厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定，在 2024 年度的工作中，独立、勤勉、尽责地行使独立董事职权、履行独立董事 义务，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员，兼任厦门合兴包装印刷 股份有限公司独立董事、垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股 份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责。报告 期内，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，谨慎认真地行使法律所赋 予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人黄健雄，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，法学硕士，长期从事 法律教学与研究工作。原厦门大学法学院教授，现任厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲 裁委员会仲裁员，龙岩仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师，公司独立 董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人就独立性情况进行自查，本 ...

董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd 厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼 2024 年年度报告 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 二〇二五年四月 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡丽容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济风险、原材料价格波动风险等风险。敬请广大投资者 注意投资风险。详细内容见本报告"第三节【十一、（二）可能面临的风 险】"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一季度报告 | 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-038 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，新疆兴汇聚及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押 股份限 | 占已 质押 | 未质押股 | 占未 质押 | | 股东名称 | （股） | 比例 | | | | | | | 份限售和 | | | | | （%） | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结 ...

本次注销部分回购股份完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，同意 将"合兴转债"转股价格由3.28元/股调整为3.27元/股，调整后的转股价格自2025 年4月2日起生效。 具体内容详见公司于2025年4月2日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转债转股价 格调整的议案》。 公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十 五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份 证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-034 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-037 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"第四期回购计划"），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份， 回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超 过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含） 调整为3.95元/股（含）。 公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-033 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销部分回购 股份 27,299,927 股，占注销前公司总股本的 2.23%。本次注销完成后，公司总股本 由 1,222,839,813 股变更为 1,195,539,886 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2025 年 3 月 31 日办理完成。 截至 2022 年 6 月 10 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 27,299,927 股，其中最高成交价为 3.75 元/股，最低成交价为 3.31 元/ 股，成交总金额为人民币 95,985,692.27 元（不含交易费用），公司此次回购股份 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-036 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，厦门合兴包装印刷股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称"合兴 转债"，债券代码"128071"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行 ...