证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-012 东华能源股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合 授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化 气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。议案通过。 二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经董事会审议，提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于为马森 南京提供担保暨关联交易的议案》。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十三次会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-011 东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2025年第一次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2025 年 3 月 6 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系 统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2025 年 3 月 6 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2025 年 3 月 6 日 9: ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 2025 年 2 月 18 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。 2025 年 2 月 25 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-010 东华能源股份有限公司 委托管理期间，控股股东协议承诺，将马森能源盈利的 80%以托管费方式支 付给公司，马森能源亏损则由控股股东承担。 关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）控股股东 东华石油（长江）有限公司（以下简称"东华石油"）拟委托公司管理其持有 MATHESON ENERGY PTE. LTD.（以下简称"马森能源"）的 100%股权。 2、本次受托管理不发生任何资产权属的转移，不会导致公司合并报表范围变 更。基于新加坡马森能源经营良好，与公司产业链互补明显，可能对公司财务状 况和经营成果造成积极影响。 公司于 2025 年 2 月 23 日收到控股股东东华石油（长江）有限公司《关于增 加东华能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，东华石 油提议将《关于受托管理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》提交公司于 2025 年 3 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-009 东华能源股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案符合相关法律、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 2 月 17 日召开第六届董事会第五十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 3 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2025 年 2 月 18 日的《证 券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 公司董事会于 2025 年 2 月 23 日收到控股股东东华石油（长江）有限公司 （以下简称"东华石油"）《关于增加东华能源股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，东华石 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-006 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （注：表格中的"担保方持股比例"包括直接与间接持股比例。） 二、被担保人基本情况 （一）东华能源（宁波）新材料有限公司 1、基本信息 | 被担保人名称 | 东华能源（宁波）新材料有限公司 | | --- | --- | | | （原公司名：宁波福基石化有限公司） | | 成立日期 | 2012 年 10 月 25 日 | | 注册地址 | 浙江省宁波市大榭开发区东港北路 6 号 | | 法定代表人 | 邵晓 | | 注册资本 | 517,786.7408 万元 | | 经营范围 | 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； | | | 化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含 | | | 危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-007 东华能源股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的概述 公司于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过《关 于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，根据公司发 展计划和资金需求，同意公司及子公司向相关金融机构申请折合不超过 360 亿元 人民币的综合授信额度，该综合授信额度在有效期限内可循环使用，但在有效期 限内任一时点的合计金额折合不超过 360 亿元人民币。 综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借 款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综 合授信额度的授信期限不超过 3 年。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金 额，公司将通过询价 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-008 东华能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第五十二 次会议审议通过，提请召开 2025 年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于 2025 年 2 月 18 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年2月 17日召开的第六届董事会第五十二次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： （1）于2025年2月28日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-005 东华能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十二次会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（简称"宁波新材料"）、东华能源（张家港）新材料有限 公司（简称"张家港新材料"）拟向相关合作银行申请共计不超过 25.7 亿元人 民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 / 4 单位：亿元（人民币） 序号 公司 名称 金融机构 现授信 敞口额度 项目 授信 方式 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-004 东华能源股份有限公司 二、与会计师事务所沟通情况 公司 2024 年度业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预 审计。具体数据以最终审计结果为准。 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 业绩预告所涉及的具体会计期间为：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：40,000.00 万元–50,000.00 万元 | 盈利：15,051.67 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升：165.75%-232.19% | 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利：10,000.00 万元–12,000.00 万元 | 盈利：12,049.82 | | 益后的净利润 | 比上年同期下降：0.41%-17 ...