| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-055 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 13 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议 的董事 7 人。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》； 具体内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase shares using its own funds and self-raised funds, with a total repurchase amount between 50 million and 100 million RMB, at a maximum price of 4.67 RMB per share [1] Summary by Relevant Categories Share Repurchase Plan - The company intends to repurchase shares through centralized bidding, with a total amount not less than 50 million RMB and not exceeding 100 million RMB [1] - The maximum repurchase price is set at 4.67 RMB per share [1] - The estimated number of shares to be repurchased ranges from approximately 10.71 million to 21.41 million shares, which represents about 0.90% to 1.79% of the company's current total share capital [1] Purpose of Repurchase - The repurchased shares are intended for the implementation of an employee stock ownership plan or equity incentive plan [1] - If the shares are not utilized for the aforementioned purposes within 36 months, the unused portion will be legally canceled and the registered capital will be reduced [1]

Core Viewpoint - The company has successfully completed its fourth share repurchase plan, acquiring a total of 33,631,756 shares, which represents 2.81% of its total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 92.58 million [3][6]. Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company approved a share repurchase plan on May 23, 2024, using its own funds to buy back shares at a price not exceeding RMB 4.06 per share, later adjusted to RMB 3.95 due to annual equity distribution [1]. - On December 18, 2024, the company modified the funding source for the repurchase from "own funds" to include "own funds and self-raised funds" [2]. Implementation Details - The repurchase began on June 7, 2024, and the company disclosed the progress of the repurchase in compliance with regulations [3]. - As of May 15, 2025, the company had repurchased a total of 33,631,756 shares, with the highest transaction price at RMB 3.28 and the lowest at RMB 2.27 per share [3]. Compliance and Impact - The repurchase did not significantly affect the company's financials, operations, or control structure, and the shareholding distribution remains compliant with listing requirements [3]. - The company confirmed that there were no insider trading or market manipulation activities by its directors, supervisors, or major shareholders during the repurchase period [5]. Future Arrangements - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans, equity incentive plans, or conversion of convertible bonds, and will not carry voting rights or other shareholder privileges [7]. - If the shares are not utilized within the stipulated timeframe, any unutilized shares will be canceled following the necessary procedures [7].

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购 ...

Group 1: Investor Relations and Shareholder Return - The company emphasizes a stable dividend policy to reward shareholders and plans to actively implement a share buyback strategy to enhance investor confidence [2][5] - The management acknowledges the importance of market value management to reflect the company's stock value adequately [1][4] Group 2: Profitability and Growth Plans - In 2025, the company aims to leverage opportunities in the packaging industry by focusing on innovation, digital transformation, and sustainable development [3] - The company has nearly 60 production bases nationwide, establishing a comprehensive capacity layout and a symbiotic network effect with large clients [6] Group 3: Challenges and Market Conditions - The company faced challenges in 2024 due to a complex macroeconomic environment, cautious domestic consumption, and intensified market competition, impacting operational performance [4][6] - The increase in bad debt provisions in 2024 was due to changes in business development and market conditions, leading to a higher expected loss rate for receivables [6][7] Group 4: Risk Management and Future Outlook - The company has implemented stricter risk management measures for receivables and has a robust collection mechanism in place [7] - Although direct export business is currently small, uncertainties in tariff policies pose potential risks that are yet to be fully assessed [7]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-052 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net) ，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:40-17:00。届时 公司董事长兼总经理许晓光先生、财务总监蔡丽容女士、独立董事卢永华先生、 副总经理兼董事会秘书康春华女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展 战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 | | | 董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合众创亚 （保定）纸业包装有限公司（以下简称"合众创亚（保定）"）于近日收到由河 北省工业和信息化厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202413002680，发证日期为 2024 年 12 月 16 日，资格有效期为三年。 合众创亚（保定）本次通过高新技术企业的认定系在原证书有效期满后进行 的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的 相关税收规定，合众创亚（保定）自本次获得高新技术企业认定起三年内，可享 受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》上述规定。 | 证券代码：002228 | ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司为 控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成 本，同意公司在 2025 年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超 过 3.70 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担 保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 注：表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙 公司。 1 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 ...