证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-069 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 1 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日在公司五楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人 传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》； 根据公司经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员 会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任梁艳丽女士为公司财务总监， 任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-070 奥维通信股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 23 日 收到公司独立董事王宇航先生提交的书面辞职报告。王宇航先生因个人原因， 申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会委员职务，辞职后王宇航先生将不再担任公司任何职务。 王宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为 了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，王宇航先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新的独立董事后生效。在辞职生效前，王宇航先生将继续按照法律法规和《公 司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中 的相关职责。公司将按 ...

奥维通信股份有限公司 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-068 第六届监事会第二十一次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特提请公司董事会召开临时 股东大会补选第六届监事会非职工代表监事。 三、备查文件 1 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日在公司五楼会议室以现场投 票的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件、专人传递 等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 补选第六届监事会非职工代表监事的议案》； 经公司持股 5%以上的大股东杜方先生提名，公司监事会对被提名人进行资 格审查后，同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-074 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 奥维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第三十二次会 议决议，现定于 2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30 以现场投票和网络投 票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 01 月 13 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 01 月 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-072 奥维通信股份有限公司 公司于2024年12月23日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任毕莹女士（简历详见附件）担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日至。 毕莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。证券事 务代表毕莹女士的联系方式：电话：024-83782200；传真：024-83782200；邮箱 zqb@allwintelecom.com。 三、备查文件 1. 第六届董事会第三十二次会议决议； 2. 第六届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议； 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监的聘任情况 公司于2024年12月23日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总裁杜方先生提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份完成过户 登记及相关股份解除质押的公告 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 杜方先生及其一致行动人上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东 和欣"）的通知，杜方先生与上海东和欣协议转让公司部分股份事宜已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了《证 券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让概述 杜方先生与上海东和欣分别于 2024 年 8 月 14 日、2024 年 9 月 30 日签署了 《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，将其持有的无限售条件流 通股 17,342,600 股股份（占公司总股本的 5.00%），通过协议转让的方式转让 给上海东和欣。本次转让价格为 4.36 元/股，转让总价款为人民币 75,613,736.00 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人与一致行动人之 间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-047）及《关于实际 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-066 奥维通信股份有限公司 关于公司监事会主席辞去职务的公告 奥维通信股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 9 日 根据《公司法》《公司章程》等规定，贾子龙先生离任后公司监事会成员 低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，其辞职申请自公司股东大 会选举新任监事后生效。在此期间，贾子龙先生仍将按照有关法律法规的要求 继续履行其监事职责。 截至本公告披露日，贾子龙先生未持有公司股份，辞职后将继续遵守相关 法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关规定。贾子龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对贾子龙先生在担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 9 日 收到公司监事会主席贾子龙先生的辞职报告，贾子龙先生申请辞去公司监事会 主席及监事职务，辞去职务后，贾子龙先生将继续在公司担任其他职务。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-064 奥维通信股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人杜方 先生及其一致行动人上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东和欣"） 于 2023 年 10 月 23 日签署的《一致行动协议》已到期，现经双方协商一致，决 定续签《一致行动协议》。具体情况公告如下： 一、本次续签一致行动协议情况 2023 年 10 月 23 日，公司控股股东、实际控制人杜方先生与上海东和欣签 署了《一致行动协议》，有效期为一年，现已到期。为保障上市公司稳定经营、 可持续发展，提高上市公司的经营、决策效率，维护上市公司中小股东利益， 杜方先生和上海东和欣于 2024 年 10 月 23 日续签了《一致行动协议》。 二、 本次续签一致行动协议的主要内容 甲方：杜方 乙方：上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称：上海东和欣） 1、一致行动协议的目的 双方通过签署《一致行动协议》，结成一致行动 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-063 奥维通信股份有限公司 关于实际控制人与一致行动人之间协议转让公司股份进展暨 签署补充协议的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 8 月 14 日，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人杜方先生与上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东和欣"）之 间签署了《股份转让协议》，协议约定杜方先生将其持有的公司 17,342,600 股 股份（占公司总股本的 5.00%）通过协议转让的方式转让给上海东和欣，转让价 格为 4.36 元/股，转让价款合计 75,613,736.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人与一致 行动人之间协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-047）。 二、本次协议转让的进展及补充协议的主要内容 1、《股份转让协议》第二 ...

奥维通信股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规的规定和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对 ...