证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－011 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 4 月 17 日采用现 场方式召开第九届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会报告》 公司《 2024 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 减幅 102.25%。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司财 务状况和经营成果。公司监事会审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。 （三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 17 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第五次会 议。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－016 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司重视投资者的 合理投资回报以及利润分配的稳定性，在保证正常经营发展前提下，拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》规定的利润 分配政策，不存在损害公司和股东利益的情况。本次利润分配实施后，对公司正 常经营活动不会产生影响，公司仍保持健康财务状况，同意将《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年度利润 分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》 的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本议案尚需 ...

审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1058 号 容诚审字[2025]518Z1058 号 中国·北京 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 133 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0405 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了容诚审字[2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的天威视讯公司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是天威视讯公 司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市天威视讯股份有限公司 本专项说明仅供天威视讯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司（以下简称天威视讯公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，天威视讯公司管理层编制了后附的 深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是天威视讯公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计天威视讯公司2024 ...

内部控制审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E - mail: bj@ rsmchina. com. cn https:// www. rsm. global/ china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z1057 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"天威视讯公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天威 视讯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 芮斌先生：1970 年 5 月出生，本科学历。曾任百视通新媒体股份有限公司 高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份 有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利 智行（厦门）科技有限公司执行董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海 亚朵商业管理(集团)有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问。现 任本公司独立董事、上海芮邦信息咨询服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦 企业管理咨询股份有限公司董事长，兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合 伙人、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海 ...

作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事毕晓婷述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 毕晓婷女士：1981 年 7 月出生，本科学历，律师。现任本公司独立董事、 北京德恒（深圳）律师事务所证券部律师，兼任深圳市怡亚通供应链股份有限公 司独立董事、深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2024 年度独立董事毕晓婷述职报告 三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，深圳市天 威视讯股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事袁祖良、芮斌、 张化、毕晓婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁祖良、芮斌、张化、毕晓婷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...