山东民和牧业股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年 公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 5、业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验 资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 6、是否曾从事过证券服务业务： 中兴华所具备会计师事务 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-014 山东民和牧业股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额，资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发 行股票的批复》证监许可【2020】3346 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）46,913,580 股，发行价格为每股 12.15 元，募集资金总额 569,999,997.00 元。扣除发行费用总额 9,529,999.96 元后， 募集资金净额为人民币 560,469,997.04 元。上述募集资金已于 202 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-012 山东民和牧业股份有限公司 关于合并报表范围内担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人蓬莱民和食品有限公司资产负债率为 83.70%；被担保人山东民和 生物科技股份有限公司资产负债率为 118.04%；被担保人潍坊民和食品有限公 司资产负债率为 104.75%。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为支持合并 报表范围内公司的经营发展，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为： 本公司拟为子公司融资提供担保，担保额度10亿元；同时计划以子公司蓬莱民和 食品有限公司为本公司融资提供担保，担保额度8亿元；以孙公司烟台民信食品 有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元；以子公司蓬莱仙境海岸度假 酒店有限公司为本公司融资提供担保，担保额度1亿元。子公司之间互相提供担 保，担保额度0.5亿元。以此来满足公司经营的资金需求。担保范围包括但不限 于申请银行借款、银行承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等融资 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-013 山东民和牧业股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的规定。 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十五次会议于2025年3月27日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司 拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华所"）为公司 2025年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项还需提交公司股东大会审议 通过方可实施。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993年 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 首席合伙人：李尊农 4、投资者保护能力： 中兴华所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保 险，计提职业风险基金10,450万元，购买 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东民和牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东民和牧业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

山东民和牧业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关法律法规的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责， 督促公司规范运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施 等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能， 较好地维护了公司和股 东的合法权益。现将2024年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 2024年，公司监事会列席了4次董事会和2次股东大会，经监事会认真审查， 认为：公司董事会和股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及决策程 序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，各项 决议合法有效，执行过程中未出现损害公司及全体股东利益的行为，也未出现违 规操作行为。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度归 属于公司普通股股东净利润为-386,315,014.92元；由于公司2023年度亏损，为 保障公司持续、稳定经营，公 ...

山东民和牧业股修有限公司 2084年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 - 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1):010-51423818 传真(fax):010-51423816 山东民和牧业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 010013 号 山东民和牧业股份有限公司全体股东: 我们接受委 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-017 山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山 东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）拟召开2024年度股东大会，现将有关具体事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次 2024年度股东大会 2、股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 2025年3月27日公司以现场和通讯相结合的方式召开第八届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。本次股东大会 的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年4月25日14：00，会期半天。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日 9: ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-010 山东民和牧业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 此报告尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届监事会第十二次会议的通知于2025年3月17日以电话和专人送达的形式发 出。会议于2025年3月27日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议 室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席孙延淼 主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2024 ...

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-009 山东民和牧业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 八届董事会第十五次会议的通知于2025年3月17日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年3月27日以现场和通讯结合方式在烟台市蓬莱区南关 路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中 独立董事程永峰、梁兰锋以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2024年度总经理工作报告详细内容见《2024年年度报告》"第三节 管理层 讨论与分析"和"第五节 环境和社会责任"中的相关内容。披露于巨潮资讯网 www.cninfo ...