证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-061 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 1.第六届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员 会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李继芳女士为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更 公司财务总监的公告》（公告编号：2024-062）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等法律、 法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公 司制定《舆情管理制度》。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》。 三、备查文件 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-062 奥维通信股份有限公司 2. 第六届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议； 3. 第六届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。 特此公告。 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监的辞职情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月30日收到 公司财务总监戴明女士提交的书面辞职报告，戴明女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 截至本公告日，戴明女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，戴明女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 本次财务总监的辞职不会影响公司规范运作和日常生产经营。戴明女士在担任 财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴明女士担任财务总监期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监的聘任情况 公司于2024年9月30日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。经公司董事长兼总裁 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-060 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生；财务总监戴明女 士；独立董事王宇航先生及副总裁、董事会秘书白利海先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 25 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 奥维通信股份有限公司 奥维通信股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露 了《2024 年半年度报告》，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-058 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年9月5日在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于2024年9月2日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 变更董事会审计委员会委员的议案》； 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更 董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。 二、备查文件 1.第六届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 根据《中华人民共和国公司法》《上 ...

奥维通信股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-059 本次变更后，公司非独立董事、副总裁邹梦华女士不再担任审计委员会委 员，改由公司非独立董事李东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第 六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的 议案》，现将有关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，"上市公司应当在董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。"为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发 挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事 ...

编制单位：奥维通信股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来 ...

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-054）及《2024年半年度报告》（公告编号： 2024-055）。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-052 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年8月29日在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于2024年8月19日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-056 （三）变更后公司采用的会计政策 奥维通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次 变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），适用于企业按照企业 会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合 法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则 相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据资源 的列示和披露提出了具体要求，自 2024 年 1 月 1 日起施行。企业应当采用未来 适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 再调整。 根据财 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-053 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司五楼会议室以现场投票 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2024 年半 年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-057 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公 司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资 产和财务状况，基于谨慎原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试， 对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围、总金额及报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产价值及财务状况，公司对合并范围内各类应 收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等相关资产进行了减值测试。根据 减值测试结果，公司管理层基于审慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产 计提减值准备。2024 年半年度，计提各项资产减值准备合计-507.86 万元。具体 情况如下： | 资产名称 | 本期计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据 | 155.14 | | 应收账款 | -640.77 | | 其他应 ...