山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第六次会议于2026年3月26日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司拟 继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华所"）为公司2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东会审议通过方可 实施。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 执行事务合伙人：乔久华、李尊农 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 ...

山东民和牧业股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 山东民和牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东民和牧业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-013 山东民和牧业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年 度归属于公司普通股股东净利润为-268,510,783.44元，公司合并报表未弥补亏 损金额为221,637,373.28元，实收股本为348,960,212.00元。公司未弥补亏损金 额达到实收股本总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。 二、主要原因 公司2025年年末合并报表未弥补亏损金额为221,637,373.28元，实收股本 为348,960,212.00元。公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏 损原因为：2025年，白羽肉鸡行业由于市场供需关系失衡、饲料成本维持高位 运行、终端消费需求不足等因素影响，白羽肉鸡行业整体表现持续低迷，行业景 气度处于较低水平。公司主要产品商品代鸡苗及鸡肉产品的市场销售价格承压明 显，长期低位运行，主营业务盈利能力受到挤压；参股公司北大荒宝泉岭农牧发 展有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-011 山东民和牧业股份有限公司 关于合并报表范围内担保的公告 被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为82.81%；被担保人潍坊民和 食品有限公司资产负债率为111.40%；杭州民悦和食品科技有限公司资产负债率 为878.73%。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为支持合并 报表范围内公司的经营发展，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为： 本公司拟为子公司融资提供担保，担保额度11.5亿元；同时计划以子公司蓬莱民 和食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度7亿元；以孙公司烟台民信食 品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度 假酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供 担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不 限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担保 方式包括但不 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会 审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司与烟台国裕融资租赁有限公司无关 联关系，本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》中规定的重大资产重组。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-014 山东民和牧业股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年3 月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议 案》。具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 根据实际经营需要，公司计划与烟台国裕融资租赁有限公司签订《融资性售 后回租合同》，开展一笔售后回租的融资租赁业务，租赁本金为10,000万元，租 赁期限为36个月（自起租日起算）。 公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》， 并授权公司董事长孙宪法先生代表公司办理与该融资机构融资有关的事项，所有 内容以签订的合同文件为准。 二、交易对方基 ...

经核查独立董事王德良、王熠华、鞠硕的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十八日 山东民和牧业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 王德良、王熠华、鞠硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累 | 2025年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | --- | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-015 山东民和牧业股份有限公司 关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年3 月26日召开第九届董事会第六次会议，审议了《关于董事和高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，由于本议案涉及全体董事薪酬， 董事会全体董事对本议案回避表决，该事项直接提交2025年度股东会审议。现 将公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案具体情况披露如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。 （二）独立董事 独立董事薪酬实行津贴制，2026年度津贴为人民币8万元/年，于公司2026 年度股东会决议通过后发放。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务，依据具体任职岗 位、绩效考核结果等领取薪酬。 二、适用期限 本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过 后失效。高级管理人员 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-018 山东民和牧业股份有限公司 关于举行 2025 年度报告网上业绩说明会的通知 出席本次说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书张东明先生、财务总监 钟宪军先生、独立董事鞠硕先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前 访问https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2026 年4月8日（星期三）下午15：00-17：00通过全景网举行2025年度报告网上业绩 说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-016 山东民和牧业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2025年度股东会，现将有关具体事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次 2025年度股东会 2、股东会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 关于召开 2025 年度股东会的通知 4、会议召开时间 公司董事和高级管理人员； （1）现场会议召开时间：2026年4月24日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日 9:15-9 ...