| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-049 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c om.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 1 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网 络重复投票，以现场投票为准；如果网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-050 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-039 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出 席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 度总经理工作报告的议案》； 公司 2024 年度财务状况及经营 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-040 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；同日召开第七届监事会第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、2024 年度财务状况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2025】 第 ZB10087 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度审计报告》确认， 2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 93,555, ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"合兴包 装")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10087 号的 无保留意见审计报告。 合兴包装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10088 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10088 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴 包装）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是合兴包装董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师：李小欣 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴包装） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

前十大流通股东累计持有： 63026.05万股，累计占流通股比： 51.71%，较上期变化： 243.49万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 39717.33 | 32.59 | 不变 | | 宏立投资有限公司 | 12470.30 | 10.23 | 不变 | | 徐勇 | 1690.55 | 1.39 | 不变 | | 夏平 | 1491.46 | 1.22 | 不变 | | 张季平 | 1376.23 | 1.13 | 不变 | | 夏光淳 | 1357.12 | 1.11 | 不变 | | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证 券投资基金 | 1349.59 | 1.11 | 新进 | | 兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众15号集合资产管 | | | | | 理计划 | 1248.23 | 1.02 | 不变 | | 王静 | 1166.30 | 0.96 | 不变 | | 孙长根 | 1158.94 | 0.95 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定，在 2024 年度的工作中，独立、勤勉、尽责地行使独立董事职权、履行独立董事 义务，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员，兼任厦门合兴包装印刷 股份有限公司独立董事、垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股 份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...