山东民和牧业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 山东民和牧业股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以 上。委员由董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事 会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，为主任委员，由独立董事担任， 董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬 与考核委员会委员任期届满前， ...

山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 山东民和牧业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和其他法律法规以及《山东民和牧业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公 司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照国 家相关法律和《公司章程》的要求认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在包括本公司在内的三家境内上 ...

山东民和牧业股份有限公司 信息披露管理制度 山东民和牧业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和部门规章以及《公司章 程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司发行的证券及其衍生品 的交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求 披露的其他信息，在法定期限内，报送深圳证券交易所，通过指定的媒体向社会 公众公布。 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员：本公司及其董事和高级 管理人员、股东或者其他类型证券的持有人、公司的实际控制人、收购人及其他 权益变动主体、重大资产重组（以及再融资、重大 ...

第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 山东民和牧业股份有限公司 关联交易管理制度 山东民和牧业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）， 制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人与关联关系 第五条 具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由上述法人直接或间接控制的除本公司及 ...

山东民和牧业股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会 规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 规定，制订本章程。 | | 制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | | 的法定代表人。公司董事长为代表公司执行公司事 | | | 务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选 | | | 举产生。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 ...

山东民和牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王熠华作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东民和牧业股份有限公司董事会提名为山 东民和牧业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

山东民和牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王德良作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东民和牧业股份有限公司董事会提名为山 东民和牧业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

山东民和牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名王德良为山东民和牧 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ✔是 □ 否 山东民和牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东民和牧业股份有限公司董事会现就提名王熠华为山东民和牧 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员 ...

一、本人已经通过山东民和牧业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ✔是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ✔是 □ 否 山东民和牧业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人鞠硕作为山东民和牧业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东民和牧业股份有限公司董事会提名为山东 民和牧业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...