| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-076 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于不向下修正合兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司实施 2020 年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的 4.28 元/ 股调整为 4.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日起生效； （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 号）核准，公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行了 595.75 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 59,575.00 万元。 经深圳证券交易所"深证上[2019]547 号"文同意，公司 59,575 万元可转换公 司债券于 2019 年 9 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-075 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十七次会议于 2023 年 11 月 8 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 11 月 3 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席 会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正"合 兴转债"转股价格的议案》; 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第六届董事会第十七次会 议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况 向公司进行了询问，现基于独立、客观、审慎的判断立场，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 公司本次董事会聘任的副总经理，具备与其行使职权相适应的任职条件，未 发现有存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情形；被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证 在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履 行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司 及其他股东利益的情形。 本次聘任公司副总经理的提名方式、审议、表决程序规范合法，符 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-073 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.92 元/股 4、转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日 5、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 19 日起算， 截至 2023 年 11 月 1 日，公司已有十个交易日的收盘 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-074 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决 定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度 权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具 体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.c ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥3,139,852,040.34, a decrease of 13.79% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥39,923,121.04, an increase of 2.62% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,841,263.61, up 62.66% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥9,376,642,039.92, a decrease of 20.29% compared to ¥11,765,246,009.73 in Q3 2022[26] - Net profit for Q3 2023 was ¥103,411,149.25, a decline of 15.59% from ¥122,516,585.83 in Q3 2022[27] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.10, compared to ¥0.12 in Q3 2022[28] - The company reported a total comprehensive income of ¥102,784,852.80 for Q3 2023, down from ¥122,511,464.42 in Q3 2022[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥236,803,251.68, down 54.15% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities in Q3 2023 was ¥8,603,563,817.51, a decrease from ¥10,841,520,122.34 in Q3 2022[30] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥236,803,251.68, a decrease of 54.4% compared to ¥516,467,535.58 in Q3 2022[31] - Total cash inflow from operating activities was ¥8,708,801,953.43, while cash outflow was ¥8,471,998,701.75, resulting in a net inflow[31] - The net cash flow from investing activities was -¥254,311,418.05, compared to -¥278,113,189.04 in the same period last year, indicating a slight improvement[32] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,410,664,731.30, while cash outflow was ¥1,353,397,253.05, resulting in a net inflow of ¥57,267,478.25[32] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥335,293,984.05, an increase from ¥302,537,610.80 at the end of Q3 2022[32] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥8,345,422,600.89, down 5.50% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled CNY 4,980,949,116.02, down from CNY 5,528,657,834.80 at the start of the year, indicating a decline of approximately 9.9%[22] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥4,813,994,022.77, down from ¥5,217,936,434.35 in the previous year[24] - Total equity as of Q3 2023 was ¥3,531,428,578.12, a decrease from ¥3,613,618,210.12 in Q3 2022[24] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 539,368,577.25, slightly up from CNY 530,091,753.59 at the beginning of the year[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,130[16] - The company reported a total of 44,599,920 shares held in the repurchase special account, accounting for 3.60% of total shares[19] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder, Xinjiang Xinghui Equity Investment Management Partnership, holding 397,173,280 shares[19] Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were ¥9,268,887,947.94, down 20.56% from ¥11,691,725,095.00 in the same period last year[26] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥217,084,238.38, slightly down from ¥220,428,358.32 in Q3 2022[27] - The company’s cash paid for purchasing goods and services was ¥6,915,166,017.41 in Q3 2023, down from ¥9,008,479,183.16 in Q3 2022, indicating a reduction of 23.8%[31] - The company’s cash paid for employee compensation was ¥905,257,185.96, slightly down from ¥906,734,850.33 in the previous year[31] Other Financial Information - Contract liabilities increased by 76.04% compared to the beginning of the period, mainly due to unrecognized prepayments[12] - Other income decreased by 33.00% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies[14] - The company experienced a 125.96% increase in net cash flow from financing activities, attributed to a decrease in bank loan repayments[15] - The company has seen a notable increase in its other equity instrument investments, rising to CNY 64,154,810.00 from CNY 53,800,000.00[22] - The company is actively involved in financing and margin trading, with several major shareholders participating in these activities[19] - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[34] - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[33]

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2023-072 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于 2023 年前三季度计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2023 年前三季度公司计提 应收账款、其他应收款减值准备共 1,656.31 万元。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为 了真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日资产状况及经营成果，公司对截 至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对 存在减值 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及公司独立 董事工作制度的有关规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对第六届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审 议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，现基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 一、关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 本次公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司 资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向 投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策 计提资产减值准备。 下接签字页。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 日期：2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，系《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 、 、 独立董事签字： ...