奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 22 日 奥维通信股份有限公司董事会审计委员会 关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》《企业会计准则第 8 号—资产减值》以及奥维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着对投资者负责的态度，认真听取了公司管理层的说明并对公司计提资产减值 准备相关材料进行了审查，现对公司 2023 年度计提资产减值准备的情况说明如 下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值 准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财 务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 ...

奥维通信股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师事务 所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专项 审计并出具审计报告的行为，公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控 制人不得在公司董事会、股东大 ...

奥维通信股份有限公司 子公司管理制度 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括 全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 第一章 总则 第一条 为加强对奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发 展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规以及《奥维通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制 度。 （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50%（含50%）， 且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的子公司 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-019 奥维通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午十点在公司五楼会议室以现场方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以专人传递的方式发出。应出席 本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席贾子龙先生主持，经与会监事充分讨论和审议，会 议形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2023 年年 度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 该项议案尚需提交 2023 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （房华） 本人房华，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真地行使 公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的 相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人房华，原公司独立董事（任职时间：2020 年 8 月 26 日 - 2023 年 12 月 22 日）。中国国籍，无境外永久居留权，生于 1978 年，本科学历，二级律师。 曾任辽宁申扬律师事务所、辽宁东来律师事务所律师。现任辽宁卓政律师事务所 律师，民进会员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在其他利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-028 奥维通信股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 以上因素导致截至 2023 年末，公司未分配利润为-183,194,614.13 元，公司 未弥补亏损金额为 183,194,614.13 元，实收股本 346,850,017.00 元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额三分之一。 三、公司应对措施 公司在维系现有业务稳定的同时，积极寻求新的利润增长点，以改善公司经 营情况、实现公司持续发展。为改善公司盈利能力，公司已采取或拟采取的应对 措施如下： 1.聚焦主营业务，加强产品研发及市场开拓，提高盈利规模； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、情况概述 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 ...

RSM 容诚 审计报告 奥维通信股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0053 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京249WULVE6K 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 125 | a - 1 of will . all 审计报告 容诚审字[2024]110Z0053 号 奥维通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了奥维通信股份有限公司(以下简称奥维通信)财务报表,包括 20 ...

奥维通信股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是社会公众投资者的 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》对信息披露事务的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部门（含子公 司）具有约束力。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重 大影响而投资者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、制度、《股票上市规 则》等制度要求公司强制性披露的信息。 第四条 本制度所称"披露"是指在规定的时间，通过法定的媒体及方式 向社会公 众公布前述信息以及按制度报送证券监管部门的行为。 第五条 本制度信息披露义务人包括：公司、公司董事和董事会、公司监事和监事 会、公司高级管理人员、公司控股股东和持有公司5%以上股份的大股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-023 奥维通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更无需提交 股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号），《企业会计准则解释第 16 号》规定，"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），《企业会计准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部有 ...

奥维通信股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的 专项说明 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"、"奥维通信"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审 计，并出具了《奥维通信股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2024]110Z0054 号），公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 具体情况说明如下： 一、非财务报告内部控制的重大缺陷原文 在内部控制审计过程中，我们注意到奥维通信的非财务报告内部控制存在重大 缺陷。 2023 年 10 月，奥维通信收到战略支援部队参谋部战勤计划局出具的《违规处 罚决定书》（战参计【2023】1128 号），公司在参加多功能厅系统升级改造项目 （2020-JY02-W2014）采购活动中存在围标串标的违规行为。根据《军队物资工程 服务供应商管理规定》（军后采[2016]512 号）第三十二条、第三十九条，《关于进 一步加强军队采购供应商和评审专家监督管理的通知》（ ...