东华能源股份有限公司 章 程 2025年10月 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . 11 | | 12 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 13 | | 第六节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 . 20 | | 第一节 董事 20 | | 第一节 董事会 23 | | 27 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 31 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 合并、分立、增 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-072 东华能源股份有限公司 关于为马森能源提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或者"东华能源"）关联方马森 能源（南京）有限公司（以下简称"马森南京"）根据资金筹划安排，拟向中信 银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元， 期限为 1 年；拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信，敞口额度不超 过人民币 16000 万元，期限为 6 个月；关联方马森能源（茂名）有限公司（以下 简称"马森茂名"）根据资金安排，拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综 合授信，敞口额度不超过人民币 15500 万元，期限为 6 个月。 2025 年 3 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于受托管 理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-073 东华能源股份有限公司 关于为子公司提供融资租赁担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对子公司担保的总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保概述 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会第五 次会议审议通过《关于子公司东华能源（宁波）新材料有限公司拟开展融资租赁 业务的议案》以及《关于为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司提供融资租 赁担保的议案》。公司控股子公司东华能源（宁波）新材料有限公司（简称"宁 波新材料"）拟与相关租赁公司开展售后回租融资租赁业务（简称"本次交易"）， 融资金额不超过 4 亿元人民币，用于补充流动资金。为保证宁波新材料拟签署的 《融资租赁合同》及其他交易文件（如有）有效实施，公司拟对宁波新材料《融 资租赁合同》以及其他交易文件（如有）项下义务的履行提供连带责任保证担保。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信 额度及为子公 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-071 东华能源股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 | | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 2、《关于为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司提供融资租赁担保的议 案》 为保证宁波新材料拟签署的《融资租赁合同》有效实施，公司拟签署相应《保证 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第七届董事会第五 次会议通知已于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体 董事。本次董事会于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于子公司东华能源(宁波)新材料有限公司拟开展融资租赁业务的议 案》 为盘活子公司存量资产，提高资产的流动性与使用效率，增强现金流稳定性，降低 财务成本 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信 额度及为子公司提供担保额度的议案》，同意公司在有效期限内，为子公司提供 总额折合不超过人民币 386.50 亿元的担保，其中对资产负债率低于 70%的子公 司的担保额度为折合不超过人民币 336.50 亿元，对资产负债率不低于 70%的子 公司的担保额度为折合不超过人民币 50 亿元。同意授权公司董事长（或其授权 代表）在担保额度范围内办理担保具体事项，签署相关担保文件，不再另行召开 董事会或股东大会。有效期限为：自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保事项在上述担保额度范围内，公司董事长已在上述授权范围内决策 同意本次担保事项，具体情况如下： 一、担保情况概述 东华能源股份有限公司 关于 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-068 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）近日接到股东通知：2025年10月9 日，马森能源（张家港）有限公司将其所持有的 31,500,000 股本公司股票办理 了股票质押式回购，质权人为中信证券股份有限公司。 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份被质押的基本情况 | | --- | | | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | 是否为 | 是否补 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 及其一致 | 数量 | | | 限售股 | 充质押 | | | | 用途 | | | 行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 马森能 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，东华能源市值为134亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ 每经AI快讯，东华能源（SZ 002221，收盘价：8.51元）10月9日晚间发布公告称，自2025年9月22日至 2025年9月30日收盘期间，东华石油及其一致行动人通过深圳证券交易所以集中竞价方式合计增持公司 股份3152万股，占公司总股本的2%，累计增持股份金额约2.77亿元。截至本公告披露日，相关增持计 划已实施完毕。 2025年1至6月份，东华能源的营业收入构成为：生产和销售占比99.35%，其他业务占比0.55%，仓储占 比0.09%。 ...

Group 1 - The controlling shareholder's action, Ma Sen Energy (Zhangjiagang) Co., Ltd., increased its stake in Donghua Energy by acquiring 31.52 million shares, representing 2.00% of the total share capital [1] - The total amount spent on this share acquisition was 277 million yuan [1] - After the completion of this acquisition plan, Donghua Petroleum and its concerted parties collectively hold 672 million shares, accounting for 42.67% of the total share capital [1]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-067 东华能源股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划：东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日披露《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告》，控股股东东 华石油（长江）有限公司（以下简称"东华石油"）及其一致行动人计划自 2025 年 4 月 9 日起 6 个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公司股 份，拟增持股份比例不低于公司总股本的 1.9%，且不超过公司总股本的 2%。本 次增持计划不设置固定价格区间。 2、增持结果：截至本公告披露日，东华石油及其一致行动人已累计增持本 公司股份 31,520,000 股，占本公司总股本的 2.00%，累计增持股份金额 27,715.29 万元，本次增持计划已实施完毕。本次增持后，东华石油及其一致行 动人累计持有本公司股份 672,471,994 股，占本公司总股本的 42.67%。 本公司于 2025 年 ...