2024 年度独立董事袁祖良述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 袁祖良先生：1976 年 8 月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。 曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会 计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事 务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任本公司 独立董事、亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼任深圳市中瑞融通 控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限 公司董事长总经理 ...

2024 年度独立董事张化述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张化先生：1983 年 1 月出生，研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术 研究院科研处项目办主任，香港中文大学深圳研究院科技发展部部长，太空科技 南方中心筹建组核心成员，深圳创新设计研究院副院长，北京大学深圳研究生院 医工所常务副所长。现任本公司独立董事、深圳市深湾医疗器械转化研究院院长， 兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问、深圳市医院管理者协会科技与转化专委 会副主委兼秘书长、深湾医创（深圳）科技有限公司总经理、青岛市产研深湾医 疗技术有限公司总 ...

2024 年度独立董事鄢国祥述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度独立董事鄢国祥述职报告 公司 2024 年共召开 3 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鄢国祥先生：1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳兴粤会 计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级 经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君 行信息咨询公司总经理、广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事、深圳 市天威视讯股份有限公司独立董事，现任深圳市士辰咨询服 ...

2024 年度独立董事苏启云述职报告 天威视讯：2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2024 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 苏启云先生：1964 年 2 月出生，研究生学历，法学博士，律师。曾任中国 平安保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科 创板上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、 深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，现任北京德恒（深圳）律师事务所合伙 人，兼任深圳市高新技术投资控股有限公司独立董事职务。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事 ...

三、分红送配方案情况 10派0.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 61006.06万股，累计占流通股比： 76%，较上期变化： -813.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 深圳广播电影电视集团 | 46366.21 | 57.77 | 不变 | | 中国电信（601728）股份有限公司 | 6327.36 | 7.88 | 不变 | | 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 | 3242.01 | 4.04 | 不变 | | 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 3084.97 | 3.84 | 不变 | | 深圳市龙华投资控股(集团)有限公司 | 1013.03 | 1.26 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 470.15 | 0.59 | -590.63 | | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式 | | | | | 证券投资基金 | 161.20 | 0.20 | -4.01 | | 陈国华 | 145.80 | 0.18 | 新进 ...

Financial Performance - The company plans to achieve operating revenue of CNY 1,391.89 million in 2025, an increase of CNY 88.93 million or 6.83% compared to CNY 1,302.96 million in 2024[5]. - The total profit is projected to be CNY 2.05 million in 2025, a decrease of CNY 499.41 million or 70.90% from CNY 7.04 million in 2024[5]. - The company aims for a net profit of CNY 0 in 2025, improving from a net loss of CNY 5.71 million in 2024, representing a 100% reduction in losses[5]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,302,955,854.64, a decrease of 11.82% compared to CNY 1,477,661,007.61 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 2,809,482.57, representing a decline of 102.25% from a profit of CNY 125,070,447.60 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 445,190,184.20, a decrease of 10.36% from CNY 496,636,033.15 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,174,415,166.23, a decrease of 4.14% from CNY 4,354,613,309.49 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,265,876,836.39, down 3.54% from CNY 2,348,942,234.96 at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY -0.0035, a decline of 102.19% from CNY 0.16 in 2023[24]. - The diluted earnings per share for 2024 were also CNY -0.0035, reflecting the same decline of 102.19% from CNY 0.16 in 2023[24]. Market Conditions - The cable business continues to face significant pressure, with declining demand for digital TV viewership impacting revenue and profits[6]. - The broadband market in Shenzhen is highly saturated, leading to insufficient growth in new broadband users amid intense competition[6]. - The competitive landscape for broadcasting 5G services is intense, with the company lacking strong core competitiveness and operational experience compared to major telecom operators[9]. - The company is facing a shortage of high-level, multi-skilled talent, particularly in key areas such as 5G, cloud applications, and software development[10]. - The mobile business environment in Shenzhen is characterized by high entry barriers and saturation, leading to slow user growth and a need for enhanced adaptability in IoT card applications[121]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing a strategic transformation to become a leading smart broadcasting operator and smart city service provider, focusing on "new infrastructure, new government-enterprise, new business, and new culture" initiatives[7]. - The company is exploring diversified investments to build a robust industrial structure and enhance its market position[8]. - The company is actively expanding its market presence by enhancing its broadband services and integrating fixed and mobile services[36]. - The company is focusing on expanding its public business by enhancing user acquisition and optimizing high-value product offerings to increase ARPU[115]. - The company plans to deepen its involvement in key vertical industries, particularly in emergency broadcasting and standardized products for hotels and elderly care institutions[116]. - The company aims to enhance its data center operations by targeting sectors such as finance, internet, and artificial intelligence, while optimizing its IDC value-added services[117]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 24.35% to ¥62,955,858.59 compared to ¥83,223,998.14 in the previous year[59]. - The number of R&D personnel decreased by 6.29% from 350 to 328, with a corresponding decline in the proportion of R&D personnel from 16.60% to 15.74%[60]. - R&D investment as a percentage of operating income fell from 5.63% to 4.83%[62]. - The company is investing in new product development, particularly in cloud computing technologies, with an allocated budget of 500 million for R&D[97]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and operational independence[126]. - The board of directors has established specialized committees that play a crucial role in promoting the company's healthy development and compliance with governance standards[130]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to enhance employee motivation and competitiveness[138]. - The company maintains a strong sense of social responsibility, balancing the interests of stakeholders including shareholders, employees, and society[138]. - The company has established a remuneration policy that requires approval from the shareholders' meeting for directors and supervisors' compensation plans[168]. Future Outlook - Future guidance suggests continued growth, with projected revenue expected to reach 6.83 billion in the next fiscal year, reflecting a growth rate of approximately 8.3%[89]. - The company plans to explore strategic acquisitions to bolster its market position and expand its service capabilities[89]. - The company is also looking to diversify its service offerings in the internet information sector, aiming to capture a larger market share[89]. - The company plans to increase its investment in new technology and market expansion in 2024[84]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[163].

天威视讯（002238）公告，2024年营业收入13.03亿元，同比下降11.82%。归属于上市公司股东的净利 润-280.95万元，同比下降102.25%。基本每股收益-0.0035元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红 利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－009 深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ① ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 二〇二五年 第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (深 圳 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R. China 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 ...

3月28日晚间，天威视讯（002238）发布公告，公司拟以现金8428万元收购深圳广电集团所持有的深圳 市天擎数字有限责任公司70%股权。本次交易完成后，天擎数字将成为本公司的控股子公司。深圳广电 集团承诺，天擎数字2025年、2026年及2027年三个会计年度经审计的净利润累计之和不低于3301万元。 天威视讯积极构建发展新格局 天威视讯是深圳广电集团旗下、深圳本地有线电视运营商，主要负责深圳地区广电有线网络建设、经营 和维护，数字电视服务市场占有率处于第一，宽带接入服务居于前列。随着广电5G业务的开通，公司 已具有电信运营商全业务能力。在三十年的发展历程中，天威视讯肩负广电网络"党媒政网"的政治使 命，充分发挥"文化＋科技"的产业资源优势，从传统的有线电视运营商，发展为具有文宣和电信双重属 性的智慧广电运营商和智慧城市服务商，综合实力稳居全国广电网络行业前列。 2023年12月15日，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提 出要"顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，深度应用5G、大数据、云计算、人工智能、超高清、物 联网、虚拟现实、增强现实等技术，推动数字文化产业高质量 ...