| 第二章 | 离职情形与程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 离职董事的责任及义务 | 3 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章 程有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股 ...

第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策， 具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 第六条 控股股东、实际控制人及其关联人不得通过下列任何方式影响上市 公司财务独立： （一）与公司共用或者借用公司银行账户等金融类账户，或将公司资金以任 何方式存入控股股东、实际控制人及其关联人控制的账户； （二）通过各种方式非经营性占用公司资金； 深圳市天威视讯股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过） 第 1 页 共 5 页 （三）要求公司违法违规提供担保； 第一条 为建立深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）防止控 股股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益， 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称资 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 2 | | | 第三章 | 会计科目 3 | | | 第四章 | 主要会计政策、会计估计 6 | | | 第五章 | 财务报告 55 | | | 第六章 | 附则 | 56 | 第一章 总 则 第十条 公司应当采用借贷记账法记账。 第二章 一般原则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司会计确认、计量和报告行为， 保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则--基本准 则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 1-42 号具体准则以及国家其他有关法律、 法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于股份公司、全资和控股子公司（以下简称公司或本公 司），参股公司参照执行。 第三条 公司应当编制财务会计报告（又称财务报告，下同）。财务会计报告 的目标是向财务会计报告使用者提供与公司财务状况、经营成果和现金流量等有 关的会计信息，反映公司管理层受托责任履行情况，有助于财务会计报告使用者 作出经济决策，财务会计报告使用者包括投资者、债权人、政府及其有关部门和 社会公众等。 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过） 第 1 页 共 9 页 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股份的登记、锁定及解锁 | 3 | | 第三章 | 股份的买卖及转让 | 4 | | 第四章 | 信息披露 | 6 | | 第五章 | 违规买卖的问责及收益追讨 | 7 | | 第六章 | 附则 7 | | 第一章 总则 第一条 为加强深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第10号--股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市天威视讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 | 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓与豁免的审批程序 | 3 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免业务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规以及 《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深圳证券 交易所 （以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市规则》及 深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，履行内 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存放及使用 2 | | | 第三章 | 募集资金投资项目变更 6 | | | 第四章 | 募集资金管理与监督 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－053 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事、监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。根据中国证监会颁布的 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》进行了相应修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度》。 ...

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－057 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告 | 行权条件是否满足，并发表核实意见。 | 行权条件是否满足，并发表核实意见。 | | --- | --- | | （四）分类研究制定董事、高级管 | （四）分类研究制定董事、高级管 | | 理人员的考核方案（至少包括考核内 | 理人员的考核方案（至少包括考核内 | | 容、标准和周期），审查公司董事（非 | 容、标准和周期），审查公司董事（非 | | 独立董事）及其他高级管理人员的履行 | 独立董事）及其他高级管理人员的履行 | | 职责情况，按考核方案进行业绩考核， | 职责情况，按考核方案进行业绩考核， | | 并提出有关建议； | 并提出有关建议； | | （五）负责对公司薪酬制度执行情 | （五）负责对公司薪酬制度执行情 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－060 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<防范控股股东及 其关联方资金占用制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金 监管规则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合 公司实际情况，公司对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行了相应修 订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 份有限公司章程》等相关规定，并结合 | 实际情况，特制定本制度。 | | --- | --- | | 公司的实际情况，特制定本制度。 | ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－065 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究 制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： 1 | 司章程》、《公司信息披露事务管理制 | 公司的实际情况，特制定本制度。 | | --- | --- | | 度》的有关规定，并结合公司的实际情 | | | 况，特制定本制度。 | | | 第三条 ...