东华能源股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号-信 息披露事务管理》等现行法律、法规、规范性文件及《东华能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在 境外市场披露的信 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数,并担任召集人。其中, 审计委员会的召集人由独立董事中会计专业人士担任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 东华能源股份有限公司 独立董事制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构,促进公司的规范运作,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进上 市公司独立董事尽责履职,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 )《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理 办法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东华 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,制定本制度。 独立董 ...

东华能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第三条 公司设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据 股东会和公司章程的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作 。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会组成 第四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，每届任期三年，其中独立 董事3人，职工代表董事1名，董事会设董事长1人。公司董 ...

东华能源股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资 者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司 质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件和 《东华能源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公 ...

东华能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为提高东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员、各部门及各下属子公司 的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错 ，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业 ...

东华能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、 规范性文件以及《东华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作 。公司其他部门的负责人，子公司的总经理及能够施加重大影响的参股公司的 负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责组织和配合其管理范围内的信 息披露事宜，做好内幕信息的报告、传递等工作，积极配合董事会秘书开展内 幕信息知情人的登记、报备工作。 第三条 公司董事会应当对内 ...

（2025年7月） 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对东华能源股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律 法规、规范性文件，以及《东华能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规、中国证监 ...

第一章 总则 东华能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年7月修订） 第一条 为规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《东华能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称" 交易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 ，具有良好的职业道德和个人品德，通过交易所组织的专业培训和资格考核并 取得证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-037 东华能源股份有限公司 关于为马森南京提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议，与本关联担保有利害关系的 关联人将回避表决。 二、被担保人基本情况 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）关联方马森 能源（南京）有限公司（以下简称"马森南京"）根据资金筹划安排，拟向华夏 银行股份有限公司南京城南支行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 12000 万元，期限为 1 年，最高授信额度合计为 20000 万元。 2025 年 3 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管 理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江） 有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称"马森新加坡"）及 其下属控股子公司 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-039 东华能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规的一致性， 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款及公司部分治理制度进行修 订。 具体修订情况如下表： 1 / 2 | 15 | 内部审计制度 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 董事离职制度 | 制定 | 董事会 | | 17 | 董事和高级管理人员持股变动管理制度 | 制定 | 董事会 | | 18 | 互动易平台信息发布及回复内部审核制 度 | 制定 | 董事会 | | 19 | 重大交易决策规则 | 废止 | 董事会 | | 20 | ...