证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-024 山东民和牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律 法规及规范性文件的规定，公司开始进行董事会换届选举工作。现将相关情况公 告如下： 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 提名公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立 董事的议案》，并提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 公司第九届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中拟任非独立董事和独 立董事的表决将分别进行。董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。 公司第九届董事会设董事9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代 表董事1名，职工代表董事由公司职工代表会议选出并另行公告。 公司董事会同意提名孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于 乐洪先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 ...

山东民和牧业股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名鞠硕为山东民和牧业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ✔是 □ ...

山东民和牧业股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 为建立健全山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制， 增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定的利润分配机制， 保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划。 第一条 制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东 意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事的意见，按照《公司法》 及《公司章程》的规定提取各项公积金、弥补亏损后，公司当年可供股东分配的 利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营的资金需求 情况下 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山 东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-021 山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月25日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日 9:15 至15:00中的任意时间。 2、现场会议召开地点 山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。 3、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议主持人 董事长孙宪法 6、会议召开的合法合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-025 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议召开方式 3、会议召开的合法合规性 2025年4月25日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-022 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十六次会议的通知于2025年4月15日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年5月25日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号 公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙 宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2025年第一季度报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥467,611,280.05, a decrease of 10.50% compared to ¥522,443,913.00 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥71,029,025.59, representing a decline of 103.48% from -¥34,906,929.69 year-on-year[4] - The basic earnings per share were -¥0.20, a 100.00% decline from -¥0.10 in the same period last year[4] - Net profit for the period was ¥-72,446,984.72, compared to ¥-35,395,820.22 in the previous period, indicating a significant increase in losses[21] - Operating profit decreased from ¥-35,416,404.67 to ¥-72,677,979.30, reflecting a worsening operational performance[20] - Total comprehensive income for the period was ¥-72,446,984.72, compared to ¥-35,395,820.22 in the previous period, indicating a significant decline[21] - The company reported a decrease in sales revenue from ¥540,367,798.25 to ¥484,655,729.16, a drop of approximately 10.3%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥3,496,288.52, a significant increase of 126.33% compared to -¥13,279,214.14 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥3,496,288.52, a recovery from a negative cash flow of ¥-13,279,214.14 in the previous period[24] - Current cash and cash equivalents amounted to CNY 546,184,914.01, down from CNY 622,124,027.62 at the beginning of the period, reflecting a decrease of 12.2%[15] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥362,529,057.23 from ¥473,072,719.50, a decline of approximately 23.4%[25] - The company experienced a 191.64% decrease in net cash increase, resulting in -¥39,382,703.00 compared to an increase of ¥42,975,171.46 in the previous year[9] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥-62,492,972.17, worsening from ¥-27,045,207.35 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,780,528,809.94, down 1.51% from ¥3,838,629,306.19 at the end of the previous year[4] - Total current liabilities decreased to CNY 1,622,290,844.64 from CNY 1,659,133,222.82, a reduction of 2.2%[17] - The total liabilities increased slightly to CNY 1,831,209,531.84 from CNY 1,816,862,415.17, an increase of 0.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.48% to ¥1,967,259,732.25 from ¥2,038,289,386.04[4] - The total equity attributable to the parent company decreased to CNY 1,967,259,732.25 from CNY 2,038,289,386.04, a decrease of 3.5%[17] Operational Efficiency - Total operating revenue for the current period was CNY 467,611,280.05, a decrease of 10.5% compared to CNY 522,443,913.00 in the previous period[19] - Total operating costs decreased from ¥545,293,176.52 to ¥532,915,341.41, a reduction of approximately 2.1%[20] - Sales expenses decreased by 46.35% to ¥22,158,703.34 from ¥41,303,921.81 year-on-year[7] - Research and development expenses increased from ¥4,783,675.65 to ¥5,680,505.35, representing an increase of about 18.7%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,182[11] - The company's retained earnings showed a significant decline, moving from CNY 46,873,410.16 to a negative CNY 24,155,615.43[17] - Accounts receivable increased to CNY 81,810,589.02 from CNY 78,324,917.86, representing a growth of 6.3%[15] - Inventory decreased slightly to CNY 595,910,713.96 from CNY 598,257,792.66, a decline of 0.4%[15]

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-020 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-019 山东民和牧业股份有限公司 2025 年 3 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 3 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年3月销 售商品代鸡苗2,613.77万只，同比变动7.07%，环比变动2.85%；销售收入 7,374.27万元，同比变动-13.61%，环比变动34.85%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入环比上涨，主要原因是白羽肉鸡市场渐趋稳定，鸡 苗售价逐步上涨所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 ...