| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-015 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室 5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、本次会议 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-017 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 监 事 会 第七届监事会第一次会议决议公告 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》。 为更好地履行监事会职责，公司监事会同意选举郑恺靖先生为公司第七届监 事会主席，任期自 2025 年 2 月 13 日起至第七届监事会任期届满为止。 郑恺靖先生简历请见附件。 具体内容请详见公司于 2025 年 2 月 14 日刊载于《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 监事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议的方 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东 大会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现 场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会 有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会 专门委员会人员组成的议案》； 同意第七届董事会各专门委员会的人员组成。 战略委员会由许晓光先生 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回购股份资金来源由"自 有资金"调整为"自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）"。同时对第 四期回购计划的回购股份用途进行变更，由"用于员工持股计划或者股权激励计 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 24 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已 于 2025 年 1 月 16 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自 出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，同意提名郑恺靖先生、卢璐芬女士为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人。 上述非职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同 意将上述候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-009 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十一次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第三十一次会议决 议，公司将于 2025 年 2 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14 点 30 分 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢永华 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 黄健雄 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐炎钊 ，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 提名为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 厦门合兴包装印刷股份有限公司 提名人厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会现就提名 唐炎钊 为厦门合 兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门合兴包装印刷股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...