证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-051 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同概况及主要内容 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料产业（无 锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"）于 2023 年 11 月 11 日与无锡光旭新材 料科技有限公司（以下简称"无锡光旭"）签订了《年度订货协议》。预计 2024 年 无锡光旭向无锡东和欣采购约 24 万吨镀铬基板、镀锡卷、轧硬卷等产品，合同 金额为人民币 12.44 亿元（含税），该合同属于日常经营合同，无需提交董事 会审议，已按公司程序进行了决策。 上述具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编 号：2023-095）。 三、对公司的影响及风险提示 （一）对公司的影响 公司目前金属制品业务订单充足，本协议未能按计划推进不会对公司生产经 营产生重大不利影响，不会影响 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-048 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年8月16日上午在公司五楼会议室以现场投票结合通讯表 决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华女士、 独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-050)。 三、备查文件 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》； 为更好地满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月16日召开第六届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司经营 管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同 意聘任邹梦华女士（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 邹梦华女士符合《公司法》《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任 职条件。 邹梦华女士为公司现任董事，聘任完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-050 奥维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 董事会 2024 年 8 月 16 日 1 附件：邹梦华女士简历 邹梦华女士，现任公司董事。中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年，博 士学历；2009年11月至今，兴文县金竹林煤业 ...

奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月16日召开第六届董事 会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地满足 公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，整合 资源配置，根据实际生产经营需要，公司设立新材料事业部，大力发展新材料 业务，为公司整体业务发展提供有力支撑。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-049 奥维通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展的需要， 有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现。 2024 年 8 月 16 日 1 附件：调整后的组织结构图 2 调整后的组织架构图详见本公告附件。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 ...

股票代码：002231 信息披露义务人（一）：杜方 住所：沈阳市大东区*** 奥维通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：奥维通信股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：奥维通信 通讯地址：沈阳市浑南新区*** 信息披露义务人（二）：上海东和欣新材料集团有限公司 住所：上海市宝山区双城路 803 弄 11 号 1602A-3407 室 通讯地址：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号楼 9 楼 股份变动性质：一致行动人之间的转让（股份数量不变） 签署日期：2024 年 08 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人及其一致行动人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人在 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－047 奥维通信股份有限公司 关于实际控制人与一致行动人之间协议转让 公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●基于自身资产规划，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"奥维 通信"）实际控制人杜方先生（本次转让前持有公司 20.00%股份）与上海东和 欣新材料集团有限公司（以下简称"上海东和欣"）（本次转让前持有公司 0.22% 股份）签署了《股份转让协议》（以下简称"《转让协议》"）。杜方先生拟通 过协议转让方式将其持有的公司 17,342,600 股股份（占公司总股本的 5.00%） 转让给上海东和欣。 ●2023 年 10 月 23 日杜方先生与上海东和欣签署了《一致行动协议》，结 成一致行动协议人，保持一致行动。上海东和欣为杜方先生的一致行动人。 ●本次协议转让事项为公司实际控制人与一致行动人之间的转让，不涉及向 市场减持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人及一致行动人的合计持股 数量和比例发生变化，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 之 辽宁青联律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 关于奥维通言股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 育美 男室 联回 （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； | | | （七）本次会议其他会议文件。 致：奥维通信股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受奥维通信股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨宵律师、刘宏雨律师（以下简称"本所律师"）出 席公司2024年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》（以下"《规范指引第1号》"）《上市公司股东大会规则》等 现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》 （以下简称" ...

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2024-044 奥维通信股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）下午14:30 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 1．会议出席的总体情况 出席本次股东大会的股东和股东代表共283名，代表有表决权的股份72,239,400 股，占公司有表决权股份总数的20.8273%。公司全体董事、监事、高级管理人员及 见证律师出席或列席了本次股东大会。 2．现场会议出席情况 出席现场会议的股东和股东代表共2名，代表有表决权的股份69,376,000股，占 公司有表决权股份总数的20.0017%。 3．网络投票情况 网络投票时间：2024年7月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的 ...

截至本公告日，张鹏先生未持有公司股份。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-045 奥维通信股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁张 鹏先生的书面辞职报告，张鹏先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职 后将不在公司及子公司担任任何职务。根据相关规定，张鹏先生的辞职申请自辞 职报告送达董事会之日起生效。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 30 日 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－043 于波女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，在公司规范运作、信息披 露等方面发挥了积极作用，公司董事会对于波女士在任职期间为公司所做出的贡 献表示衷心感谢！ 公司将根据相关法律法规的规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 董事会 奥维通信股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表于波女士提交的书面辞职报告，于波女士因个人原因辞去公司证券事务代 表职务，辞职后将不在公司及下属公司担任任何职务。 于波女士所负责的工作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常开展。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，于波女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。 2024 年 7 月 19 日 ...