容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年履职情况评估报告 一、会计师事务所选聘情况 鉴于公司原聘任的会计师事务立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 13 年为公司提供审计服务，根据相关规定，为确 保公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 经公司八届董事会第四十七次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，同 意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事 务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议。 容诚所项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。容 诚所在全所范围内统一委派具有足够专业胜任能力、时间的项目合伙人执行本次 审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知 识、技术专长和实务经验及其对公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派 具有必要素质、专业胜任能力和时间的项目经理和其他项目组成员。 容诚审计小组共由 25 人组成，其中具有注册会计师执业资格人员 5 名，审 计人 ...

2024年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、 1 ...

| 一、公司简介 - 1 - | | --- | | （一）基本情况 - 1 - | | （二）公司理念 - 1 - | | （三）主要荣誉 - 2 - | | 二、党建引领篇 - 2 - | | （一）强化党的理论武装，筑牢思想政治根基 - 3 - | | （二）加强组织领导，确保党风廉政建设扎实推进 - 3 - | | （三）加强党内关怀帮扶，密切联系服务群众 - 4 - | | 三、公司治理篇 - 4 - | | （一）不断健全完善治理结构，确保公司持续健康发展 - 5 - | | （二）规范召开股东大会，切实保障股东权利行使 - 5 - | | （三）加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理 - 6 - | | （四）持续完善内部控制体系建设，增强风险抵御能力 - 7 - | | 四、安全责任篇 - 8 - | | （一）压实安全生产责任，筑牢安全生产防线 - 8 - | | （二）多措并举织密电信反诈网，筑牢电信安全防线 - 9 - | | 五、数字赋能篇 - 9 - | | （一）多维度赋能教育教学数字化，打造智慧教育多元化应用场景 - 10 - | | （二）全力赋能政务服务数字化，打造多元宣传 ...

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）及支付其报酬的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议通过，现将有关事宜公告如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－017 深圳市天威视讯股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业 质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度报告说明会暨征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 19 日公布，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和 经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期五）15∶00～17∶00，在全景网和 价值在线举办 2024 年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式召开， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net），还可以 访问网址 https://eseb.cn/1nmoY7ZnWZq 或使用微信扫描下方小程序码参与本 次年度业绩说明会。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－ 022 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 （全景网问题征集专题页面二维码） （价值在线问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张育民，财务总监韩正辉、 董 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信的 议案》。为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目 建设资金需要，保障公司各项经营业务开展，公司拟向银行申请 20 亿元综合授 信额度，授信方式为信用担保，授信期限为 1-3 年。授信形式及用途包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴 现等综合业务。 以上申请授信最终以银行审批的授信额度并正式签署的协议为准，公司视运 营资金及有关重大项目建设资金实际需求在额度内使用。以上授信额度不等于公 司的实际融资金额，实际融资金额应在本次授信额度内以公司与银行实际发生的 融资金额为准。 董事会同时提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信 额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、融资等）的 合同、协议、凭证等法律文件并办理相 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年度董事会报告 2025 年 04 月 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | | | | 披露日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 内容详见巨潮资讯网 | | 第八届董事会第四十二 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 12 | 日 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 13 | 日 | 《第八届董事会第四十 | | 次会议 | | | | | | | | | | | | | 二次会议决议公告》公 | | | | | | | | | | | | | | | 告编号：2024-004 | | | | | | | | | | | | | | | 内容详见巨潮资讯网 | | 第八届董事会第四十三 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 29 | 日 | 2024 | 年 | ...

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 五次会议于 2025 年4 月17 日召开，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，确定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－021 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025 年5 月13 日（星期二）14∶30； 网络投票时间：2025 年5 月13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－011 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 4 月 17 日采用现 场方式召开第九届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会报告》 公司《 2024 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 减幅 102.25%。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 公司监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司财 务状况和经营成果。公司监事会审核意见详见与本公告同日在《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2025-011 号《第九届监事会第四次会议决议公告》。 （三）审议通过了《关于变更会计政策的议案》 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 7 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2025 年 4 月 17 日在深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公司 2301 会议室采用现场与电话通讯会议相结合的方式召开第九届董事会第五次会 议。 ...