证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-105 号 为进一步满足公司及合并报表范围内子公司业务发展、生产经营、融资等需 要，公司拟为合并报表范围内子公司新增提供总额不超过 16.52 亿元的担保额度， 本次新增担保额度后，2025 年度预计担保总额度不超过 20.22 亿元。担保方式为 保证，担保范围包括但不限于用于向业务相关方（如银行、金融机构及供应商等） 申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁业 务等融资担保、采购及其他日常经营等履约担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 近一期资产 | 余额 | 额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | 本公司 | 湖北合兴包装印 刷有限公司 | 100% | 61.65% | | 10,500 | 3.28% | 否 | ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-104 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换 公司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合 兴转债"，债券代码"128071 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-106 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第八次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东 大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 11 日下午 15:0 ...

经审核，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未 来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的 发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。 监事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-107 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 10 月 17 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出 席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑 恺靖先生召集 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-100 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自 出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年 第三季度报告的议案》； 经认真审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-102 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年前三季度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 159,614,819.43 元。公司合并报表可供分 配利润为 1,265,450,871.80 元，母公司报表可供分配利润为 400,298,793.77 元， 根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-101 号 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,594,729,668.38 | -10.47% | 7,742,894,899.5 ...

证券日报网讯10月28日晚间，合兴包装（002228）发布公告称，截至2025年10月28日，公司第五期回购 计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份12，793，105股，占公司目前总股本 1.05%。 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-099 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，在股份回购期间，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在 事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下： 截至 2025 年 10 月 28 日，公司第五期回购计划通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份 12,793,105 股，占公司目前总股本 1.05%，其中最 高成交价为3.55元/股，最低成交价为3.20元/股，成交总金额为人民币44,150,011.70 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份 方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-098 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日 收到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称"新疆兴 汇聚"）关于将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | （股） | （%） | （%） | | | | | 新疆兴汇聚股 权投资管理有 | | 是 | 11,800,000 | 2.97 | 0.97 | 2024-12-20 | 2025 ...