山东民和牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（梁兰锋） 本人梁兰锋作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年本人履行独立董事职责工作情况向各 位股东汇报如下： 一、本人基本情况 梁兰锋，本科学历，历任山东上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人， 枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理，中国证券业协会调解员，招商证券济南泉城 路营业部高级市场经理兼工会主席。招商证券山东分公司机构业务经理。现任山东联创 产业发展集团股份有限公司董事长助理，兼任山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事、 浪潮软件股份有限公司独立董事，山东开泰石化股份有限公司独立董事，2022年4月当 选公司第八届董事会独立董事。 二、2024年度履职情况 1、参加董事会及股东会会议情况 2024年度应参加董事会4次，亲自参与表决 ...

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 山东民和牧业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，山 东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程 永峰、梁兰锋、王德良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程永峰、梁兰锋、王德良的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（程永峰） 本人程永峰作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事、董事会审计委员会的召集人、提名委员会委员，在2024年度严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章、公司制度的规定和要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建 设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人，严格履行主要职能，勤勉尽责 地履行职责，积极召集并参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、定 期报告等相关事项进行了审阅。本年度，审计委员会共召集召开四次会议，本人全部出 席，并对各 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅会 议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股 | | 参加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 东大会 | | 次数 | | 次数 | | 数 | 会议 | 次数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2024年度独立董事述职报告（王德良） 本人王德良作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7100 | -1.1100 | 36.04 | -1.3000 | | 每股净资产（元） | 5.84 | 6.55 | -10.84 | 7.66 | | 每股公积金(元) | 3.96 | 3.96 | 0 | 3.96 | | 每股未分配利润(元) | 0.13 | 0.85 | -84.71 | 1.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.6 | 20.74 | 4.15 | 16.09 | | 净利润(亿元) | -2.49 | -3.86 | 35.49 | -4.52 | | 净资产收益率(%) | -11.52 | -15.57 | 26.01 | -15.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10423.47万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,159,658,432.85, representing a 4.11% increase compared to ¥2,074,466,255.83 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥249,127,026.00, a 35.51% improvement from -¥386,315,014.92 in 2023[30]. - The cash flow from operating activities for 2024 was -¥56,186,613.46, showing a 13.86% improvement from -¥65,229,804.51 in 2023[30]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.71, a 36.04% improvement from -¥1.11 in 2023[30]. - Total assets at the end of 2024 were ¥3,838,629,306.19, a 2.21% increase from ¥3,755,717,117.66 at the end of 2023[30]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders by 10.89% to ¥2,038,289,386.04 in 2024 from ¥2,287,351,411.68 in 2023[31]. - The company experienced a significant reduction in net profit attributable to shareholders in the first quarter of 2024, reporting -¥34,906,929.69[35]. - The company received government subsidies amounting to ¥13,758,414.95 in 2024, compared to ¥11,991,067.08 in 2023[38]. - The company sold 252 million broiler chicks and 97,100 tons of chicken products, achieving a revenue of approximately CNY 2.16 billion, a 4.11% increase year-on-year[71]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 249.13 million, but this represented a 35.51% improvement compared to the previous year[71]. - The total assets increased by 2.21% to CNY 3.84 billion, while the net assets decreased by 10.89% to CNY 2.04 billion[71]. Production and Capacity - The company has a production capacity of over 300 million broiler chicks and is continuously expanding its capacity to drive revenue growth[47]. - The company plans to increase its production of cooked chicken products by 60,000 tons through private fundraising projects, which will provide stable revenue from the deep processing segment[47]. - The company completed the installation and trial operation of a hatchery project capable of hatching 100 million broiler chicks annually, which is now operational[71]. - The company has established five breeding farms as part of a project to raise 800,000 parent stock chickens, with further construction to be funded by internal resources[71]. - The company is actively expanding into the downstream processing of chicken products, which is expected to stabilize profits[47]. - The company is focusing on enhancing production capacity and building sales channels for the newly operational projects[105]. - The company aims to hatch 100 million commercial broiler chicks annually by 2025, enhancing its incubation capacity[117]. Market and Competition - The fluctuation in the price of broiler chicks, which is the company's highest-margin product, remains a critical risk factor affecting overall performance[7]. - The company is facing challenges due to low prices in the white feather chicken market and increased competition, leading to a slowdown in industry growth[42]. - The meat chicken industry in China is expected to have a broad development prospect due to its high industrialization level and significant economic benefits[40]. - The company aims to strengthen its market position through continuous innovation in product development and technology[10]. - The company is focusing on new product development, including a new type of feed for meat chickens to improve feed conversion rates and production performance[88]. - The company has outlined a strategy for market expansion, targeting new geographic regions and increasing its market share in existing markets[198]. Research and Development - The company has developed its own breeding technology, which has won national and provincial awards, positioning it as a leader in the domestic breeding technology field[50]. - The company is focusing on technological innovation and has developed several proprietary breeding and feeding techniques, maintaining a leading position in the industry[69]. - The total R&D investment for 2024 is ¥22,300,375.70, reflecting a commitment to innovation and market competitiveness[89]. - The number of R&D personnel increased by 28.89% to 116 in 2024, with a notable rise in those with a college degree or below[89]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing food safety and production efficiency, including a smart management platform for food safety[88]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection measures are being implemented, including biogas projects to manage waste and produce organic fertilizers, which support sustainable development[10]. - The company is committed to developing a circular economy and an ecological model for the poultry industry to address environmental pressures and promote sustainable development[115]. - The company actively engages in social responsibility by supporting public welfare initiatives, including education and poverty alleviation[172]. - The company maintains a strong commitment to environmental protection, with regular payments of environmental protection taxes as per regulations[168]. - The company’s biogas power generation project from chicken manure can reduce greenhouse gas emissions by 190,000 tons of CO2 annually[168]. Governance and Management - The company maintains a strong governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[122]. - The company has established independent financial and operational systems, ensuring its independence from the controlling shareholder[127]. - The company has a total of 9 board members, with diverse professional backgrounds including agriculture and business management[132]. - The company’s board includes independent directors with experience in various sectors, enhancing governance and oversight[132]. - The management team has a strong educational background, with several members holding master's degrees in business administration[132]. Financial Management and Investments - The company plans to use part of the idle raised funds to temporarily supplement working capital[148]. - The company has a structured compensation management system for its directors, supervisors, and senior management[142]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan during the reporting period despite having positive distributable profits[155]. - The company has maintained a continuous relationship with Zhongxinghua Accounting Firm for 19 years, with an audit fee of CNY 900,000 for the current period[181]. - The total amount of guarantees provided by the company accounts for 33.83% of the net assets[200]. Risks and Challenges - The company is focusing on risk management and has outlined potential future risks in its reports[117]. - The company has implemented strict disease control measures, but external outbreaks could negatively impact sales prices and overall performance[59]. - The company acknowledges the increasing importance of food safety, with national laws and regulations being implemented to enhance food safety standards in the poultry industry[113].

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-008 山东民和牧业股份有限公司 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告编号：2024-011）。 二、担保的进展情况 近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款 相关文 ...

二、原因说明 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-007 山东民和牧业股份有限公司 2025 年 2 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 2 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年2月销 售商品代鸡苗2,541.30万只，同比变动25.47%，环比变动-1.33%；销售收入 5,468.60万元，同比变动-32.84%，环比变动-12.77%。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 公司商品代鸡苗销售收入同比下降，主要原因是本期白羽肉鸡市场波动较大， 毛鸡收购价格下降，商品代鸡苗售价降低所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-006 二、担保的进展情况 近日，公司就本公司及下属子公司向银行申请授信事宜与银行签订用信贷款 相关文件，具体情况如下： 1、公司为下属子公司担保进展情况 公司与青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行签订《最高额保证合同》，为全 资子公司蓬莱民和食品有限公司融资提供担保，保证金额为4,000万元，期间为 债务设立之日起至主合同项下全部债务诉讼时效届满。同时蓬莱民和食品有限公 司与青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行签订《借款合同》，贷款金额为4,000万 元（业务期限一年）。公司依据上述保证合同提供连带责任保证担保，期间为主 合同约定的债务履行届满之日起三年。 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 1 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年1月销 售商品代鸡苗2,575.61万只，同比变动46.88%，环比变动43.48%；销售收入 6,269.24万元，同比变动19.12%，环比变动-6.81%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销量同比环比上升，主要原因是上月及去年同期处于停孵期， 产量较低，本月恢复正常孵化所致。 山东民和牧业股份有限公司 2025 年 1 月份鸡苗销售情况简报 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年二月十一日 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。 ...