关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕18 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 鉴〔2024〕18 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 东华能源股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供东华能源公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东华能源公司 2023 年年度报告的必备文件，随其他文 件一起报送深圳证券交易所。 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 我们接受委托，对后附的东华能源股份有限公司（以下简称"东华能源公司"）董事会 编制的 2023 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进 行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-028 东华能源股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2023 年12月修订）等有关 规定，东华能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015 年度非公开发行募集资金的基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]993 号）核准，本公司于 2016 年 9 月非公开发行股票 228,346,456 股，面值为每股人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 12.7 元，募集 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-023 东华能源股份有限公司 关于 2024 年度经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、所涉关联交易仅为预计 2024 年度可能发生的经营性关联交易，具体交 易内容与方式将以最终签署的合同文本为准，实施过程存在不确定性。 2、所涉关联交易以及对应议案《关于 2024 年度经营性关联交易预计的议 案》已经东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事 会第三十九次会议审议通过，关联董事周汉平与周一峰已回避表决，尚需提交 2023 年度股东大会审议。 敬请广大投资者关注相关交易可能存在的不确定性，注意投资风险。 一、经营性关联交易基本情况 （一）经营性关联交易概述 由于公司退出 LPG 国际与国内贸易业务，将继续对现存业务进行处理，基于 资产效益最大化与调整货物结构及库存等考量，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了 第六届董事会第三十九次会议，审议通过《关于 2024 年度经营性关联交易预计 的议案》。交易事项与内容如下： 1、公 ...

东华能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，东华能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"苏亚金诚"）原为江苏苏 亚审计事务所，成立于 1996 年 5 月，原隶属于江苏省审计厅，在江苏省工商行 政管理局登记注册。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。 2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责 任公司。2013 年 12 月经江苏省财政厅批准转制为特殊普通合伙企业。 苏亚金诚从事《注册会计师法》规定的法定审计业务，同时承办会计咨询与 会计服务业务，具有财政部与中国 ...

关于对东华能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕97 号 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 苏 亚 专 审〔2024〕97 号 关于对东华能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 东华能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东华能源股份有限公司（以下简称东华能源公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了苏亚审〔2024〕621 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-018 东华能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2024 年第一次临时股东大会。公 司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召 集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了 如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容）： 1、《关于签署股 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会的召集 2024 年 3 月 26 日 ， 贵 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、 股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出 席对象、会议审 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-017 东华能源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押与质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"）近日接到股东通知：1、2023年3 月29日，马森能源（南京）有限公司将其持有的本公司31,500,000.00股无限售 流通股用于开展柜台质押，质权人为广东粤财信托有限公司，上述质押于2024 年3月25日解除质押，并于2024年3月26日再次开展柜台质押，质权人为山东省国 际信托股份有限公司。2、2023年3月29日，周一峰女士将其持有的本公司 23,500,000.00股无限售流通股用于开展柜台质押，质权人为广东粤财信托有限 公司，上述质押于2024年3月25日解除质押，并于2024年3月26日再次开展柜台质 押，质权人为山东省国际信托股份有限公司。 具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-015 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第三十八次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （宁波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）向相关合作银行申请的共 计 3 亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第二十五次会议与 2023 年第三次临时股东大会已审议通过 《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事 会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况， 批准对子公司提供担保。其中对宁波新材料担保额度为 120 亿，本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审议通过后即生效。预计情况具体如下： （注：表格中的" ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-013 关于签署股权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、东华能源股份有限公司（以下简称"公司"或"东华能源"）第六届董 事会第三十八次会议已审议同意《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》， 同意与宁波百地年液化石油气有限公司（以下简称"宁波百地年"）签署《关 于江苏东华能源仓储有限公司股权转让之协议书》。 2、本次交易各方同意以《东华能源股份有限公司拟股权转让涉及的江苏东 华能源仓储有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告》（以下简称"资产 评估报告"）为基础，双方协商确定本次交易价格为 50,500.00 万元。股权转 让款的支付方式为现金。本次交易完成后，江苏东华能源仓储有限公司（以下 简称"东华仓储"或"标的公司"）将成为宁波百地年的全资子公司，不再纳 入公司合并报表范围。预计本协议对公司生产经营不构成重大影响，对当期损 益的影响尚不确定。 3、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次交易事项经董事 ...