奥维通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《奥维 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大事项信息"，是指为内部人员所知悉的，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司利益产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间 将相关信息向董事长、董事会秘书以及公司证券部门进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所指"报告义务人"包括但不限于： 1.公司董事、高级管理人员； 2.公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司 ...

奥维通信股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票行为 的申报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"上市指引 10 号"）等有关法律 法规，结合《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织应当遵 守本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份及其衍生品种。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司 ...

奥维通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露 质量和透 明度，根据有关法律法规及规章制度，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 实行责任追究制度遵循的原则：实事求是；客观公正；有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不 良社会影响，包括但不限于如下情形： 1.违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响； 2.违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关信息披露指引、准则、通知等， 使年报 信息披露发生重大差错或造成不良影响； 3.违反《公司章程》《信息披露事务管 ...

奥维通信股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）总裁职责权利，规范总 裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公 司法》和其他有关法律法规，以及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力。 (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局 的能力。 (三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经 营业务和掌握国家有关政策、法律法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 (四) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，执行期满未 ...

奥维通信股份有限公司 第一条 为了规范奥维通信股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，规避和降低经营风险，促进公司 稳定健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《奥维通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规、文件的规定，制定本 管理制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 担保是指公司为债务人（被担保方）进行资金融通或商品流通，向债权人提 供保证、抵押或质押担保。 第四条 对外担保事项实行公司统一管理，公司及子公司对外一切担保须按 程序经公司股东会或董事会批准。未经批准，不得对外提供担保，也不得相互提 供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、 ...

第五条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士。 为了促进奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 ...

奥维通信股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥维通信股份有限公司（下称"公司"）回购股份行为， 维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《意见》"）、 《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公 司法》的决定〉的通知》（以下简称"《通知》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购股份指 引》"）等法律法规、规范性文件及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指 ...

奥维通信股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知、公告、信息披露及投资者关系管理 40 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 特别条款 | 45 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 奥维通信股份有限公司章程 奥维通信股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 ...

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第十二条应当召开临时股东会情形的，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）辽宁监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 奥维通信股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决 议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《奥 维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

奥维通信股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，提高董事会的工作效率、工 作质量和规范运作，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两人，设董事长一人，董事 会暂不设职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事、独立董 ...