Core Viewpoint - The company has reported significant changes in its financial position and has made provisions for asset impairment, reflecting a cautious approach to its financial management and operational strategy [11][12][14]. Financial Data Summary - The company reported a 31.13% decrease in prepaid expenses due to settlements during the reporting period [4]. - Assets held for sale and related liabilities increased by 100% due to plans to sell subsidiary equity [4]. - Construction in progress rose by 120.31% due to increased factory construction [5]. - Right-of-use assets increased by 92.12% due to additional leasing [6]. - Other non-current assets increased by 54.19% as certain prepaid expenses did not meet settlement conditions [5]. - Other payables decreased by 31.75% due to the payment of last year's dividends [5]. - Current portion of non-current liabilities decreased by 53.29% due to the maturity of convertible bonds [5]. - Other current liabilities increased by 132.71% due to an increase in endorsed and discounted notes [5]. - Long-term borrowings increased by 48.22% due to new long-term loans [6]. - Lease liabilities increased by 134.26% due to additional leasing [7]. - Financial expenses decreased by 30.12% due to reduced interest from debt-to-equity swaps [8]. - Other income decreased by 42.93% due to a reduction in VAT deductions [8]. - Non-operating income increased by 62.44% due to gains from equity acquisitions [8]. - Non-operating expenses increased by 51.16% due to tax penalties [8]. - Income tax expenses increased by 2,540.36% due to improved profitability and tax adjustments [8]. - Minority interests increased by 82.42% due to profits from non-wholly-owned subsidiaries [8]. - Net cash flow from financing activities increased by 94.59% due to increased bank loans and reduced debt repayments [8]. - Net increase in cash and cash equivalents rose by 417.71% due to increased cash flow from financing activities [8]. Asset Impairment Provision - The company has recognized an asset impairment loss totaling 40.83 million yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a comprehensive review of its asset status [11][12]. - The impairment loss includes 40.81 million yuan for credit impairment losses, based on assessments of accounts receivable and other receivables [12]. - The company also recognized a minor inventory impairment of 1.52 thousand yuan [14]. Guarantee and Financing - The company plans to provide a guarantee of up to 1.652 billion yuan for its subsidiaries, which exceeds 50% of its latest audited net assets [18]. - The total expected guarantee amount for 2025 is projected to be no more than 2.022 billion yuan [18]. - The guarantees will support various financing needs, including bank loans and performance guarantees [18][19]. - As of October 28, 2025, the total external guarantees, including the new guarantees, do not exceed 20.72 billion yuan, representing 26.85% of the company's total audited assets [57].

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为构建并完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创 造性，提高公司经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用范围为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，即收入水平与公司规模及业绩相匹配，并参考市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、所履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第四条 董事会薪酬与考核委员会作为对董事、高级管理人员薪酬进行管理、考 核及监督的专门机构，负责拟定薪酬计划或方案，对公司董事、高级管理人员开展年 度绩效考评，并提出年度绩效奖金方案。 第五条 公司人力资源中心协助董事会薪酬与考核委员会，对在公司内部任职的 董事，包括兼任高级 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之 日自动离职。职工代表董事任期届满未获连任的，自公司通过职工代表大会选举产生 新一届职工代表董事之日自动离职。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第五条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保护投资者合法权 益，切实维护公司的利益和形象，根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面 舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门 合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易 量或投资人的投资决策产生重大影响的任何行为和事项的有关信息及证券监管部门要 求披露的其他信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 加强战略决策科学性,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第七条 董事会日常办事机构负责战略委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步发挥厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究和推荐董事、 高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委 员人数。 第三章 职 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负责研 究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的 考核标准，并进行考核。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主 ...

第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露内控相关制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任 何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、 分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时 间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用 人提供的信息内容。 第五条 对于无法律、法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝 报送。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《厦门合兴包装印刷股份有限公司信息披露管理制 ...