上海市锦天城律师事务所 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 关于山东民和牧业股份有限公司 2024 年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：山东民和牧业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东民和牧业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山 东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-025 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2025年第一次临时股东大会，现将有关具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 5、会议召开方式 3、会议召开的合法合规性 2025年4月25日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月13日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-022 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十六次会议的通知于2025年4月15日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年5月25日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号 公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议由董事长孙 宪法主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2025年第一季度报告详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反 ...

山东民和牧业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 山东民和牧业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-023 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 467,611,280.05 | 522,443,913.00 | -10.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -71,029,025.59 | -34,906,929.69 | -103.48% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -73,548,963.97 | -36,406,437.02 | -102.02% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-020 山东民和牧业股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 15日召开董事会审议通过《关于合并报表范围内担保的议案》，并提交公司2023 年度股东大会审议通过，具体为：本公司为子公司融资提供担保，担保额度10亿 元；同时子公司为本公司融资提供担保，担保额度9.5亿元；子公司之间互相提 供担保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但 不限于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资业务，担 保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司于2024 年年度股东大会召开前任一时点为子公司提供的担保余额将均不超过该等额度。 具体内容详见2024年3月19日公司披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于合并报表 范围内担保的公告》（公告 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-019 山东民和牧业股份有限公司 2025 年 3 月份鸡苗销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年 3 月份商品代鸡苗销售情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年3月销 售商品代鸡苗2,613.77万只，同比变动7.07%，环比变动2.85%；销售收入 7,374.27万元，同比变动-13.61%，环比变动34.85%。 二、原因说明 公司商品代鸡苗销售收入环比上涨，主要原因是白羽肉鸡市场渐趋稳定，鸡 苗售价逐步上涨所致。 三、特别提示 1、上述披露仅代表公司商品代鸡苗销售情况，其他业务的经营情况不包括 在内。鸡苗产品销售价格变动幅度和频次较大，其价格变动直接会对公司的经营 业绩产生影响。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作 为阶段性数据供投资者参考。 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年四月十二日 ...

民和股份（002234）公告，2025年3月销售商品代鸡苗2613.77万只，同比变动7.07%，环比变动2.85%； 销售收入7374.27万元，同比变动-13.61%，环比变动34.85%。销售收入环比上涨主要原因是白羽肉鸡市 场渐趋稳定，鸡苗售价逐步上涨所致。 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-018 山东民和牧业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人及一致行动人未在本公司股票交易异常波动 期间买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 代 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 山东民和牧业股份有限公司 答：您好，公司在多个电商平台进行熟食调理品的销售， 由于品质和口味受到广大消费者认可，成为各大电商平台的 热门产品，对公司业绩有着良好的促进。公司未来会加强熟 食品的研发与宣传，推出更多消费者喜欢的爆品，推动中国 白羽肉鸡熟食产业的发展。谢谢关注！ 3、美国关税贸易战升级，叠加世界禽流感，但国内内需 不振，公司对今年的白羽鸡产业前景乐观吗？ 答：您好，由于祖代种鸡存栏连续多年产能增加积累， 当前白羽肉鸡市场整体表现疲软，行业景气度较低，随着国 外禽流感加剧，祖代鸡进口受阻，后期鸡苗供应量会受到影 响。感谢关注！ 4、民和连续三年亏本，请问接下来有什么改善措施吗， 特别是熟食项目 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | | 通过全景网"投资者关系互动平台" | | 活动参与人员 | （https://ir.p5w.net）参 ...

山东民和牧业股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15：00-17：00 通过全景网举行 2024 年度报告网上业 绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-015 欢迎广大投资者积极参与。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十九日 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张 东明先生、财务总监钟宪军先生、独立董事程永峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于会前访 问https://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业 绩说明会上，对投资者普遍 ...