| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-097 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次调整回购股份方案的具体内容： （1）调整回购股份资金来源：由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金 （含银行回购专项贷款等）"。 （2）变更回购股份用途： 变更前回购股份用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。 变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司 债券转股。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2、本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第二十九次会议决议通过， 无需提交股东大会审议。 3、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份 的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 一、回购股份方案的基本情况及进展 重要内容提 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-095 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十八次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十八次会议决 议，公司将于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 12 月 4 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲 自出席会议的董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并 主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会提议向 下修正"合兴转债"转股价格的议 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-094 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，厦门合兴包装印刷股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格 90%（即 3.43 元/股）的情形，已触发"合兴转债" 转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于董事会提议向下修正"合兴转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-12-001 | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 银河证券：陈柏儒、韩勉 华福证券：李宏鹏 国投证券：刘夏凡 | | | | 牧鑫资产 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-091 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年11月30日，公司第四期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份11,281,816股，占公司目前总股本0.92%，其中最高 成交价为2.82元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为人民币26,766,044.48 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份 方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格和集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的规 1 定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中，至依法披露之日 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于合兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128071 2、债券简称：合兴转债 3、转股价格：人民币 3.81 元/股 4、转股起止时间：2020 年 2 月 24 日至 2025 年 8 月 16 日 5、根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续 期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东 大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 19 日起算，截至 2024 年 12 月 2 日，公司股票已有十个交易日的收 ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-11-002 | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 平安养老：徐唯俊；浙商证券：傅嘉成 | | | 时间 | 2024 年 11 月 29 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：康春华 证券事务代表：王萍萍 | | ...

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 1 厦门合兴包装印刷股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号：2024-11-001 | | | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 兴业证券：蔡琨、周质芳 | | | 参与单位名称及人员 | 广文投资：王磊 诺安基金：李顺帆 | | | 姓名 | 农银汇理基金：徐乾亮 | | | | 东莞证券：黎云云 | | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日下午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：康春 ...

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2024-089 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基 于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正"合兴转 债"转股价格。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年11月19日）重 新起算，若再次触发"合兴转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"合兴转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司于2024年11月19日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十七次会议于 202 ...