有效投票表决为准。 …… 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络 ...

关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）关联方马森 能源（南京）有限公司（以下简称"马森南京"）根据资金筹划安排，拟向中国 银行股份有限公司南京玄武支行申请综合授信，敞口额度不超过 47000 万元，期 限为 1 年，授信额度合计为 47000 万元。 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-013 东华能源股份有限公司 2025 年 3 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管 理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江） 有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称"马森新加坡"）及 其下属控股子公司（马森南京为其中之一）的经营活动。 本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合 授信业务提供连 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-014 东华能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十三 次会议审议通过，提请召开 2025 年第二次临时股东大会，有关事项已刊登于 2025 年 3 月 25 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年3月 24日召开的第六届董事会第五十三次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 11 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-015 东华能源股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届监事会第十 六次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体监事。 本次监事会于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事长卢根旺先生主持，达到法定人数，公司 部分高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 等有关规定。经与会的监事审议，表决通过如下议案： 一、《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》 本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合 授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化 气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。 表决结果：同意：1 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。 特此公告。 东华能源股份有限公司 1 / 2 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-012 东华能源股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合 授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化 气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。 二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经董事会审议，提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于为马森 南京提供担保暨关联交易的议案》。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十三次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 2025 年 2 月 18 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。 2025 年 2 月 25 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-011 东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2025年第一次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 3 月 6 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系 统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2025 年 3 月 6 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2025 年 3 月 6 日 9: ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-010 东华能源股份有限公司 委托管理期间，控股股东协议承诺，将马森能源盈利的 80%以托管费方式支 付给公司，马森能源亏损则由控股股东承担。 关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）控股股东 东华石油（长江）有限公司（以下简称"东华石油"）拟委托公司管理其持有 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称"马森能源"）的 100%股权。 2、本次受托管理不发生任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变 更。基于新加坡马森能源经营良好，与公司产业链互补明显，可能对公司财务状 况和经营成果造成积极影响。 公司于 2025 年 2 月 23 日收到控股股东东华石油（长江）有限公司《关于增 加东华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，东华石 油提议将《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》提交公司于 2025 年 3 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-009 东华能源股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案符合相关法律、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 3 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2025 年 2 月 18 日的《证 券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司董事会于 2025 年 2 月 23 日收到控股股东东华石油（长江）有限公司 （以下简称"东华石油"）《关于增加东华能源股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，东华石 ...