启明信息技术股份有限公司 环境、社会和治理（ESG）报告 2023 地址：长春市高新技术产业开发区百合街1009号 电话：0431-89603547 邮箱：ir_qm@faw.com.cn CONTENTS 目录 Environmental,Social and Governance 股票代码：002232 启明信息技术股份有限公司 | 报告及企业 01 基本信息 | 04 | 利益相关方沟通 …………………………………… 16 | | --- | --- | --- | | 报告基本信息 ………… 4 | | | | 关于启明公司 ………… 6 | | | | | 05 | 实质性议题评估 …………………………………… 17 | | ESG 管理 02 | | | | ……………………… 14 | | | | | 06 | 环境 ——不负青山，深耕绿色实践 | | ESG 风险与机遇 03 ……………………… 14 | | 宏观统筹 落实环境责任 ………… 18 | | 宏观统筹 落实环境责任 ………… 18 聚力环保 塑造绿色文化 ………… 18 | | --- | | 清洁运营 严控排放管理 ………… ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-009 启明信息技术股份有限公司 关于出租办公用房、设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟将位 于长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明科技园 B 栋 的部分房屋和设备出租给公司关联企业一汽出行科技有限公司 （下称"一汽出行"）。本次租赁期限暂定为 5 年（自 2024 年 4 月起至 2029 年 4 月止），租赁房产面积约为 3,250 平方米，房产 用途为办公，租金为 225.39 元/年。设备用途为办公，设备租金 一次性支付 148.8 万元。 2、本次交易对方一汽出行与本公司同受中国第一汽车集团 有限公司（以下简称"一汽集团"）控制，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第六次会议审议 通过了《关于出租办公用房、设备暨关联交易的议案》，关联董 事邓为工、閤华东已回避表决，独立董事对该议案以专门 ...

启明信息技术股份有限公司 | | | | | | 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 2023 8 月 | 年 | 第七届监事会 | | 2、《关于 2023 年度投资计划调整方案的议案》 | | | | 28 | 第三次会议 | 现场 | 3、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | | | 日 | | | | 4、《关于 2022 年度社会责任报告的议案》 | | | | | | | 5、《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》 | | 7 | 2023 10 月 | 年 27 | 第七届监事会 第四次会议 | 通讯 | 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 | | | | 日 | | | | | 8 | 2023 12 | 年 | 第七届监事会 | | 1、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 年度审计机构的议案》 | | | | | | | 2、《关于续聘 2023 | | | 月 日 | 7 | 第五次会议 | 通讯 | 3、《关于增加 2023 年度日 ...

各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规 定和要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2023 年度的任职期间， 本人积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用。现将 2023 年本人任职期间履行独立董事职责 的情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵岩，男，48 岁，中共党员，吉林大学企业管理专业管理博士，加拿大 注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林 省首批管理会计咨询专家，于 2019 年 12 月 16 日经公司 2019 年第二次临时股东 大会选为公司独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2023 年履职概况 （一）、2023 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共召开 9 次，本人应出席董事会会议 9 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第16号》（财会【2022】31号）的相关要求，对会计政策进行 变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行 的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属 于公司自主变更会计政策的情形。根据有关规定，本次会计政策 变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-010 启明信息技术股份有限公司 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容 自2023年1月1日起施行。 本次变更后，公司自2023年1月1日开始执行《企业会计准则 解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他未 ...

致同会计师事务所(特殊普i 中国北京 朝阳区建国门外大街2 线广场5号 邮编 10000 +86 10 8566 5588 关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A006741 号 关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于启明信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 启明信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 r a nt Thornton स्य |日 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A009849 号无保留意见审计报告。 根据 《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

启明信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月十二日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，启明信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 启明信息技术股份有限公司 董事会 经核查独立董事刘衍珩、赵岩、刘柏的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于启明信息技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the 目 录 关于启明信息技术股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 启明信息技术股份有限公司 2023年度通过一汽财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A009849 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,启明信息公司编制了本专项说明所附的《启明信息股份有限公司 2023 年度通过一汽财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-006 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会 第六次会议于2024年4月12日16:30以现场会议与通讯会议相结合 方式召开，本次会议通知已于2024年4月1日发出，应出席并表决 监事3名，实际出席并表决监事3人，监事会主席徐利女士主持本 次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。 监事会成员以现场+通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于监事会2023年度工作报告的议案》 在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责， 积极维护公司、股东和员工的利益。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。《监事会 2023年度工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以3票赞 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据集团公司"531"战略管理体系要求和集团公司 2023 年工作 会议精神，带领公司 "围绕一个中心"、"锁定一个目标"、 "打赢四大攻坚战"、"完成六大任务"、实施"1146"重点 工作计划，现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计 划汇报如下： 2023 年全年实现营业收入 12.43 亿元,实现归属于母公司股 东的净利润 2,931.56 万元。资产总额为 21.77 亿元，归属于母 公司股东的净资产 13.86 亿元。公司全年专利申报总数 117个， 其中发明专利 109 个。 在推动企业改革发展，特别是落实国企改革深化提升行动 过程中，公司始终坚持以改革促转型，以创新谋发展。党的十 八大以来，特别是《中共中央国务院关于深化国有企业改革的 指导意见》（中发[2015]22 号）印发以来，启明公司认真贯彻落 实党中央、国务院决策部署，落实国务院国资委改革任务要 求，按照中国一汽改革深化提升行动具体工作安排，取得了一 些阶段性成果。2023 年以来，在公司董事会带领下，为深入贯 ...