突发事件处理制度 第一条 为保障厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经营 安全和提高处理突发事件的能力，加强突发事件信息报告的规范化建设，建立快速畅 通的突发事件信息报告渠道，确保各项应急决策措施的有序实施，最大限度地预防和 减少突发事件及其造成的损害，保护广大投资者的合法权益，促进公司全面、协调、 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国突发事件应对法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第二条 本制度所称突发事件是指有别于日常经营的，已经或可能严重影响公司 生产、经营、财务、声誉、股价的紧急偶发事件，包括： 1 （一） 公司财务状况严重恶化，生产经营处于停滞状态； （二） 管理层对公司失去控制； （三） 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回； （四） 公司董事、高级管理人员涉及重大违规、甚至违法行为，对公司经营造成 重大风险； （五） 主要股东单位出现重大风险，对公司造成重大影响； （六） 公司的股东之间出现明显分歧，对公司经营造成重大风险； （七） 报刊 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引（2025年修正）》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念，形成服务投资者、尊重投资者的企业文 化； 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同； 3、建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获得长期的市场 支持； ...

厦 门 合 兴 包 装 印 刷 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 细 则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及其他有关法律、法规和《厦门合兴 包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验 期满之日起未逾二年； 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员其所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票 ...

第一条 为规范合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《合兴包装印刷股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信 息（以下统称"商业秘密 "），符合下列情形之一 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 报告工作，明确公司各部门、全资及控股子公司及相关责任人对重大事项的收集和管 理办法，保证公司及时、正确、全面、完整、无误地披露信息，维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《厦门合兴包装印刷 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》的规定 以及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将其相关信息及时向 公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义务和报告 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）内部的审 计工作，提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》 及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 （以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《厦门合 兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总经理、董事会秘 书和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司股东依照公司章程的有关规定享有所有者的资产收益、重大决策和选 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事工作制度 为完善厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。可以根据需要在董 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一条 为强化厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经营 层的有效监督,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定,特制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名董事组成,审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。独立董事应当过 半数，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业的独立董事担任,负责主 持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满,可以连选连任。期间 ...