证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-039 奥维通信股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2024年7月14日上午十一点在公司五楼会议室以现场投票结 合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月11日以专人传递的方式发出。 应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华 女士、独立董事王宇航先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方 式参会。 本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经 与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 1.第六届董事会第二十六次会议决议； 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为 控股子公司提供担保的议案》； 公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称"无锡东和欣"） 拟向招商银行、苏州银行、江苏银行等金融机构申请综合授信额度，是根 ...

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为 控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-040 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 14 日上午十点在公司五楼会议室以现场方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 11 日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司为控股子公司提供担保的议案》； 监事会认为：本次提供担保满足子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司 （以下简称"无锡东和欣"）正常生产经营所需，公司与无锡东和 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－042 奥维通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议决议，现定于 2024 年 7 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月30日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7 月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:0 ...

公司控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司（以下简称"无锡东 和欣"）因业务发展和生产经营需要，拟向招商银行、苏州银行、江苏银行等 金融机构申请不超过 1 亿元综合授信额度，在额度范围内循环使用。（上述综 合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信 用证等综合授信业务，最终以银行批复为准。） 公司持有无锡东和欣 66%的股权，东台市东和欣管理咨询合伙企业（有限 合伙）【以下简称"东台东和欣"】持有无锡东和欣 34%的股权，公司和东台 东和欣拟按持股比例同比例提供连带责任担保，即按 66%：34%的持股比例为 控股子公司提供最高额度不超过人民币 1 亿元的连带责任担保。公司本次预计 提供不超过 6,600 万元的连带责任担保，东台东和欣本次预计提供不超过 3,400 万元的连带责任担保；同时，上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称"上 海东和欣"）拟提供最高额度不超过人民币 1 亿元的 100%连带责任担保。 （一）担保基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－038 奥维通信股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024年1月1日-2024年6月30日 2.业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 三、业绩变动原因说明： 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因： 1. 母公司通信设备制造业务规模缩减，导致整体利润较上年同期减少； 2. 子公司的金属制品业务收入正逐步释放，但由于尚处于市场培育期，各 项费用支出较大，利润暂未达到预期。 未来，公司将加大国内外市场开拓力度，持续完善扩充产品线，加快技术研 发创新，深入推进降本增效，努力提升公司经营效益。 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：450 | 万元–800 | 万元 | 盈利：1,186.89 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利 ...

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2024-037 奥维通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年5月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月24日9:15至15:00期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结果合法 ...

关于奥维通信股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 — 1 — 辽宁青联律师事务所 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受奥维通信股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派杨宵律师、张鑫律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（以下"《规范指引第1号》"）《上市公司股东大会规则》等现行有效 的法律、法规、规章、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《奥维通信股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、 现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）公司章程； （二）股东大会议事规则； （三）董事会决议和相关股东大会审议的议案； （四） ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－035 奥维通信股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息； 一、股票交易异常波动的情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日连续两个交易 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－034 奥维通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 4 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说 明如下： 1、前期披露的信息不存在有需要更正、补充之处 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥235,180,898.58, representing a 23.38% increase compared to ¥190,619,658.13 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥30,952,980.88, an improvement of 41.80% from -¥53,182,006.08 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥154,633,305.78, a significant decline of 419.39% compared to ¥48,415,341.95 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥540,243,602.68, down 6.86% from ¥580,058,168.47 at the end of 2022[22]. - The company's net assets decreased by 8.85% to ¥318,887,915.64 at the end of 2023 compared to ¥349,840,896.52 at the end of 2022[22]. - The company reported a total of ¥11,165,388.36 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥8,435,684.05 in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.0892, an improvement of 41.81% from -¥0.1533 in 2022[21]. - The company achieved total operating revenue of CNY 235.18 million in 2023, representing a year-on-year growth of 23.38%[52]. - The communication equipment manufacturing sector generated revenue of CNY 130.69 million, a decrease of 29.98% compared to the previous year[56]. - The metal products sector reported revenue of CNY 101.16 million, marking a 100% increase year-on-year[56]. Business Expansion and Subsidiaries - The company established a new subsidiary, Wuxi Donghexin, in August 2023, expanding its business into metal materials manufacturing and sales[19]. - The company established a new subsidiary, Donghexin New Materials Industry (Wuxi) Co., Ltd., with a registered capital of RMB 170 million, holding a 66% stake[184]. - The newly established subsidiary, Wuxi Donghexin, has already secured orders and generated revenue in its metal products and coating business, with plans for future acquisitions to enhance its product line[98]. - The company plans to expand into new business areas such as real combat systems and environmental monitoring modules in 2023[54]. - The company aims to explore external expansion in the metal products industry, concentrating on high-margin products such as tin-plated and chrome-plated rolls to enhance overall gross margin and competitiveness[97]. Research and Development - The company has undertaken multiple research and development projects, including 5G mobile communication and military-grade equipment, contributing to a comprehensive military broadband mobile communication system[37]. - The company is committed to ongoing R&D investments to keep pace with rapid technological advancements in the military industry, ensuring that new products meet user demands[101]. - The company holds 54 authorized patents and 86 software copyrights, reflecting its commitment to innovation[46]. - Research and development expenses decreased by 7.65% to 14,291,335.70 yuan, which is 6.08% of the operating revenue[73]. - The number of R&D personnel decreased by 23.40% to 36, with a notable reduction in the number of master's and doctoral degree holders[72]. Governance and Management - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, complying with legal requirements[112]. - The supervisory board is composed of three members, including two employee representatives, meeting legal standards[114]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[116]. - The internal audit department operates independently from the finance department, reporting to the audit committee[115]. - The company ensures compliance with information disclosure regulations, providing equal access to information for all shareholders[117]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, creditors, employees, and customers[118]. Market and Industry Outlook - The defense budget for 2024 is set at 1,665.54 billion CNY, representing a year-on-year increase of 7.2%, indicating a growing market for military communication equipment[31]. - The military communication sector is expected to benefit from increased demands for interoperability and collaboration among different military branches, driving the need for advanced communication equipment[32]. - The company faces market risks due to increasing competition in the defense technology sector, necessitating continuous improvements in product development and customer service to maintain market share[100]. - The metal products sector is experiencing intensified competition, prompting the company to develop new materials and increase the production of high-end products to improve profit margins[102]. Financial Management and Internal Controls - The company reported a significant internal control deficiency in non-financial reporting during the audit process[3]. - The company maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, according to the internal control audit report[166]. - The company reported zero significant defects in financial reporting controls, while there was one significant defect in non-financial reporting controls[165]. - The internal control self-assessment report will be fully disclosed on April 26, 2024[164]. - The company has established a profit distribution policy in compliance with relevant regulations to reward investors[171]. Employee and Stakeholder Relations - The company emphasizes employee rights protection, adhering to labor laws and providing annual health check-ups and various cultural activities[174]. - The company has a comprehensive talent training program to align employee career development with corporate growth[174]. - The company has established a comprehensive training system for employees, focusing on various aspects including professional skills and management improvement[156]. - The company has not proposed any cash dividend distribution for the year 2023 due to negative cumulative distributable profits[159]. Legal and Compliance Matters - The company faced a lawsuit involving a claim of 15 million CNY regarding a share transfer agreement, with a total amount in dispute of 15.159 million CNY, which has been resolved[185]. - Another arbitration case involved a claim of 5 million CNY for share transfer payment and 3 million CNY in penalties, with arbitration costs amounting to 0.93195 million CNY[186]. - The company reported no penalties or rectification measures during the reporting period[187]. - There were no significant related party transactions reported during the period[188]. Meetings and Shareholder Engagement - The company held its annual general meeting on May 19, 2023, with an investor participation rate of 20.06%[127]. - The first extraordinary general meeting of 2023 took place on August 10, 2023, with a participation rate of 20.01%[128]. - The second extraordinary general meeting of 2023 is scheduled for December 22, 2023, with a participation rate of 20.24%[128]. - The board of directors held a total of 20 meetings during the reporting period, with the latest meeting on October 30, 2023[146].