证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-044 山东民和牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月9日9:15 至15:00的任意时间。 2、会议召开地点 山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日14:30 （2）网络投票时间：2024年9月9日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日 3、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议主持人 董事长孙宪法 6、会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Accumulate" with a target price of RMB 8.26 [1][6]. Core Insights - The company's profitability continues to be under pressure due to a decline in both sales volume and price of chick seedlings, leading to a downward revision of profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 [1][2]. - The estimated net profit for 2024, 2025, and 2026 is projected to be -363 million, 205 million, and 147 million RMB respectively, with corresponding EPS of -1.04, 0.59, and 0.42 RMB [1][4]. - The company is expected to gradually achieve profitability in its food processing business, which may contribute positively to overall performance in the future [1][3]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company reported revenue of RMB 1.048 billion, a year-on-year decrease of 6.53%, and a net profit attributable to the parent company of -186 million RMB, a significant decline of 365% year-on-year [2]. - Q2 2024 revenue was RMB 525 million, down 3.33% year-on-year, with a net profit of -151 million RMB, reflecting a 56% year-on-year decline [2]. Business Segments - Chick Seedlings: In H1 2024, the company sold 129 million chicks, a decrease of 7.8% year-on-year, with an average price of RMB 3.15 per chick, down 9.4% year-on-year. Estimated losses from this segment are between RMB 135 million to 175 million [2]. - Chicken Products: The company sold 44,800 tons of chicken products in H1 2024, an increase of 25% year-on-year, although the decline in selling prices has negatively impacted profitability [2]. Expansion Plans - The company is expanding its chick production capacity, with existing capacity exceeding 300 million chicks and an additional 100 million chicks capacity under construction [3]. - In the downstream food processing segment, the company has achieved a turnaround in its 30,000-ton cooked food production capacity, which is expected to gradually improve profitability as production ramps up [3].

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-041 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2024年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2024年8月22日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月9日14：30，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024 年半年度 | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子公司及 | 山东民和生物科 技股份有限公司 | 全资子公司 | 其 他 应 收 款 | 16,010.00 | 890.00 | 306.90 | 1,106.90 | 16,100.00 | 统借统还 | 非经营性往来 | | | 潍坊民和食品有 限公司 | 控股子公司 | 其 他 应 收 款 | 21,047.00 | 1,200.00 | 441.53 | 441.53 | 22,247.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 杭州民悦和食品 科技有限公司 | 控股子公司 | 其 他 应 收 款 | 4,400.00 | 0.00 | ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-037 山东民和牧业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十二次会议和第八届监事会第十次会议审议通过《关于计提资产减值准备的 议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、本期计提资产减值准备的原因 为客观真实准确的反映公司截止2024年6月30日的财务状况、资产价值及 2024年上半年经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测 试，对部分资产计提相应的减值准备。 2、本期计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及下属子公司对截止2024年6月30日合并财务报表范围内可能发生减 值的资产进行了全面清查，在清查的基 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-034 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第十次会议的通知于2024年8月12日以电话和专人送达的形式发出。 会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号 公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事李 伟以通讯形式参与表决。会议由监事会主席孙延淼主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政 法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东民和牧业股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 山东民和牧业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙宪法、主管会计工作负责人钟宪军及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的"畜禽、水产 养殖相关业务"的披露要求 公司经营中存在以下重大风险，请投资者仔细阅读，予以特别关注。 1、疫病防治与控制的风险。 公司生产过程中饲养和销售父母代种鸡、商品代肉鸡，其中父母代种鸡是公司的核心资产，禽流感 是影响肉鸡行业最为严重的禽病，会对国内肉鸡产业造成严重冲击。公司严格按照《畜牧法》要求，加 强对养殖户的扶持和引导，强制免疫，改善养殖环境，建立健全动物的防疫体系及预警机制等措施来降 ...

第一条 为加强对山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024 年修订）等法 律、行政法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 山东民和牧业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法 机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案 调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉及证券期货违法，被中国证监会行政处罚，尚未足额缴纳 罚没款的，但法律、行政法规另有规定或者减持资金用于缴纳罚没款的除外； （六）本人因涉及与本公司有关的违法违规，被证券交易所公开谴责未满 三个月的； （七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易所规定的限制转 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元， 募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后，募集 资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 2 日汇 入公司募集资金专户，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具中兴华验字（2021）第 01 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2024-033 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十二次会议的通知于2024年8月12日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2024年8月22日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 董事郭鹏以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2024年半年度报告全文及摘要见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要 见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《2024年 ...