证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-028 启明信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行 自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公 告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况介绍 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化；2024年7月11日公司已披露了《2024年半年度业绩预告》 （公告编号：2024-026），目前不存在应修正情况。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内 （2024年7月23日、7月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动。 4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-027 启明信息技术股份有限公司 关于控股股东签署《股份委托管理协议》暨权益变动 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下简称"中 国一汽"）委托全资子公司一汽出行科技有限公司（以下简称 "出行公司"）就其持有的本公司198,854,344股（比例48.67%） 股份全权行使除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、 股份转让的收益等财产性权利）、股份处置权（包括股份的转 让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他所有股东权利 （以下简称"本次股份委托管理"）。 公司于2024年5月18日收到公司控股股东中国一汽下发的 《关于调整启明公司管理关系的通知》（中国一汽发〔2024〕 96号），为进一步落实中国一汽战略，实现资源的充分共享与 协同增效，经中国一汽研究决定，委托出行公司就其持有的本 公司198,854,344股（比例48.67%）的股份全权行使除股份收益 权 ...

启明信息技术股份有限公司 收购报告书摘要 | 上市公司名称： | 启明信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 启明信息 | | 股票代码： | 002232 | | 收购人名称： | 一汽出行科技有限公司 | | | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库 | | 注册地址： | 办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公 | | | 司托管第6622号） | | | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库 | | 通讯地址： | 办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公 | | | 司托管第6622号） | 签署日期：二〇二四年七月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购办法》《格式准则第16 号》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人 （包括投资者及与其一致行动的他人）在启明信息中拥有权益的股份。 截至本报 ...

启明信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 启明信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 启明信息 | | 股票代码： | 002232 | 信息披露义务人：中国第一汽车集团有限公司 住所及通讯地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号 权益变动性质：减少（股份托管，股份数量不变） 签署日期：2024年7月22日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的 要求编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其程序履行亦 不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了本信息披露义务人在启明信息拥有权益的股份变动情况。截至 本报 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 430,000 and 640,000 CNY, representing a decline of 98.56% to 99.03% compared to the same period last year, where it was 4,454.83 million CNY[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 302,000 and 281,000 CNY, compared to a profit of 3,873.41 million CNY last year, indicating a decline of 107.25% to 107.80%[3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0011 CNY and 0.0016 CNY, down from 0.1090 CNY per share in the same period last year[3]. Strategic Focus - The decline in net profit is primarily due to the company's focus on its core business and strategic optimization, leading to a reduction in low-profit and low-competitive projects[5]. - The company plans to increase market expansion efforts and enhance overall operational quality through continuous innovation[6]. Financial Disclosure - The financial data provided is preliminary and subject to change, with the final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report[7].

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-024 启明信息技术股份有限公司 二○二四年六月二十七日 附件：张志刚先生简历 关于选举董事长的公告 张志刚，男，46 岁，中共党员，正高级工程师。本科毕业于吉林 大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，研究生毕业于吉林 大学管理学院技术经济及管理专业，历任中国第一汽车集团公司 技术中心目标成本室成本控制员、中国第一汽车集团公司技术中 心目标成本室成本核算分析员、项目管理室产品开发计划调度员， 2012 年 2 月至 2016 年 1 月任中国第一汽车集团公司技术中心开 发策划与科技信息部目标成本室主任，2016 年 1 月至 2016 年 4 月任中国第一汽车集团公司技术中心研发管理控制部目标成本室 主任，2016 年 4 月至 2017 年 9 月任中国第一汽车集团公司技术 中心研发管理控制部研发质量室主任兼目标成本室主任，2017 年 9 月至 2018 年 8 月任中国第一汽车集团公司（2017.12 更名为中 国第一汽车集团有限公司）研发总院研发体系建设处处长，2018 年 8 月至 2021 年 4 月任一汽慕尼黑有限公司总经理，20 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-025 启明信息技术股份有限公司 杜阿卫先生辞职后，将根据公司安排继续在公司担任总经理 助理职务。 袁泉先生、杜阿卫先生辞职不会影响公司经营工作的正常运 行。截至本公告日，袁泉先生除持有公司第一期股票期权激励计 划授予的37.37万股票期权外，未持有公司股份；杜阿卫先生除持 有公司第一期股票期权激励计划授予的9.73万股票期权外，持有 本公司股票6,000股。 公司对袁泉先生、杜阿卫先生担任公司副总经理职务期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会近期 收到公司副总经理袁泉先生、杜阿卫先生提交的书面辞职报告。 袁泉先生、杜阿卫先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理 职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 袁泉先生辞职后，将根据公司安排继续在公司担任安全中心 筹备组组长，吉林省启明安信信息安全技术有限公司总经理，成 都启明春蓉信息技术有限公司总经理职务。 二○二四 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-023 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会2024年第三次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日 9:00 以现场会议形式召开了第七届董事会 2024 年第 三次临时会议。本次会议通知已于 2024 年 6 月 24 日以书面、电 话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事 9 人， 现场实际出席董事 8 人，独立董事刘衍珩先生由于工作原因无法 亲自出席，书面委托独立董事赵岩先生代为行使表决权。会议的 参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式，做出了如下决议： 公司第七届董事会选举董事张志刚先生担任董事长职务，任 期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 法定代表人。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举董事长的议案》。 在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东 ...

上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 功瀛（长）字〔2024〕第 10031 号 启明信息技术股份有限公司： 上海功承瀛泰(长春)律师事务所（以下简称"本所"）依法接受启明信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投票细则》）等现行有效的法律、法 规和规范性文件，以及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，本所律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、大会表决程序与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出席本次股东大会股 东的身份和资格，见证了本次股东大会 ...

2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-022 启明信息技术股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024年6月17日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024 年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月17 日9:15至2024年6月17日15:00的任意时间 4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百 合街1009号启明科技园A518会议室 5、会议主持人：董事、总经理閤华东先生 6、会议的通知：公司于20 ...