本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－059 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》的公告 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<总经理工作细则> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》，结合公司实际情况， 公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公 告如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 总经理由董事长提名，董事 | 第六条 总经理由董事长提名，董事 | | | 会聘任或者解聘。副总经理由总经理提 | 会决定聘任或者解聘。副总经理由总经 | | | 名，董事会聘任或解聘。总经理和副总 | 理提名，董事会决定聘任或解聘。总经 | | | 经理 ...

除上述修订条款外，公司《董事会印章管理制度》其他条款不变。修订后的 《董事会印章管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－066 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会印章管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会印章管理 制度>的议案》。根据《深圳市天威视讯股份有限公司印章管理规定》，结合公 司实际情况，公司对《董事会印章管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修 订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 印章用于董事会或股东大会 | 第七条 印章用于董事会或股东会的 | | 的有关文件 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－055 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 | 董事为会计专业人士。审计委员会成员 | 立董事为会计专业人士。审计委员会成 | | --- | --- | | 应当为不在公司担任高级管理人员的 | 员应当为不在公司担任高级管理人员 | | 董事。 | 的董事。董事会成员中的职工代表可以 | | | 成为审计委员会成员。 | | 第五条 | 第五条 | | 审计委员会设主任一名，由独立董事委 | 审计委员会设主任委员（召集人）一名， | | 员担任，负责主持委员会工作；主任委 | 由独立董事委员担任，负责主持委员会 | | 员由委员过半数选举产生，并报董事会 | 工作；主任委员由委员过半数选举产 | | 备案。 | 生，并报董事会备案。 | | 第七条 | 第七条 | | 审计委员 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－056 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的公告 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 13 日 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会新修订的 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》，结合公 司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订。现将具体 条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 公司证券投资部可以列席 | 第十五条 公司证券投资部可以列席 | | 提名委员会会议，必要时可邀请公 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过) 目 录 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | .. 第三章 职责权限 . | | | 第四章 决策程序 | .3 | | 第五章 议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | | 1 第一章 总则 第一条 为适应深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市天威视讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重 大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由七名董事组成，其中独立董事至少一名。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议； 2 （四）对其他影响公司发展重大事项 ...

一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作 细则>的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。现将具体 条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 董事会秘书候选人存在下列 | 第六条 董事会秘书候选人存在下列 | | 情形之一的，不得被提名担任上市公司 | 情形之一的，不得被提名担任上市公司 | | 董事会秘书： | 董事会秘书： | | （一）《公司法》等法律法规及其 | （一）《公司法》等法律法规及其 | | 他有关规定不得担任董事、监事、高级 | 他有关规定不得担任董事、高级管理人 | | 管理人员的情形； | 员的情形； | | （二）被中国证监会采取不得担 | （二）被中国证监会采取不得担 | | 任上市公司董事、监事、高级管理人员 | 任上市公司董事、高级管理 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－063 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<内幕信息及知情 人管理制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，以及 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公 司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对 比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市天威视讯股份 | 第一 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－064 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<投资者关系管理 制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》， 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况， 公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情 况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步加强深圳市天威 | 第一条 为了进一步加强深圳市天威 | | 视讯股份有限公司（以下简称"公司"） | 视 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－058 深圳市天威视讯股份有限公司 除上述修订条款外，公司《董事会战略委员会工作细则》其他条款不变。修 订 后 的 《 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会战略委员 会工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会新修订的 《上市公司治理准则》和公司《章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会战 略委员会工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | -- ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职责范围 | 3 | | 第四章 | 工作制度 | 4 | | 第五章 | 任免程序 | 6 | | 第六章 | 法律责任 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章以及《深圳市天威视讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个 ...